Что такое Финансовый мониторинг?

Думаю, не многие знают о существовании такого учреждения как Государственная служба финансового мониторинга Украины (специальный уполномоченный орган).

Госфинмониторинг реализующий государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Госфинмониторинг (далее -Финмон) руководствуется в деятельности Законом Украины № 1702-VII  и использует международные стандарты, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Попросту говоря, все финансовые операции, которые происходят у нас в стране «проходят» через проверку Финмона, на предмет легализации преступных денег, финансирования терроризма и распространения(продажи) оружия.

Именно благодаря Финмону и Закона № 1702-VII при наличных операциях от 15тыс гривен, мы предоставляем все свои персональные данные (проходим идентификацию) , а при разовом расчете более 150 тыс. гривен, операции подлежат обязательному финансовому мониторингу и могут быть приостановлены. 

Выявляют данные операции субъекты первичного финансового мониторинга: банки, нотариусы, страховые компании, брокеры, товарные биржи, почтовые операторы, а также многие другие, которые предоставляют финансовые услуги. Они и является субъектами первичного финансового мониторинга.

В случае выявления признаков нарушения законодательства –финансовые операции приостанавливаются.