Криптовалютное мошенничество в сети. Алгоритм действий для наказания преступника.

Добрый день, друзья!

Сегодня я присоединился к расследованию самого большого мошенничества в сети, связанного с торговлей криптовалютами.

Это был крупный телеграм-канал (ссылка) с более чем 20-тью тысячами подписчиков, в котором админы брали деньги криптовалютой в так называемое доверительное управление, обещая большие проценты и имитируя торговую деятельность.

Недавно канал прекратил свое существование и сотни человек лишились своих денежных средств в криптовалюте. Точная сумма ущерба устанавливается, но предварительно может составлять более 1 миллиона долларов.

Расследование, которое провели потерпевшие (ссылка), установило одного из участников данной преступной группы, но возник ряд вопросов, связанных с привлечением лиц к уголовной ответственности.

Я разработал пошаговый алгоритм действий, который поможет вам наказать мошенника и вернуть похищенные средства в аналогичных ситуациях. 

Алгоритм действий:

1). Заранее сохраняем следующую информацию:

• скриншоты всей переписки с мошенником;
• его данные: телефон, e-mail, криптовалютные счета, учетные записи в социальных сетях, друзей, посредников и т.д.;
• рекламные сообщения в его мошенническом канале;
• звуко- или видеозаписи общения;
• данные источников, из которых вам стало известно об этом мошеннике или канале (скриншоты рекламных объявления в телеграм-каналах, соцсетях и т.д.)

2). Готовим заявление о преступлении в Кибер Полицию страны по примерному образцу.

Ссылка для скачивание заявления

3). Заполняем обращение на сайте Кибер Полиции по ссылке

https://cyberpolice.gov.ua/declare/ - ссылка в Украине

https://xn--b1aew.xn--p1ai/request_main - ссылка в России

Обратите внимание, если вы гражданин РФ или другой страны, заявление также желательно написать в Кибер Полицию своей страны для международной огласки.

4). После подачи заявление контролируем его расследование.  

В заявлении обязательно указывать все свои контакты, что бы следователь или оперативный сотрудник мог с вами легко связаться. В дальнейшем через этих лиц вы сможете контролировать уголовное дело: писать ходатайства, давать новые данные по жуликам, указывать на новых потерпевших и т.д.

Мысли, которые следует гнать прочь.

1). Это гражданское дело, полиция не будет его расследовать.

Между гражданским делом и криптовалютным мошенничеством есть грань, которую можно установить, только изучив все обстоятельства. Вы не юрист и врядли адекватно оцениваете ситуацию. Позвольте полиции этим заняться и дать правильную оценку действиям мошенника.

2). Моя сумма небольшая, пусть подавится, как-нибудь переживу.  

Часто вы являетесь одним из сотни таких же людей, которые пострадали от международной преступной группировки. Если каждый будет молчать, преступники продолжат совершать преступления. Вор должен сидеть в тюрьме, правильно? Так позвольте государству в лице полиции выполнить свою обязанность перед вами – наказать вора и восстановить ваши права.  

3). Криптовалюты не регулируются, соответственно - преступления нет.

В каждой стране уже есть много судебных дел, в которых решалась судьба криптовалют и криптовалютных преступников. Позвольте государству и в этот раз самостоятельно определиться, с чем оно имеет дело.

4). Я не доверяю полиции, они все бездельники.

Действительно, в странах СНГ желание полиции работать возрастает с увеличением резонанса дела, количества потерпевших, суммы ущерба, территории совершаемых действий. Поэтому, когда 100 человек из разных стран подадут заявления, уголовное дело станет международным и контрольным. В таких делах чаще всего жуликов находят и они несут заслуженное наказание.    

5). Я живу в другой стране или полиции будет сложно его раскрыть.

Сотрудники полиции из разных стран имеют хорошие каналы коммуникации. В международных делах часто бывает так, что преступников задерживают в течении часа по телефонному звонку в другой стране. Не говоря уже о совместных операциях в особо сложных делах. 

Будьте бдительны и никогда не теряйте надежду! Помните, они спиздили ваши деньги и должны сесть в тюрьму.

Подписывайтесь на телеграм-канал Crypto Trading, чтобы быть в курсе всех событий на рынке криптовалют.