Криптообменник CatChange: как меня кинули на $3850 через BestChange
D2CПриветствую, коллеги! Этой статьей я хочу не только предостеречь Вас от мошеннических схем, но и показать, как популярный агрегатор BestChange может стать частью проблемы и предать интересы своих пользователей. История началась с поиска обменника, а закончилась блокировкой средств из-за проверки AML и игнорированием со стороны поддержки.
СatChange: 40 отзывов и иллюзия надежности
Всё началось с обычного вечера и необходимости обменять USDT. Я, как и многие, давно пользуюсь BestChange - платформа c надежными обменниками, которая проверена временем.
Всё как обычно, сортирую криптообменники по курсу и отзывам, выбирая подходящий.
Среди списка мне приглянулся CatChange - 40 положительных отзывов. Ни одного негативного. Интерфейс на их сайте стандартный, как у большинства обменников, ничего подозрительного.
"Раз BestChange допустил его на площадку, значит, надёжно", - подумал я.
Как же я ошибался..
Первые минуты всё шло как обычно, заполнил форму: указал сумму, адрес кошелька, почту, подтвердил капчу и нажал кнопку "Exchange". Когда транзакция подтвердилась в блокчейне, статус сменился на "в обработке".
Но через час заявка на сайте всё ещё висела в этом статусе..
Игра в прятки: блокировка, игнор и фейки
Заподозрив неладное, решил написать в поддержку CatСhange. Внимание!
"Ваша транзакция проходит обязательную AML-проверку. Ожидайте". "Странно, — подумал я. — Раньше таких проблем не возникало, все сделки проходили успешно, а суммы приходили без задержек, потому как в чистоте своих активов я уверен и был готов подтвердить их легимитимность".
Выполнив требования CatChange, я написал сообщение по указанным контактам для решения вопросов проверки AML, в заявке предоставил необходимые данные на английском. Поддержка CatChange решила просто спрятаться за "левым" безинициативным расследователем Heleket.
После сообщения проверка превратилась в бесконечное "Ожидание".
К моему удивлению, саппорт по AML-проверке Heleket прекрасно общался на русском языке. Допустим, он хороший клиентоориентированный сотрудник, который умеет пользоваться переводчиком. Однако, зачем поддержке CatChange просить писать заявку на английском? Несостыковка.
Также, заметил подозрительно одинаковую активность онлайна поддержки, Heleket читал сообщения в то же время, когда снимали претензию. Думаю, это один и тот же человек, сидящий в поддержке CatChange и Heleket, который мутит воду.
Собственно вот причина, почему я написал эту статью о мошенничестве CatChange.
Итог. Через сутки CatChange вынес вердикт: "Вы заблокированы за нарушение пункта 15. Объяснений не будет". Вместо KYC - бан и тишина. Никто с меня даже не требовал пройти дополнительные проверки, что очень странно для сервиса размещенном на BestChange. Почему CatChange не проявил инициативу провести процедуру проверки, с селфи, сигной и документами? Они явно не хотят "знать своего клиента" им интересно присвоить себе чужие активы, прикрывшись AML-проверкой с риском в 96%, в которой фигурирует еще одна несостыковка, о которой я расскажу далее.
Кому верить? AMLBot: два отчёта - красный и зелёный
Чтобы убедиться в правдивости отчетов, я обратился в поддержку @amlbot_support_bot, в том же боте, где осуществляет проверки сервис CatChange.
Мой запрос в поддержку AMLBot:
"Почему два отчёта показывают разный риск?
В Personal - 50%, в Personal (Fast) - 96%. Как это возможно?"
Ответ поддержки AMLBot, подтверждает что оба отчета настоящие:
*У нас два режима проверки:
• Personal: анализирует только адрес и базовые данные.
• Personal (Fast): проверяет связи контрагентов и глубину транзакций.
• Риск 96% связан с тем, что ваш кошелёк получил средства от подозрительного адреса.
В ходе общения, стало ясно, что проверка AML за $2.5 - бесполезна. Потому как, за версию Personal пользователь получает информацию, которая вводит в заблуждение. Их дешёвые отчёты создают иллюзию безопасности, зарабатывая на неинформированных клиентах, продавая неполные отчёты.
Однако, в режиме Personal в моей транзакции, есть указание о надежности происхождения средств, отправленных на кошелек CatChange получив оценку 50%:
"Direct interactions with platforms: WhiteBIT".
Из всего этого возникает вопрос. Почему на скриншоте проверки от CatChange? Видно, что в режиме Personal (Fast) риск составил 96% с пометкой:
"This wallet has money from the dark market".
Ключевое противоречие. В отчете от CatChange в указана сумма $12331. Вместо анализа конкретно моей транзакции в $3850, где AMLBot "накручивает" риск за счёт чужих операций, посчитав что все отправленные средства принадлежат мне.
На мой взгляд кошелёк CatChange использовался как "смеситель": на него поступили $8,888.88 от подозрительного адреса, до того как я сделал перевод. Возможно обменник CatChange намеренно не разделил транзакции, чтобы обвинить меня в "рискованных связях".
Поэтому можно сказать, что CatChange мог всё подстроить:
• Heleket - фейковый "AML-специалист", созданный для имитации проверки. Его аккаунт в Telegram не привязан к официальному сайту CatChange.
• AMLBot как инструмент манипуляции доверием пользователей.
• Я отправил $3,850 на кошелёк CatChange, который уже содержал чужие "грязные" средства.
• Ответы шаблонны: "Мы проводим проверку, ожидайте", "Напишите на почту".
• Какая цель у обменника, если не денежная? Ведь они даже не пытались доказать вину пользователя, а затянуть процесс и списать средства.
• KYC-процедуры нарушаются умышленно, чтобы избежать ответственности.
Доказательство чистоты: успешные обмены
Чтобы убедиться, что мои USDT не "грязные", я провёл эксперимент:
Обменники Laslobit и WestChange без проблем обменяли те же активы, хоть и на меньшие суммы. В правилах обоих сервисов чёрным по белому: "Запрещено принимать средства с сомнительных источников". Чтобы убедиться, что это не случайность, прикрепил разделы AML/KYC обоих сервисов:
Почему CatChange единственные "увидели" риски, если два других сервиса подтвердили легитимность? Два обменника подтвердили то, что CatChange отрицал неделю. Однако, в поддержке обменника WestChange сказали, что я могу ошибаться ввиду разницы правил в каждом сервисе. А в Laslobit чистота моих активов устроила.
Вывод: Если бы мои USDT были "грязными", эти сервисы не пропустили бы даже $100. И даже при условии обнаружения рисков, данные обменники запросили бы дополнительную проверку, чего не скажешь о CatChange.
BestChange - молчаливый соучастник
Если мошенничество CatChange выглядит как наглый кидок, то BestChange играет куда более грязную роль - молчаливого пособника. Ни запросов, ни уточнений - только блокировка и исчезновение $3850. Платформа, которая позиционируется как "гарант безопасности", на деле закрывает глаза на откровенные схемы, нарушая собственные правила и законы. BestChange, вместо расследования, сослался на "рисковую транзакцию", хотя их же правила запрещают работать с даркнетом.
Вместо легального мерчанта у CatChange - классический признак дроп-схем, которые давно используют в даркнете. Доказательство? Достаточно написать в их Telegram на указанный контакт: вам пришлют реквизиты карты, зарегистрированной на подставное лицо. Это не предположение - это факт.
Впрочем можете сами убедиться, я сделал скриншот их мерчанта с платформы. Я замазал сумму, номер заказа и банк - не для того, чтобы скрыть факты, а чтобы CatChange не заблокировал мой аккаунт.
Эти "проверенные партнеры" с BestChange - это те, кто прячется за формальностями, имитируя законность, а на деле творя беспредел. Если CatChange действительно "чтит закон", почему они боятся моих документов? Почему вместо диалога - блокировка и игнор?
BestChange, объясните: почему вы продолжаете сотрудничать с обменниками, которые систематически нарушают правила? Вы позиционируете себя как агрегатор "проверенных сервисов", но факты говорят обратное.
- Левые контакты → карты дропов → нулевая ответственность.
- Игнорирование KYC/AML-правил → серая схема.
- Блокировки без объяснений → попытка замести следы.
Совет: Не верьте мне на слово - проверьте сами аутентичность этого скрина. Напишите в Telegram CatChange, запросите реквизиты, изучите историю их кошельков. И помните: если платформа боится диалога - она боится разоблачения.
KYC и AML-политика, в принципе подразумевает "запрет на работу с darknet-рынками и подозрительными активами". Реальность такова: BestChange покрывает тех, кто нарушает собственные правила, пока комиссии капают в карман.
• Мои активы до сих пор заблокированы CatChange, и у обменника нет ни малейшего желания их возвращать. При этом два тестовых перевода я совершил уже после блокировки - специально, чтобы проверить, как работает система. Я сомневался, проверял, пытался найти логику. Но теперь всё ясно: это не ошибка, а схема.
• Перед моим переводом на счет CatChange поступила транзакция $8888.88 с комментарием на китайских иероглифах. Китайская крипта давно ассоциируется с отмыванием, но BestChange не задал вопросов.
Главное противоречие: Если CatChange мои активы действительно нарушают правила их сервиса, почему не было запроса на документы до блокировки? Ответа нет - только молчание.
Важно: Я открыт к диалогу и готов предоставить любые данные. Но если платформы отказываются от коммуникации - это не ошибка, а умысел.
BestChange, ваши обменники - это зеркало вашей политики. Пока вы ставите логотип на таких сервисах, вы даете им индульгенцию на мошенничество. Пока они "валяют дурака", мы будем напоминать: доверие не купить, его можно только заслужить. И да, моя ситуация - лишь капля в море. Но именно из таких капель складывается цунами недоверия, которое однажды смоет вашу репутацию.
Жду официальных представителей CatChange и BestChange для публичных разбирательств. Я готов предоставить все доказательства: скриншоты, логи переписок, результаты проверки активов. Если ваши сервисы действительно работают в рамках закона - докажите это. Перестаньте прятаться за шаблонными ответами и корпоративными масками. Пользователи имеют право знать правду.
Все обновления по ситуации - здесь: https://t.me/Dynamite2C