"Миллиард". Crime-коучинг из Ростова.

Приветствую Вас!😎🤜🏻🤛🏻

Каждый пытается зарабатывать как может: ходит на работу с графиком 25/8, ездит по вахтам на Северный полюс, сидя где-нибудь в Бишкеке просит задонатить телеграмм-канал...

Но все эти способы редко приносят много денег. А уж тем более сумм с девятью ноликами.

Я Вам сегодня расскажу о рабочей схеме одного "стартапера", который, по скромным подсчётам, смог заработать 2 с копейками миллиарда рублей за, примерно, 12 лет. То есть где-то по 17 миллионов в месяц. И без всяких там НДФЛ.

Правда повторять его "успехи" я Вам настоятельно не советую.

Знакомьтесь. Давид Арташесович Дарбинян. "Достойный" сын Р. Армения👇🏻👇🏻👇🏻

Дарбинян зарабатывал на жизнь тем, что мошенническим путём завладевал деньгами лизинговых компаний и банков.

Начал он в 2010-ом году в г. Краснодар, где совершил несколько десятков фактов мошенничства и получил первую судимость по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В 2017-ом Давид переехал в Ростов-на-Дону, где, сделав поддельные документы на имя Асланяна Артёма Арсеновича (фото 👇🏻👇🏻👇🏻) , продолжил свою преступную деятельность.

В Ростове горе-предприниматель также был осужден по ч. 4 ст. 159 УК РФ, но уже по поддельным документам, как Асланян. После он отправился в Р. Адыгея, где также получил судимость по той же статье. Из Адыгеи Дарбинян-Асланян снова попал в г. Краснодар. К нему там осталось множество вопросов, ведь краснодарцами он был давненько объявлен в федеральный розыск.

Как он совершал мошенничества? Рассмотрим на примере Ростова.

Дарбинян, совместно со своими подельниками Хамиевым Равшаном и Лапковым Дмитрием,

находил владельцев компаний с хорошими кредитной историей и отчётностями, обманным путём брал на эти компании в лизинг строительную технику. В основном, предложения поступали с хорошей долгосрочной арендной платой и, порой, если у владельца фирмы не было собственных средств на внесение авансового обеспечения перед лизинговыми компаниями, Дарбинян добавлял или полностью обеспечивал эти платежи.

Он оформил несколько ООО:

"МЛ-Агро" ИНН 6161083930;

"Технодвор" ИНН 5310021440;

"АГРОДВОР" ИНН 5310022050;

"Форд-Трейд" ИНН 7726396147.

Через них он организовал фиктивную площадку по продаже строительной техники.

Как продавали технику в лизинге?

Распечатывали паспорта транспортных средств в проверенной типографии Краснодара, изменяли VIN-код и перепродавали технику в лизинг или кредит 👇🏻👇🏻👇🏻

К слову, в Краснодаре Дарбинян попался из-за того, что техника с поддельными документами не стояла на учёте.

Нужно было решать эту проблему. И в этом помог новый компаньон - начальник отделения ОБОиЭП УУР ГУ МВД РФ по Ростовской области подполковник полиции С.С. Акопян. Да-да, тот самый😈

С силовиком Дарбинян познакомился, когда его привлекли в Ростове за хищение средств у Сбера. Тогда Акопян получил от Дарбиняна 5 миллионов рублей за решение его вопроса. И решить помог, т.к. Дарбинян получил условный срок, да ещё и по поддельным данным, как Асланян. После этого они стали плотно сотрудничать. За свою помощь Акопян получал от Дарбиняна 10% прибыли... Если говорить о 2-х миллиардах, то, получится, что полковник Акопян из УгРо заработал в общем что-то в районе 200 миллионов рублей.

Акопян решил проблему тем, что организовал реальную постановку техники на учёт.

Подключили к этому своего земляка, Макевецана Арутюна, из г. Волгоград, который ставил от своего имени технику на учёт в Волгограде и Астрахани.
В поддельные ПТС вносились различные поставщики так, чтобы оставалось одно место для записи. При постановке на учёт гостехнадзор заменял поддельные паспорта на дубликаты, но уже оригинальные.
Деньги за технику приходили от лизинговых компаний на поставщиков, после чего тасовались между фиктивными фирмами, якобы они друг у друга покупали технику. Выводились деньги через различные компании или фирмы-однодневки.

Выводом средств занимался лично Дмитрий Лапков, часто используя своё ООО "Автомир" ИНН 6166121346. В "Автомир" деньги поступали, в основном, с назначением "запчасти". Затем назначения менялись и денежные средства уходили по продуктовым фирмам-однодневкам, где затем обналичивались.

К обналичиванию Дмитрий Лапков привлекал также:своего племянника - Лапков Родиона, который выводил деньги с компании "Ю-торг", подавал заявки в лизинговые компании под видом менеджера-поставщик "МЛ-агро"; первую бывшую жену - Маркову Ирину, которая занималась подготовкой бух. отчётностей всех их компаний и подготовкой документально "программызачистки" пострадавших компаний; вторую бывшую жену - Лапкову Александру, которая обналичивала денежные средства в г.Москва передавала их Лапкову. Также им привлекался Романченко Роман, который поставляли номинальных директоров из Тольятти, Самары, Пензы. Романченко занимался ликвидацией фирм-однодневок. На его счету десятки компаний, в которых он числился ликвидатором или конкурсный управляющим.

Ах да! Мама Дарбинян - Варсинэ Каджиковна. Она имела доступ ко множенству банковских личных кабинетов и полностью их контролировала. Была и является неотъемлемой частью теневой бухгалтерии Дарбиняна.

Самое интересное, что зарабатывать деньги по такой схеме Дарбиняну не мешало даже то, что в Ростове он находился под домашним арестом, пока ожидал суда. Ну а чего бы ему это мешало, если Акопян свои 10% процентов отрабатывал на все 100%.

По такой схеме Дарбинян, Хамиев, Лапков и Акопян обманули множество предприятий. Вот несколько из них:

ООО "Все Цвета Неба" ИНН 7721780470;

ООО "Би-Крафт" ИНН 3257052060;

ООО "Славянский лес" ИНН 3702532788;

ООО "Нефтересурс" ИНН 5609098584;

ООО "ТОЛАНСТРОЙ" ИНН 7751009779;

ООО "Оскол-Строй" ИНН 3128097457.

На последнем остановимся подробнее. Владельцем данного ООО является П.Г. Колосов. На него Дарбинян, Хамиев, Лапков также взяли в лизинг большое количество строительной техники с условием, что она будет приносить доход у Хамиева на строительном объекте. Лично Лапков контролировал все лизинговые сделки с этим ООО. В итоге, обещанная прибыль так и не появилась,лизинговые компании начали требовать на осмотр строительную технику, но
Дарбинян всячески уклонялся от данного требования. Колосов оплачивал все ежемесячные и авансовые платежи с дохода компании и собственными средствами. У "Оскол-Строй" в лизинг также было взято 6 дорогостоящих легковых автомобилей на общую
сумму около 40 миллионов рублей. Лизингодатели потребовали поставить их на свою стоянку до момента предоставления на осмотр строительной техники. В итоге данные автомобили лизингодателем так возвращены и не были. Дарбинян предложил Колосову сменить директора в "Оскол-Строй",
поставив своего человека для урегулирования образовавшейся проблемы. Компанию переоформили на Костромина Кирилла. Как стало известно позднее, Костромин - доверенное лицо сотрудника УУР Акопяна.

После этого Дарбинян перестал выходить с Колосовым на связь. Колосов предпринял самостоятельные попытки установить истину и добиться получения принадлежащих ему денежных средств. В процессе он познакомился с ещё одной жертвой мошеннических схем Дарбиняна - Мамиконом Мамиконяном.

В это же время Хамиев затянул в схему своего родственника - Зарбиева Икрама, который являлся бывшим сотрудником полиции и директором компании "КДС" ИНН 6164125810. На неё они взяли один погрузчик в "Элементлизинге", второй - в "РайфайзенЛизинге". После он "слил" компанию и на вырученные деньги Икрам выкупил свой
легковой автомобиль у "Альфамобильлизинг" уже от подставного директора. Когда Хамиеву сообщили о том, что о деятельности "КДС" стало известно, он вернул Зарбиева и начал искать выход из ситуации.

Также Лапков оформил такую же фиктивную сделку в "СовкомЛизинг" на одну единицу строительной техники стоимостью 14, 5 миллиона рублей через поставщика "Агродвор". Но выдачу не произвёл, так как их изоблочили Колосов и Мамиконян.

В итоге, Лапков, Дарбинян и Хамиев сообщили Акопяну о том, что об их деятельности стало известно Мамиконяну и Колосову, в связи с чем с ними нужно что-то делать.

Тут у Акопяна сработала "оперативная смекалка". Колосова и Мамиконяна оперативно позвали "на встречу", устроили громкое задержание по факту, якобы, вымогательства денег с Дарбиняна. А после началась "зачистка". На "АГРОДВОР" и "КДС" сменили директоров. Колосов и Мамиконян находятся в СИЗО. Им предъявлено обвинение. А Дарбинян, хоть тоже находится в заключении, но является потерпевшим по вымогательству.

Хмм... Это очень интересно. КАК Дарбинян может быть потерпевшим по вымогательству, если документально неоднократно подтверждён факт того, что у него были долговые обязательства как перед Колосовым, так и перед Мамиконяном?🤔

Мало подтверждений в материалах дела? Так пожалуйте, вот ещё одно. 👇🏻👇🏻👇🏻

Это - страница из "долговой книги" Дарбиняна с пометками о том, кому и сколько он должен. Я думаю, всем понятно, что "Паша" - это Колосов Павел, а "Мамикон" - это Мамиконян? И, да, запись выполнена собственноручно Дарбиняном.

Не верите? Я уверен, что следователь с говорящей фамилией Дворников, который расследует это "дело" сможет, хотя бы сам сравнить это фото с образцами почерка Дарбиняна. А, того гляди, ума хватит провести почерковедческую. А, в добавок к этому, всё же провести ещё и очную ставку между Колосовым и Лапковым, чтобы установить факты, имеющие огромное значение для уголовного дела.

Но, что-то мне подсказывает, что навряд ли он это сделает, ведь тогда получится, что в действиях Колосова и Мамиконяна полностью отсутствует состав вымогательства. И максимум, что им будет грозить, это попытка самоуправства, т.е. менее тяжкое преступление, нежели то, что им вменяют. 🤷🏻‍♂️

В настоящее время Дарбинян находится в СИЗО-3 г. Новочеркасска. Акопян же, вместе с Лапковым и командой активно пытаются решить вопрос о том, чтобы все уголовные дела, которые в настоящее время есть в отношении Дарбиняна, оказались в производстве отдела полиции г. Ростов-на-Дону, более известного как "Первомайский". Ибо там будет гораздо проще решать вопросы, ведь раньше подобное там уже удавалось.

Выбирая способ заработка денег, дорогой читатель, помните, что кем бы Вы ни были и сколько ни заработали, в первую очередь нужно оставаться человеком, а не Акопяном, Лапковым или Дарбиняном.