Массовый директор
kasha_pro
В свете ужесточения контроля за деятельностью кашеваров, распространённой становится ситуация, когда со стороны банков, может «прилететь» приостановление ДБО, в лучшем случае, или блокировка средств на счетах в худшем по причине массовости руководителей или массовости юридического адреса в числе прочего.
По этой причине банки зачастую отказывают совершенно «свежим» техничкам в заключении договора на банковское обслуживание.
ИФНС также не дремлет, дисквалифицируя в рамках статьи 3.11 КоАП нерадивых номиналов, отлавливая их в моменты визитов в налоговую, и иные государственные органы в лучшем случае, в худшем же – «раскручивая» дела в отношении невнимательных кашеваров, сотрудничая с СК или ОВД.
Большинство присутствующих на этом проекте сходятся во мнении, что поручение управления техническим компаниям, малознакомым дроповодам или дроповодам с ДМ, представляет серьёзную угрозу для денежных средств, проходящим по счетам этих компаний. Наиболее приемлемым выходом в этой ситуации видится «воспитание» своих дропов как через методы материального стимулирования, так и через банальное запугивание и подобные способы воздействия на сознание, или в совокупности этих методик, в любом случае, представляющее наименьшую опасность вывода ими денежных средств в свою пользу.
Этого мнения придерживаемся и мы, поэтому хотим поделиться опытом относительно прежде всего снижения риска в области признания руководителей-номиналов массовыми и дисквалификации этих номиналов.
«Массовость» можно нивелировать простым способом, переведя такую деятельность в область предпринимательства, которое не просто не должно ни кем ограничиваться, а должно поощряться всеми доступными способами. Каким образом осуществить этот перевод? Нижеследующим.
В соответствии со статьёй 67.1 ГК к исключительной компетенции общего собрания участников хозяйственного общества относится в числе прочего принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.
Что это значит?
А то, что руководителем предприятия может быть не только физическое лицо – директор, как в подавляющем большинстве случаев это и бывает, но и другое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
В отличие от взаимоотношений с директором — физическим лицом, выполняющим свои функции в рамках трудового договора, управляющая организация или управляющий реализует предоставленные им полномочия в рамках гражданско-правового договора с обществом. И в случае, если основным видом деятельности такой управляющей компании или индивидуального предпринимателя является согласно ОКВЭД 82.11 деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации включающая комплексные ежедневные административные услуги, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, такие как услуги приемной, финансового планирования, регистрации, выставления счетов, руководства персоналом и рассылки почтовых сообщений и т.д., то о какой массовости может идти речь?
Законодательство не ограничивает управляющих количеством управляемых ими субъектов хозяйствования, и не требует от них соответствия каким-либо обязательным критериям, кроме их вменяемости и возможности вести диалог с другими представителями органов и организаций в доступной для понимания форме. Это предпринимательская деятельность, которая при значительном количестве управляемых субъектов свидетельствует не о возможном преступном характере деятельности, а о успешном бизнесе гражданина (который выступает управляющим индивидуальным предпринимателем или учредителем управляющей организации) или группы граждан (являющихся учредителями управляющей организации).
Разумеется, в такой ситуации существует риск блокировки всей цепочки компаний, находящихся под юрисдикцией такого управляющего, но при грамотной постановке дела, интересы управляющего при осуществлении им своих функций могут представляться уже квалифицированными гражданами (работниками управляющего), которые «вынесут мозг» любому должностному лицу в свете возможности привлечения такого должностного лица к уголовной ответственности в рамках статьи 169 УК за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Может быть полезно: