МАРГУЛАН СЕЙСЕНБАЕВ О ФОРЕНЗИК

Бизнесмен, по рейтингу занял 30 строчку из 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана в 2022 году (Forbes Kazakhstan), состояние — 9 млрд. долл. США

Такая деятельность как форензик, в наших странах широко не известна. А жаль... Именно в наших странах, в развивающихся экономиках она имеет максимальное значение. Я впервые практически столкнулся с форензик командой, когда мне пришлось защищаться и доказывать Швейцарскому ФБР (Федеральному бюро расследований) свою невиновность по уголовному делу, которое швейцарская прокуратура возбудила по заявлению казахстанских властей.

Доказывать мою невиновность не взялась ни одна из крупных аудиторских и юридических компаний.

Они это аргументировали тем, что если я проиграю, то с них могут взыскать все гонорары, которые я им заплатил. Я был в отчаянии. Тогда мне пришлось подойти к делу творчески. Я нанял BDO Forensic services Germany, для того чтобы они попытались доказать мою виновность. А так как их задачей было не защищать меня, а доказать обратное, они не рисковали гонораром, а я в случае, если они не могли доказать мою виновность, мог взять их заключение и доказать ФБР Швейцарии, что я невиновен.

Так все и получилось. BDO Форензик проделал колоссальную работу. Они собирали все материалы против меня, пытались доказать, что я виноват. А закончилось все тем, что уголовные дела против меня в Швейцарии были закрыты за отсутствие события преступления. Вот так я использовал форензик для того, чтобы защитить себя в условиях, когда никто не хотел браться за мои дела.

В последствии я ещё много раз пользовался услугами форензик-компаний и сегодня не представляю свой инвестиционный процесс без заключения форензик-сервиса.

Из книги - Хроники аудитора. Форензик — преступление и наказание. Артем Ковбель