Lying to FMCSA
Andrey FMВладельцу автотранспортной компании предъявлены серьезные федеральные обвинения в том, что он якобы лгал Федеральному управлению безопасности автотранспортных средств (FMCSA) в попытке скрыть отрицательный рейтинг безопасности своих компаний...
Тридцатидевятилетний житель города Rochester, NY Тони Кирик, a.k.a. Анатолий Кирик обвиняется в предоставлении ложных сведений FMCSA (Федеральному управлению безопасности автотранспортных средств США). Министерство транспорта США планирует сделать то же самое обвинение, согласно пресс-релизу США от 25 ноября адвоката James P. Kennedy, Jr.
Согласно уголовному иску, «ответчик владел и контролировал автотранспортную компанию Dallas Logistics. Компания была названа номинальным владельцем, чтобы скрыть тот факт, что она была связана с другой автотранспортной компанией Orange Transportation, которую также контролировал Кирик. Orange Transportation получила отрицательную оценку от Министерства транспорта, и эта отрицательная оценка была бы применена к Dallas Logistics, если бы истинные отношения между двумя организациями были раскрыты Федеральному управлению безопасности автотранспортных средств. Чтобы правительство не узнало, что эти две организации связаны, Кирик приказал своим сотрудникам создать и представить фальшивые документы и заявления в Федеральное управление безопасности автотранспортных средств ».
если вы помните год назад мы упоминали этот случай:
=========
Женщине из Нью-Йорка предъявлено обвинение в схеме реинкарнации
Аманде Берджесс из Рочестера, штат Нью-Йорк, было предъявлено обвинение. 5 с ложными заявлениями и сговором о своей роли в схеме мошенничества.
По данным OIG, Берджесс якобы работал на несколько автотранспортных компаний, включая Dallas Logistics, Orange Transportation Services, Trugreen Logistics и Main Street Logistics, и основал новые компании в фиктивных местах после того, как первоначальные предприятия получили “conditinal” rating безопасности от FMCSA.
Во время проверки соответствия на месте инспектором FMCSA в мае 2016 года выяснилось, что Dallas Logistics находится не в Далласе, штат Техас, как указано в форме отчета об идентификации перевозчика MCS-150, а в Нью-Йорке.
Бёрджесс якобы отправил письмо, содержащее ложные утверждения, в ответ на расследование FMCSA по этому поводу.
=========
В случае признания виновным Кирику грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.
Обвиняемый впервые явился сегодня к мировому судье Мэриан В. Пейсон и не был арестован.
Жалоба на уголовное дело является результатом расследования, проведенного специальными агентами Департамента транспорта Управления генерального инспектора под руководством специального уполномоченного Дугласа Шумейкера, Северо-Восточный регион, и Службы внутренних доходов, Отдел уголовных расследований, при и под руководством Джонатана Д. Ларсена, ответственного специального агента Нью-Йоркского офиса.
Тот факт, что обвиняемому было предъявлено обвинение в совершении преступления, является просто обвинением, и обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана.
Updated November 25, 2020