Мошенничество
Andrey FMМошенничество — самая большая угроза потери груза
Преступное мошенничество в его многочисленных и разнообразных проявлениях в глобальной цепочке поставок рассматривается международным страховщиком грузовых перевозок TT Club как основная и растущая угроза. Мошенничество с операторов перевозок является, в частности, распространенным явлением. Страховщику необходимо и поощряется повышение бдительности .
Почти исключительное использование онлайн-средств для обработки деловых транзакций позволяет множеству мошеннических действий находить возможности в сложной глобальной цепочке поставок. Они имеют множество проявлений; от мошенничества с платежами, которое включает в себя существующие мандаты и выдачу себя за руководителей, до мошенничества в сфере закупок, связанного с выставлением фальшивых счетов.
Мошенничество с перевозчиками, при котором преступники имитируют перевозчиков и других субподрядчиков, в том числе водителей с поддельными документами, составило 84% претензий TT, связанных с мошенничеством или обманом, в 2022 году. TT стремится выявить эти риски и дать совет отрасли о том, как их избежать. не только выявить потенциальное мошенничество, но и минимизировать и избежать потерь из-за него.
Компания TT выделила значительные ресурсы*, чтобы помочь операторам защитить себя от мошеннических действий, поскольку она видит, что 15% ее претензий о краже грузов возникают в результате мошенничества или обмана. Конкретные примеры включают умышленное представление фальшивых счетов, предположительно от известного поставщика, но на самом деле созданных мошенником, проникшим в систему онлайн-платежей, а также дублирование или завышение счетов. В других случаях, подпадающих под категорию мошенничества с мандатами, речь идет о преступном обмане путем манипулирования реквизитами банковского перевода мошенником, который выдает себя за организацию, регулярно получающую оплату от оператора, взламывая трафик электронной почты жертвы и имитируя настоящего поставщика, изменяющего реквизиты банковского перевода для оплата законного счета.
Однако в прошлом году компания TT обнаружила, что мошенничество со стороны операторов перевозок преобладало среди претензий такого типа. Имеются случаи, когда подставные перевозчики перехватывали инструкции по перевозке от экспедиторов или грузоотправителей и выдавали себя за настоящего перевозчика; также фальсификация документов на прием или доставку груза с целью хищения грузов.
Одной из распространенных тактик является то, что мошенники выдают себя за экспедиторов, пользующихся сайтом грузовой биржи, и дают водителю ложные инструкции . Они подбирают законного перевозчика к грузоотправителю, облегчая перемещение товаров. Затем мошенник действует как «посредник» между этими двумя законными компаниями, организуя сбор и направляя водителя. После того как дальнобойщик забрал товар, мошенник дает новые инструкции по доставке на альтернативный адрес, где груз украден.
Это всего лишь примеры различных методов работы, используемых теми, кто намеревается обмануть предприятия цепочки поставок. TT полна решимости поддерживать поток информации, призванный помочь отрасли в борьбе с такой практикой и подчеркнуть ее масштабы и коварный характер, чтобы уменьшить финансовые потери и дальнейшие нарушения хрупких цепочек поставок.
О ТТ Клубе
TT Club — признанный ведущий независимый поставщик взаимного страхования и сопутствующих услуг по управлению рисками для международной транспортной и логистической отрасли. Основная цель TT Club — помочь сделать отрасль более безопасной и надежной. Основанный в 1968 году, Клуб насчитывает более 1100 членов, включая владельцев и операторов контейнеров, порты и терминалы, а также логистические компании, работающие на морском, автомобильном, железнодорожном и воздушном транспорте. Клуб TT известен своим высококачественным обслуживанием, глубокими знаниями отрасли и неизменной лояльностью членов. Он сохраняет более 93% своих членов, при этом треть всех членов решили застраховаться в Клубе на 20 или более лет. www.ttclub.com
=====================
Хотите помочь этому проекту? Или знаете что-то больше? оставьте в комментариях.
Есть желание поддержать проект финансово через Paypal donate: или напрямую
Прямыe линки:
Paypal: @USATC или @preliq
CashApp: $AndreyFM
Zelle: usatchat@gmail.com
=====================
Больше новостей или поделиться своей подписываемся - просто кликаем: если линк не работает, то зайдите в последний пост из канала сделанный с помощью telegra.ph
Telegram:
Viber:
======================