Кто проводил оценку IFTG по делу Калви

Вчера адвокат одного из обвиняемых по делу Baring Vostok заявила, что компанию IFTG в 600 тыс руб оценила некая контора «Градостроительный ментор», у которой нет лицензии на соответствующую деятельность. Именно эта оценка легла в основу обвинения. Поэтому решили посмотреть, что из себя представляет этот «Градостроительный ментор».

Компания с таким названием в РФ только одна. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Компания была зарегистрирована в 2014 году, но до октября прошлого года называлась «"ГРУППА КОМПАНИЙ ЛКП"» (это некое юрлицо, аффилированное с уважаемой юридической компанией "Лемчик крупский и партнеры", но самостоятельное; у них схожие названия и адрес, но специализируется, судя по косвенным признакам, на земельных вопросах). Компания крошечная, официально в ней трудоустроены 3 человека. Компания до 2016 года была убыточной, потом принесла небольшой плюс, а в 2017 году заработала почти 9 млн руб. и, вероятно, сможет рассчитаться по долгам на 3 млн руб.

Владеет этой конторой некий Филипишин Иван Александрович. Гугл про него почти ничего не знает, за исключением его связей с ЛКП и того, что в 2015 году он был директором отдела по работе с клиентами ГК «Бюро оценки бизнеса».

А эта контора имеет исторические связи с империей Аветисяна. Его офшор Finvision владеет на 20%  компанией «ВИ СИ ИНФИНИТИ 1». Еще 64% в ней принадлежит самому Аветисяну, оставшаяся доля — его партнеру Юсупову (который сделал донос на Калви). Эта компания связана с ООО "БРК КАПИТАЛ". Она, согласно раскрытию, принадлежит на 100% Модульбанку Артема Аветисяна. Акционером этой конторы (1%) была некая Нагибина Наталия. Она же до конца 2013 года была и руководителем. Нагибина также до 2014 года была основным акционером (55%) в «Бюро оценки бизнеса».

Может быть совпадение, но есть еще одна связь. Проблемным заемщиком банка «Восточный» является обувная компания «Брис босфор». Кредит ей выдал Аветисян. Совладельцем обувной фабрики был Фомин Вячеслав. Он же состоит в «Клубе лидеров» Аветисяна и даже ходил на встречу с Путиным. Фомин в 2013 году владел ООО «Альянс». Продолжает ли он ей владеть не ясно, так как и из ЕГРЮЛ и из Росстата с помощью каких-то махинаций у компании теперь нет ни одного заявленного учредителя. «Альянс» же владел «Бюро оценки бизнеса» до февраля 2014 года.

Подведем итог: контора «Градостроительный ментор», которая без лицензии провела оценку IFTG, принадлежит  Филипишину Ивану, который работал или работает в «Бюро оценки бизнеса». Это бюро имеет исторические связи с бизнесом Аветисяна. Конечно, это может быть простым совпадением, но любопытным.

С уважением, Пруденциальный дозор.