Министерство юстиции США сообщило, что генеральный директор Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным по уголовным обвинениям
@finreviewsBinance Holdings признает себя виновной и соглашается выплатить властям США более 4 миллиардов долларов.
По данным Министерства юстиции США, Binance разрешила транзакции с ИГИ., Аль-К.д.й и ХАМ.С.
Binance и Чжао получили невероятную прибыль от нарушения федеральных законов.
Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао приехал в США и сдался.
По данным Министерства юстиции США, Binance также разрешила транзакции с Ираном, Кубой и Сирией.
Йеллен: Мы предпринимаем крупнейшие санкции в истории Министерства финансов США.
Binance будет сообщать обо всех подозрительных транзакциях властям США, о которых до сих пор настаивала.
Контролирующий орган будет иметь доступ ко всем транзакциям Binance.
Йеллен: На Binance могут быть наложены дополнительные штрафы.
Мы также посылаем сообщение всему миру виртуальных активов. Биржи виртуальных активов должны действовать по правилам, иначе в дело вмешаются власти США.
Помощник генерального прокурора Лиза О. Монако: Если вы обслуживаете клиентов из США, вы должны соблюдать законодательство США.
Председатель CFTC: Бывший сотрудник по соблюдению требований Binance Сэмюэл Лим согласился выплатить 1,5 миллиона долларов за умышленное нарушение законов США и другие нарушения. Бывший генеральный директор CZ был оштрафован на 50 миллионов долларов.