Купить Амфа Балашов

🔥Мы профессиональная команда, которая на рынке работает уже более 5 лет и специализируемся исключительно на лучших продуктах.

У нас лучший товар, который вы когда-либо пробовали!

______________

✅ ️Наши контакты (Telegram):✅ ️

>>>НАПИСАТЬ ОПЕРАТОРУ В ТЕЛЕГРАМ (ЖМИ СЮДА)<<<

✅ ️ ▲ ✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ️✅ ▲ ✅ ️

_______________

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!🔥🔥🔥

В Телеграм переходить только по ССЫЛКЕ что ВЫШЕ, в поиске НАС НЕТ там только фейки !!!

_______________

Украинские топовые чиновники вовлечены в тайные офшорные сделки

Купить Амфа Балашов

Купить Метамфа Кизел

Александр Терещенко. Утечка документов раскрыла, как украинские чиновники, используя сложную сеть офшорных компаний и заграничных банковских счетов, проводили сделки с недвижимостью в ряде стран. Чиновники из Киева использовали «конвертационные центры», в народе называемые «площадками», для отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и подписания тайных договоров с офшорными компаниями, манипуляций со скрытыми банковскими счетами и «прокси». Такие действия позволяли оставаться в тени тем, кому это выгодно. Среди тех, кто извлек пользу, — бывшие члены парламента, высшие чины правоохранительных органов и сыновья топовых руководителей в сфере обороны и борьбы с коррупцией. В декабре года Александр Терещенко,летний украинский студент, отправил письмо агенту по недвижимости в Лондон. В письме говорится о покупке холостяцкого жилья в двух шагах от здания британского парламента. Сказал, что если они не получат этот документ в течение нескольких часов, то попросят вернуть деньги как ошибочный платеж». Юрий Терещенко Александр Терещенко — сын высокопоставленного чиновника в сфере обороны Юрия Терещенко, который всю жизнь проработал в госструктурах Украины в секторе торговли оружием. В году Терещенко-старший возглавил Укроборонпром — разваливающееся госпредприятие по изготовлению и экспорту оружия. По всей видимости, получить своевременно документы от английского юриста не получилось, и операторы офшорных «площадок» на скорую руку выписали счет, структурированный, как те, что обычно делают на русском языке. Согласно счету и неофициальным приказам об оплате от «площадок», фунтов первоначальной оплаты квартиры было перечислено на счет юриста офшорной компании под названием Berly Trade с банковским счетом в латвийском лидирующем офшорном банке ABLV, зарегистрированной на Сейшелах. В ответе юному клиенту юрист предупреждал, что «для соблюдения Правил противодействия отмыванию денег мы можем принять денежные средства от Вас или от третьих лиц, о которых у нас есть полная информация». Юрист Уилсон отказался комментировать ситуацию, ссылаясь на профессиональную тайну. Но если бы английские адвокаты и получали информацию о компании, которая перечислила им более тысяч фунтов, они бы побледнели. Компания Berly Trade появилась менее чем за 6 месяцев до этого, в июле го. В сентябре был открыт счет в латвийском банке ABLV. Согласно отредактированной банковской выписке , которая касается первых трех недель деятельности компании , деньги начали появляться в октябре го. Дом, где находится квартира Терещенко. Согласно документу, около 42 долларов США было выплачено шестью небольшими частями за цветы от поставщиков в Эквадоре. В то время как более крупные суммы были выплачены или поступили на счет от других фирм, счета которых также открыты в ABLV. За первые три недели через счет провели более долларов. К декабрю года через счет таким образом провели миллионы. Кроме денег, которые были переведены в Лондон за квартиру Терещенко, в декабре го Berly Trade сделала восемь переводов на общую сумму около миллиона долларов другой офшорной компании, которая зарегистрирована на Маршалловых островах со счетом в швейцарском банке Julius Baer. Согласно счетам об оплате, деньги были «за маркетинговые услуги». В последующие месяцы Berly Trade получила и отправила миллионы другим офшорным компаниям. Где молодой Терещенко нашел деньги на покупку своей лондонской холостяцкой квартиры? Согласно переписке с лондонскими юристами, которые занимались этой сделкой, тысячи фунтов на покупку однокомнатных апартаментов достались ему от семьи. В марте года отец Александра Юрий Терещенко написал статью, в которой шла речь об Укроборонпроме. В ней говорилось, что коррупция истощает оборонную индустрию на Украине, но все изменится под его руководством. Позже, в году, Терещенко-старший возглавил Государственную службу экспортного контроля , которая занимается лицензированием экспортных товаров двойного назначения как для военных, так и для коммерческих целей. Несмотря на обещания Юрия Терещенко покончить с коррупцией, в декабре года СБУ задержала одного из его заместителей, Сергея Головатого , во время получения части взятки наличными около долларов за выдачу лицензии на экспорт для местной компании. Терещенко-старший был временно отстранен от должности, а в июне года уволен. Он не опровергает достоверность электронной переписки с юристами. Александр сказал, что квартиру ему купил не его отец: «Естественно, я слишком молод для того, чтобы заработать столько денег самостоятельно, но почему вы считаете, что за квартиру заплатил мой отец? Это был другой родственник, и именно поэтому деньги были выплачены с другого счета, о чем шла речь в переписке». Связаться напрямую с Юрием Терещенко, который был отстранен от должности на время расследования, не удалось. Николай Герасимюк Как и Юрий Терещенко, Николай Герасимюк, первый заместитель генерального прокурора Украины с июня го по декабрь года, использовал «площадки», чтобы выводить средства в Европу для приобретения недвижимости. Он покупал ее на имя своей жены Екатерины, которая, в свою очередь, доверила двум агентам действовать от ее имени. Это ясно из документов, контрактов и электронной переписки из почты Герасимюка, которая нам доступна. В договорах говорится , что Герасимюк перевел одному из доверенных лиц по меньшей мере долларов через Itaco Alliance. Это одна из трех сейшельских фирм, основанных в июле года наряду с Berly Trade. У них один и тот же директор — Виктория Гайдай, уборщица из Киева. Одним из доверенных лиц был бизнесмен Олег Заскидович — знакомый семьи Герасимюк. Он был уполномочен представлять Екатерину Герасимюк в Словакии. Согласно договорам, денежные переводы шли на покупку строительной техники. Герасимюк и его жена перевели еще долларов в Словакию и Хорватию для приобретения недвижимости, используя другие «площадки» — зарегистрированную в Великобритании фирму Smartus Business и Old World Management Ltd. Герасимюк также перевел около тысяч долларов через «площадку» для оплаты обучения и проживания в Великобритании в — годах своей дочери. Операторы «площадки» направляли платежи через фирму Smartus Business, белизские компании Eyland Ltd. У всех были счета в латвийских банках. Стоя у нестандартно большой надписи Home Sweet Home на стене в холле, Герасимюк отказался просматривать электронную переписку. Дом Герасимюка в Хорватии. Откуда появились все эти деньги? С ним связывают политические игры с имуществом, стоимость которого оценивают в миллионы долларов. Один из пользователей, используя псевдоним Чайна-таун , обратился к Герасимюку от имени Армена Саркисяна, бизнесмена из восточноукраинского города Горловка, предлагая взятку в долларов за его свободу. Из переписки с Герасимюком ясно, что у Саркисяна были «проблемы в его департаменте — среди прочего его подозревали в организации «титушек» проплаченных хулиганов, которых Янукович использовал против протестующих. Сможешь ли ты помочь? Герасимюк ответил на кириллице: «Матч? Он получил ответ: « гостей придут к тебе, когда он получит свободу передвижения, потом мы попросим еще человек посетить тебя, когда будут сняты все обвинения», — это предложение о взятке в тысяч долларов за снятие обвинений с Саркисяна. Позже с того же загадочного аккаунта «Чайна-таун» Герасимюку были отправлены документы, относящиеся к «деятельности управления Киевской городской прокуратуры, направленной против моей семьи и фирмы». Прикрепленные документы имеют отношение к делам, возбужденным против юридической фирмы Лавриновича и партнеров, которая была основана Александром Лавриновичем, министром юстиции во времена Януковича. Максим Лавринович, который сейчас управляет этой фирмой, заявил OCCRP, что юридическая контора не имеет никакой связи с почтовым аккаунтом «Чайна-таун». Также с Герасимюком связывались напрямую через его личную почту топовые бизнесмены с просьбой повлиять на ход уголовных расследований, которые они смогут использовать для своей выгоды. В августе года влиятельный бизнесмен и политик Александр Грановский, по-видимому, прислал Герасимюку информацию об уголовном расследовании по факту якобы поддельного кредитного договора. Успешное решение дела повлияло бы на затянувшийся спор о праве собственности на крупнейший торговый центр Украины Sky Mall в Киеве в пользу Грановского. Эстонский бизнесмен инвестировал около миллионов долларов в этот проект. Грановский же управлял компанией Assofit, которая была одной из сторон спора. Письмо было отправлено с электронной почты Александра Грановского alexander. Слушание назначено на понедельник». Письмо было отправлено в воскресенье, 10 августа, за день до слушаний. По словам Михаила Меркулова, исполнительного директора кипрской компании Arricano оппонент Assofit в споре вокруг Sky Mall , в ходе дела со стороны Генеральной прокуратуры, полиции и судов было 'значительное вмешательство' в пользу Assofit. В частности, речь идет об уголовных обвинениях, выдвинутых против представителей Arricano и причастных к деятельности компании лиц, упомянутых в электронном письме Грановского. После ухода с должности первого заместителя генпрокурора в конце года Герасимюк начал работать на должности оплачиваемого помощника народного депутата Грановского , который прошел в парламент в октябре того же года от президентской партии «Блок Петра Порошенко». Герасимюк же ответил, что его новая должность в качестве помощника Грановского никак не связана с делом Sky Mall. Роман Забзалюк Другие украинские чиновники также использовали «площадки» для перевода денег в Венгрию. Роман Забзалюк был депутатом украинского парламента на протяжении трех созывов. Во время своего последнего срока с года он был заместителем главы парламентской фракции Юлии Тимошенко от партии «Батькивщина» и заместителем главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. В свои предыдущие созывы он работал в комитете по борьбе с организованной преступностью. В и годах, согласно документам , Забзалюк перевел по меньшей мере тысяч долларов на счета в Венгрии, которые принадлежат ему и двум его депутатским помощникам. Из венгерского государственного архива известно, что Забзалюк и его бывшие помощники Юлия Конина и Анатолий Петлюк вложили средства в дом недалеко от Будапешта, а также в фирму, которая находится недалеко от здания венгерского парламента. В очередной раз всплывает фирма Berly Trade наряду с панамской Adlon Investments, у которой счета в латвийском Baltic International Bank. Согласно документам , деньги поступали за автозапчасти. Забзалюк, политик по профессии без особых бизнес-интересов, мог получить эти средства за смену своей политической лояльности в парламенте. В декабре года Забзалюк публично заявил, что ему предлагали взятку в тысяч долларов наличными за выход из парламентской фракции «Батькивщина», которая в то время была в оппозиции к авторитарной и коррумпированной администрации Януковича. Он сказал, что деньги были ему предложены недавно созданной парламентской группой, которая была лояльна Януковичу и к которой он обещал присоединиться. Забзалюк заявлял, что его переход был частью целенаправленной операции по разоблачению действий Януковича по подкупу оппозиционных политиков в Верховной раде. Он вернулся в «Батькивщину» и заявил, что пожертвовал полученную им взятку на детскую больницу. Забзалюк в конце концов ушел из «Батькивщины» в январе года, когда партия возглавила массовые протесты против Януковича. Мы предприняли попытки связаться с Забзалюком, Кониной и Петлюком через соцсети и электронную почту, но не получили никакого ответа. Другие личности из политикума были замечены в использовании 'площадок' для тайных денежных переводов на свои счета за границей. Геннадий Балашов Геннадий Балашов — бывший член парламента, предприниматель и либеральный политик, неудачно участвовавший в гонке за пост киевского мэра в октябре года. Он перечислил тысяч долларов на личный американский счет в Wells Fargo , согласно доступным нам счетам о переводе и копии его паспорта. Сооснователь партии Балашова Олег Притула, владелец частной клиники, перечислил более тысяч долларов на свой личный счет в Wells Fargo , равно как и на счета компании, которую оба контролируют во Флориде. Эти счета также открыты в Wells Fargo. Во всех случаях эти средства были перечислены как оплата автомобильных деталей на Украине и были оплачены через сейшельскую фирму Berly Trade. Oceanside Cottages LLC — собственник пляжного отеля. Балашов, застройщик элитной недвижимости и известный видеоблогер, является основным критиком украинской системы офшоров. Это устранит предпосылки к использованию офшоров. Геннадий Балашов владеет мотелем на берегу океана в курортном местечке Flagler Beach в штате Флорида. Ян Клюшке — сын одного из ведущих экспертов в сфере противодействия отмыванию денег на Украине Станислава Клюшке. Младший Клюшке — также клиент «площадок», согласно счетам за период с февраля по март го. Белизская фирма Rion Group Ltd. Ян Клюшке. Станислав Клюшке был одним из чиновников, которые возглавляли успешное движение по удалению Украины из черного списка международной организации «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег» FATF. С по год он был заместителем главы департамента Министерства финансов по вопросам финансового мониторинга. С по год Клюшке был замглавы вновь созданного Государственного комитета финансового мониторинга. В году проиграл соревнование за новую должность главы Национального антикоррупционного бюро — охотника за взятками. Ян Клюшке владеет международным торговым бизнесом, независимым от отца. На его нынешней странице в LinkedIn отмечено, что он работает «консультантом в украинском благотворительном фонде». Он никак не отреагировал на попытки связаться с ним по электронной почте. В статье также использованы материалы Ильдико Ковач из венгерского журналистского объединения Atlatszo. Расследования и новости о коррупции и организованной преступности у вас в почте раз в неделю. Язык рассылки — английский. We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. We also use cookies to collect anonymized data about your behaviour on our websites, and to understand how we can best improve our services. To find our more details, view our Cookie Policy. Украинские топовые чиновники вовлечены в тайные офшорные сделки Опубликовано: 04 Октябрь Автор: Graham Stack. Your cookie preferences We use cookies to improve your experience by storing data about your preferences, your device or your browsing session. Audience Mesurement Cookies. Essential Cookies. Accept my choices Accept All.