Luchese CF / iGaming
R2B.NewsНью-Йорк. США. Ожидается вынесения приговора 5 гемблинг агентам - участникам организованного преступного сообщества "Семья Луккезе / La Cosa Nostra", признанными в конце января 2025 г. виновными в нелегальных iGaming операциях и работе на оффшорный iGaming продукт из Коста-Рики, принимавший игроков из США. Им грозит до 20 лет тюрьмы.
В течение последних нескольких недель начала 2025 г. в федеральном суде в Бруклине пять членов и сообщников организованной преступной семьи Луккезе La Cosa Nostra признали себя виновными в совершении многочисленных преступлений, включая рэкет, отмывание денег и незаконные азартные игры, связанные с преступной деятельностью по всему Нью-Йорку.
Разбирательство проходило перед окружным судьей США Кийо А. Мацумото.
"Солдат" преступной семьи Луккезе Энтони Виллани признал себя виновным в рэкете, отмывании денег и незаконных азартных играх. В рамках соглашения о признании вины Виллани заплатит 4 миллиона долларов в качестве конфискации. Его подельники согласились выплатить дополнительно около 1 миллиона долларов в качестве конфискации. Виллани и его соответчики управляли крупномасштабным незаконным онлайн-гемблинг-бизнесом (The Gambling Business), который действовал под защитой преступной семьи Луккезе по всему столичному району Нью-Йорка. Игорный бизнес, известный как «Rhino Sports», действовал с начала 2000-х годов и ежегодно приносил миллионы незаконной прибыли.
Джон Дж. Дарем, федеральный прокурор США по Восточному округу Нью-Йорка, и Джеймс Э. Деннехи, помощник директора Федерального бюро расследований, Нью-Йоркского отделения (ФБР), объявили о признании обвиняемыми вины.
«Эти признания вины представляют собой победу верховенства закона над пагубной деятельностью организованной преступности, которая подрывает безопасность наших сообществ», — заявил прокурор США Дарем. «Незаконный игорный бизнес требует принуждения и защиты от конкурентов-организованной преступности, которые несут постоянную угрозу насилия. Однако удача отвернулась от обвиняемых, и благодаря упорной работе команды прокуроров и следователей они будут привлечены к ответственности за свои преступления и выплатят свой долг обществу».
Исполняющий обязанности помощника директора ФБР, Деннехи заявил: «Наши расследования, касающиеся членов Пяти семей, не попадают в заголовки газет, как это было раньше. Однако люди, признавшие себя виновными в этом деле, иллюстрируют, насколько укоренилась традиционная организованная преступность в нашей жизни. В наши дни они менее заметны — и во многом это связано с невероятной хитростью и упорством агентов и следователей из нашей оперативной группы ФБР по борьбе с организованной преступностью в Нью-Йорке и Вестчестере, которые преследуют членов этих организаций».
Как подробно изложено в обвинительном заключении и судебных документах, на протяжении более 25 лет Виллани участвовал в крупных iGaming операциях, в основном в Бронксе и Вестчестере, штат Нью-Йорк, которые были связаны с несколькими организованными преступными семьями.
Виллани владел и управлял игорным бизнесом по крайней мере с 2004 года. Игорный бизнес размещался на серверах в Коста-Рике и использовал местных гемблинг агентов для выплаты и сбора выигрышей.
Гемблинг агенты Виллани включали членов и сообщников преступной семьи Луккезе и других семей La Cosa Nostra. В рамках этой схемы Виллани нанимал доверенных лиц, включая обвиняемых Луиса Туччи-младшего и Денниса Филиццолу, для помощи в управлении бизнесом и сборе не менее 1 миллиона долларов в год.
Записи, полученные с iGaming веб-сайта, в ходе следственных мероприятий, показали, что незаконная игорная деятельность Виллани регулярно принимала ставки от 400 до 1300 игроков каждую неделю, большинство из которых находились в Нью-Йорке и столичном регионе. По указанию Виллани Филиццола извлекал доходы из игорного бизнеса и использовал их для покупки денежных чеков Почтовой службы США на вымышленные имена, которые затем направлялись на имя одной из компаний Виллани, занимающихся недвижимостью, под видом законных арендных платежей.
После вынесения приговора гемблинг агенту Виллани грозит до 20 лет тюрьмы.
Гемблинг агент Луи Туччи-младший признал себя виновным 27 января 2025 года в незаконных ставках на спорт и ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Гемблинг агент Филиццола признал себя виновным 21 января 2025 года в незаконных ставках на спорт и отмывании денег и ему грозит до 5 лет тюрьмы и до 20 лет тюрьмы по этим пунктам соответственно.
Гемблинг агент Джеймс Кумутсос признал себя виновным 21 января 2025 года в незаконных ставках на спорт и ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Гемблинг агент Майкл Прайно признал себя виновным 10 января 2025 года в незаконных азартных играх на спорт и ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Шестой обвиняемый гемблинг агент остается на свободе [скорее всего дал показания на других. Примечание: R2B.News].
Расследование ведет Отдел по борьбе с организованной преступностью и бандами Министерства юстиции США. Обвинение поддерживает помощник федерального прокурора США Антуанетт Н. Рейнджел. Вопросами конфискации занимается помощник прокурора США Клэр С. Кедешян из Отдела по возвращению активов.
Наш канал читают все серьезные фигуры iGaming бизнеса