Криминальный металлолом

Ежегодно границы России пересекают десятки миллионов тонн лома, стоимость которого достигает 15-20 млрд. долларов. По разным оценкам доля теневого рынка этого оборота составляет от 45 до 80% 

Количества нарушений на рынке вторичных металлов ежегодно растёт. Преступления идут по всей цепочке от сборщиков до экспортёров. Так прошёл переход от плановой экономики к рыночным отношениям для стран бывшего СССР. Законы, регулирующие рынок лома чёрных и цветных металлов, принимаются редко, а преступления в этой сфере раскрываются почти случайно.

В 2010 году провели статистические исследования. Рассматривались экономические преступления, связанные с незаконным приемом, перепродажей и реализацией лома и отходов черных и цветных металлов. За основу взяли статистические данные МВД России, ГИАЦ МВД России, ИЦ УМВД России по Калининградской области. Также использовались материалы уголовных дел по другим областям, возбужденных по ст. 171 УК РФ за период с 2002 по 2009 гг. по незаконному предпринимательству в сфере оборота лома и отходов чёрных и цветных металлов.

Незаконная заготовка лома превратилась в общенациональную проблему. Ущерб наносили системам энергоснабжения, работы транспортных предприятий. Расхищались металлические части механизмов для последующей сдачи их на металлолом. Кроме того, существовала легализация доходов, полученных преступным путем, незаконный вывоз денежных средств за границу и т. п.

По оценкам криминалистов уровень преступлений в сфере лежит в диапазоне от 50 до 60%. В России подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями (БЭП) органов внутренних дел в 2004 г. выявлено 656 фактов совершения незаконного предпринимательства, в 2005 г. -1252 (+90,9%), в 2006 г. - 1351 (+7,9%), в 2007 г. – 1491 (+10,4%), в 2008 г. - 1532 (+2,8%), за январь - ноябрь 2009 г. – 2345. При этом темпы роста преступлений, значительно превышали динамику их выявления. Затем кривая статистики вообще пошла вниз в 2010 году. Этому способствовала не ситуация на рынке, а проблемы в правоохранительных органах: снижение профессионализма сотрудников, постоянная смена руководства, а также изменения уголовного законодательства. Увеличили нижний предел дохода, полученного при выявлении незаконной предпринимательской деятельности, в связи с общей социально-экономической нестабильностью в стране. 

Уголовные дела возбуждали по: 

• заявлению о преступлении от должностных лиц, а также работников организаций, в которых совершено преступление либо граждан, ставших очевидцами преступления – 6,4 %; 
• результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий – 45,7 %;
• ознакомлению с материалом ревизий, аудиторских и иных документальных проверок – 14,8%; 
• при непосредственном обнаружение органом дознания, дознавателем, следователем или прокурором сведений, указывающих на признаки незаконного предпринимательства в процессе раскрытия и расследования иных преступлений – 16,2 %; 
• материалам, полученные в процессе выявления и раскрытия других преступлений – 6,9 %.

Для нарушений были характерны следующие типичные объекты - носители следов преступления:

• оборудованные торговые и промышленные помещения, а также соответствующее переоборудование жилых помещений, гаражей, подсобных хозяйств; 
• рекламные объявления, проспекты, стенды; 
• объявление о приеме на работу; 
• печати, штампы, не принадлежащие данной организации, а также не заполненные бланки с имеющимися на них оттисками таких печатей и штампов; 
• сведения о периодическом выполнении однообразных действий (закупка определенного материала, найм автотранспорта и т. д.). 

Кроме того, типичные следы незаконного предпринимательства в сфере оборота лома отображаются в подложных документах, реквизиты или содержание которых не соответствуют действительности.

Между местом осуществления преступной деятельности, связанной с оборотом лома и отходов металлов, и личностью преступника установили прямую взаимосвязь. Так получился портрет среднестатистического нарушителя:

Это лицо мужского пола в возрасте от 30 до 45 лет, состоящее в браке, имеющее высшее или среднее специальное образование, разбирающееся не только в узкоспециализированных вопросах своей профессии, но и в вопросах экономического анализа, бухгалтерского учета, аудита, основ налогообложения. Он является творческой и неординарной личностью, склонен к стяжательству, страсти к наживе, стремится быстро накопить богатство любым путем. Владеет информацией о финансово-коммерческой деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей. Имеет знакомства в налоговых органах, банковских и других кредитных организациях, осведомлен об особенностях их деятельности. С учётом региональные особенностей, отклонения от портрета были невелики.

Касательно места незаконного сбора лома. В 44,3 % случаев помещения и площади, где происходили действия, связанные с незаконным оборотом лома и отходов металлов, принадлежало на правах аренды одному из соучастников; в 39,3 % - являлось собственностью одного из соучастников; в 16,4 % - принадлежало родственникам или знакомым.

В помощь сотрудникам БЭП составили перечень документов, подлежащих изъятию при расследовании уголовных дел о незаконном предпринимательстве в сфере оборота лома и отходов чёрных и цветных металлов. 

В целом преступления на рынке вторичных металлов от воровства деталей до коррупции при лоббировании законов можно складывать в тома. Только интерес работников правоохранительных органов к этим нарушениям проявляется эпизодически, чаще всего в ожидании выборов. Но мы не будем говорить о политике.