Мошенничество со сменой юрлица

Эта грустная (и в то же время поучительная) история произошла с ребятами, которые работают на верхнем этаже нашего бизнес-центра. У них имеется небольшой бизнес — они изготовляют сайты на заказ, в основном, интернет-магазины. Кроме того, попутно занимаются продвижением этих сайтов в Интернете (SEO, SMM, интернет-маркетинг и всё такое подобное). Это всё парни, их человек 8-9. Им в среднем чуть больше 30 лет, причём двое из них являются владельцами этой фирмочки на паях.

Как выяснилось, есть у них один клиент — назовём его контору «Рога и копыта» — который давно им должен приличную сумму, чуть меньше полумиллиона рублей. Приличную, разумеется, по понятиям ребят, поскольку доходы у них не сильно большие и дела идут так себе, хорошо хоть в плюс более-менее выходят.

И вот этот должник решил сменить своё юридическое лицо, о чём честно признался героям сего рассказа. Дело, в принципе, стандартное: необходимо ликвидировать одну фирму, чтобы на её основе создать новую. То бишь все, кто там работает, так и будут работать, ничего не изменится, кроме названия конторы (людей увольняют и тут же принимают снова). А с юридической точки зрения — это УЖЕ ДРУГАЯ фирма, новая. Это делается для того, чтобы уйти на время от налоговых проверок. Такую штуку проворачивают раз в три года многие маленькие фирмы и довольно крупные предприятия. Однажды и ребята-сайтостроители тоже так делали, поэтому самому такому факту не удивились.

Но напрягись.

«А что с долгами?», - спросили они у владельца «Рога и копыта». А он им и говорит, дескать, мы от своих долгов не отказываемся, вы эти долги переводите со старой фирмы на новую. Наши герои решили, что они не лыком шиты и внимательно проверили новые документы. Однако! Не так внимательно, как думали. Они предположили, что сей недостойный должник сменит своё имя, как учредителя или зарегистрирует новую контору по другому адресу. Таким образом, избежит необходимости возврата долгов.

Но! Фамилия учредителя в новых документах стояла всё та же — скажем, Иван Петрович Сидоров. Юридический адрес — тот же. Разве что прописка у хозяина фирмы сменилась (он это объяснил доставшимся наследством в виде квартиры от покойной бабушки). Никто вроде парней не обманывает! Всё честно.

Позже выяснилось, что обман-таки состоялся, причём совершенно откровенный, рассчитанный на невнимательность парней. Оказывается, этот недостойный должник оформил новую фирму на ПОДСТАВНОГО человека — своего полного тёзку и при этом родственника. Отсюда и другая прописка и другие паспортные данные, на которые наш герои почему-то не обратили внимания!

Каким-то образом, получилось, что должник ничего им не должен, у него фирмы нет, она ликвидирована. А его тёзка из новой фирмы вообще НЕ ИМЕЕТ к долгам никакого отношения. У него и фирма другая, и он никаких дел с нашими героями не имел! Почему долги не перевелись на новую фирму, я так и не понял. Видимо, в одних документах был указан тёзка-должник, которому долг ЗАКРЫВАЕТСЯ. Этот долго переводится на новую фирму «Копыта и рога» с его паспортными данными. Но сама эта контора СОЗДАЁТСЯ уже на тёзку этого должника с другими паспортными данными, о чём сайтостроители не поняли.

Сейчас ребята подали в суд на обманщика, чем закончится дело, мне самому интересно. Будем следить за событиями и наблюдать, как говорится.