Криминалистическое исследование незаконного перемещения товаров через границу - Государство и право дипломная работа

Главная

Государство и право
Криминалистическое исследование незаконного перемещения товаров через границу

Криминалистическая характеристика контрабанды. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования. Особенности расследования некоторых видов контрабанды. Задержание и личный обыск подозреваемого, его допрос и освидетельствование.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Объектом дипломного исследования являются общественные отношения, связанные с контрабандой как преступным посягательством, деятельность субъектов, причастных к совершению преступлений данного вида. Предмет составляют особенности методики расследования контрабанды и действия по расследованию этого преступления на первоначальном и последующем этапах.
Цель данной работы состоит в изучении сложностей выявления и расследования контрабанды, а также мер, необходимых для успешного расследования дел о контрабанде и для предотвращения и устранения тех негативных последствий, которые наносит контрабанда экономической безопасности Российской Федерации.
Задачи дипломной работы состоят в том, чтобы:
- проанализировать действующее законодательства в сфере противодействия контрабанде;
- обобщить научно-практический материал, связанный с расследованием контрабанды;
- изучить криминалистическую характеристику преступного деяния;
- понять особенности производства следственных действий при расследовании контрабанды.
Основными методами, использованными при создании работы, являются всеобщий диалектико-материалистический, сравненительно-правовой, формально-логический методы, а также анализ, синтез, метод планирования. Нормативной базой исследования являются Конституция Российской Федерации, таможенное, уголовное и уголовно-процессуальное законодательство.
Прежде чем переходить к характеристике преступления, следует обратиться к статистике. Так, на протяжении 2007, 2008 годов в структуре таможенных преступлений преобладала контрабанда, доля которой в общем количестве возбужденных уголовных дел находилась на уровне 93%. В 2008 году по ст. 188 УК РФ возбуждено 4647 дел, что на 10,8% больше, чем в 2007 году. В связи с уклонением от уплаты таможенных платежей в 2008 году возбуждено 303 уголовных дела, что на 2,4% больше, чем в 2007 году.
Количество дел, возбужденных по ст. 193 УК РФ, составило 36 уголовных дел, что превышает данный показатель 2007 года (8 дел) в 4,5 раза. Стоимость товаров и транспортных средств, незаконно перемещенных через таможенную границу Российской Федерации, составила свыше 13,5 млрд. рублей (в 2007 - 18,2 млрд. рублей), сумма неуплаченных таможенных платежей - более 1,3 млрд. рублей (в 2007 - 4,7 млрд. рублей). Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте на общую сумму 15,3 млрд. рублей (в 2007 - 66,3 млн. рублей).
Предметами преступлений, квалифицируемых по ст. 188 УК РФ, чаще всего являлись:
* средства наземного транспорта - 1079 уголовных дел (в 2007 - 863);
* наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества - 845 уголовных дел (в 2007 - 750);
В суд с обвинительным актом направлено 704 уголовных дела, что на 68,8% больше по сравнению с 2007 годом (417). По 457 уголовным делам постановлены обвинительные приговоры (в 2007 - 300) См.: Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов по линии дознания // Вестник юстиции, 2008. - С. 17-19..
Криминалистическая характеристика контрабанды представляет собой систему взаимосвязанных обобщенных данных о наиболее типичных признаках способа, механизма, обстановки противоправных деяний и их последствий, объектах, взаимодействующих в процессе совершения контрабанды, особенностях личности виновного, времени и месте, типичных материальных и идеальных следах, а также других сторонах этого преступления, сведения о которых играют практическую роль в решении задач борьбы с контрабандой. В основе элементов криминалистической характеристики контрабанды лежат объективные процессы совершения и сокрытия данного посягательства, определяющие закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2006. - С. 263..
Контрабанда, являясь преступлением в сфере экономической деятельности, согласно ч.1 ст.188 УК РФ определяется как перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
Кроме того, ч.2 ст.188 УК устанавливается ответственность за квалифицированную контрабанду, которой признается перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием.
Имеются и два особо квалифицированных вида контрабанды. Во-первых, в соответствии с ч.3 ст.188 УК РФ особо квалифицированным видом контрабанды; признается совершение обычной либо квалифицированной контрабанды должностным лицом с использованием своего служебного положения или с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль.
По части 4 наказываются деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей статьи 188, совершенные организованной группой См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ в ред. от 13.05.2008, с изм. от 27.05.2008 // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954..
Таким образом, квалификация действий по ст. 188 УК РФ зависит от характера примененного способа перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего товары, права на освобождение от определенных форм таможенного контроля См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2006. - С. 265..
Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы совершения данного преступления.
Место совершения контрабанды - таможенная граница, которой являются пределы таможенной территории Российской Федерации, а также периметры свободных таможенных зон и таможенных складов. Согласно статье 2 Таможенного кодекса, территория РФ составляет единую таможенную территорию Российской Федерации. Таможенная территория Российской Федерации также включает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством См.: Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ в ред. от 30.10.2007, с изм. от 06.12.2007 // Собрание законодательства РФ, 02.06.2003, № 22, ст. 2066..
Способ перемещения предметов контрабанды через таможенную границу законодательно определяется как совершение незаконных действий по ввозу на таможенную территорию Российской Федерации или вывозу с этой территории товаров или транспортных средств. Уголовный закон содержит исчерпывающий перечень способов перемещения товаров через таможенную границу, квалифицируемых как контрабанда: с сокрытием предметов контрабанды от таможенного контроля, с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, с недекларированием или недостоверным декларированием, помимо мест таможенного контроля.
Способы перемещения контрабанды могут быть «личными» и «безличными». В первом случае контрабандист лично перемещает предметы контрабанды через таможенную границу. Во втором случае контрабанда перемещается через таможенную границу без его непосредственного участия. При этом следует отметить так называемые нетрадиционные способы контрабанды с использованием трубопроводного транспорта и линий электропередач См.: Седова Т.А. Расследование контрабанды. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эксархопуло. - СПб.: Глобус, 2007. - С. 247. .
Перемещение товаров признается совершенным помимо или с сокрытием от таможенного контроля, если оно совершено вне определенных таможенными органами мест или вне установленного времени производства таможенного оформления, а также с использованием тайников и иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, или путем придания одним товарам вида других. Наиболее типичными местами сокрытия предметов контрабанды являются ручная кладь (например, чемоданы и сумки с двойным дном) и различные бытовые предметы, перемещаемые через таможенную границу, имеющие конструктивные полости или специально оборудованные тайники, а также транспортные средства, где предметы контрабанды прячутся в различных полостях и труднодоступных местах, в грузовых контейнерах См.: Михайлов В.П., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 2005. - С. 20. . В последнее время зафиксированы случаи, когда предметы контрабанды, как правило, наркотики, в фабричных условиях закатываются в консервные банки, тюбики с кремами, помещаются внутрь деревянных деталей мебели. Часто предметы контрабанды вывозятся в одежде. Весьма распространена пересылка предметов контрабанды, особенно наркотиков, по почте с сокрытием в письмах, бандеролях, посылках См.: Аверьянова Т.В., Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, 2002. - С. 545.. Имеет место и сокрытие предметов контрабанды в полостях и внутри организма животных и людей.
Под перемещением с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации понимается представление таможенному органу в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных или недействительных документов, а также документов, содержащих недостоверные сведения, и документов, полученных незаконным путем или относящихся к другим товарам, а равно использование поддельных средств идентификации. Таможенным органам могут предоставляться как полностью подложные документы, так и подлинные документы, в которые внесены изменения См.: Биндасов Г.В., Подшибякин А.С. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999. - С. 17-18..
Перемещение способом, сопряженным с недекларированием или недостоверным декларированием, определяется как незаявление достоверных сведений или заявление недостоверных сведений по установленной письменной, устной или иной форме о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей.
Характерным отличием современных контрабандных действий является их совершение от имени юридического лица, участника внешнеэкономической деятельности. Как правило, совершению контрабанды предшествует тщательная подготовка. Приготовление к контрабанде может заключаться в изучении системы пропуска товаров через таможенную границу, приискании соучастников, подготовке мест сокрытия предметов контрабанды либо их маскировке.
Особая тщательность подготовки присуща контрабанде, совершаемой организованными преступными группами. Контрабандисты уделяют большое внимание планированию своей преступной деятельности, подбору и распределению функций соучастников (распределению ролей).
Специалистами, помимо способов, выделяются еще и каналы совершения контрабанды, которые классифицируются по различным основаниям. Например,
- по виду используемого транспорта, пересекающего таможенную границу, выделяют автомобильную, воздушную (авиационную), железнодорожную, водную (морскую и речную), трубопроводную контрабанду;
- по различным характеристикам отправлений: почтовую, грузовую, транзитную контрабанду.
Механизм следообразования во многом зависит от канала и способа совершения контрабанды. Материальные следы применительно к контрабанде - это чаще всего данные, отраженные в различных таможенных документах по которым можно судить о совершении преступления. Иные материальные следы в основном удается обнаружить при осмотре места происшествия (места обнаружения предметов контрабанды, транспортных средств и тайников, использовавшихся контрабандистами), а также непосредственно самих предметов контрабанды. Типичными из них являются следы рук, волосы, микрочастицы. Большое значение для расследования контрабанды имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей, которые выявляются и закрепляются, как правило, путем производства допросов свидетелей.
Следующий элемент криминалистической характеристики контрабанды - предмет преступного посягательства. Им могут быть любые товары, то есть вещи, ценности, перемещаемые в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации См.: Аверьянова Т.В., Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов. - М.: Закон и право, 2002. - С. 544., а также те объекты, которые по действующим нормативным правовым актам подлежат таможенному контролю, таможенной идентификации или декларированию.
Следственной практикой выявлено два основных типа контрабандистов: «ситуативные» и «злостные». Ситуативный контрабандист характеризуется временными отклонениями в общей положительной установке личности. Он совершает преступление вследствие создавшейся ситуации, под действием соблазна получить материальные блага или желания оказать кому-то услугу. Злостный контрабандист представляет значительную общественную опасность, поскольку отличается ярко выраженной противоправной ориентацией корыстного характера. Он действует только с прямым умыслом, по тщательно разработанному плану, глубоко анализирует и учитывает объективные и субъективные факторы и условия на границе, преследуя цель получить от контрабанды максимальную прибыль См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2006. - С. 270..
Контрабанда, как правило, складывается из ее подготовки (выбора предмета посягательства, способа преступления, канала перемещения товаров и т.д.) и сокрытия товаров, незаконно перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации См.: Михайлов В.П., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности / Под ред. А.В. Федорова. - СПб., 2005. - С. 25-26. .
В содержание криминалистической характеристики входят сведения:
1) о каналах незаконного перемещения товаров или иных предметов через таможенную границу Российской Федерации;
2) о типичных обстоятельствах обнаружения преступления;
3) о возможных связях контрабандиста или контрабанды с другими преступлениями (например, злоупотреблением своими служебными полномочиями должностным лицом государства, откуда контрабандный товар импортировался или куда он экспортировался).
Эти элементы криминалистической характеристики чаще других имеют непосредственное отношение к задачам, решаемым в ходе расследования любого уголовного дела о контрабанде См.: Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2006. - С. 269..
На начальном этапе расследования контрабанды можно выделить две типичные следственные ситуации:
- обнаружен предмет контрабанды у лица, проходящего таможенный контроль;
- владелец обнаруженной контрабанды, осуществляемой в коммерческих целях, неизвестен.
В первой следственной ситуации проводится комплекс следующих следственных действий. Вначале нужно допросить должностных лиц таможенного органа, осуществляющих контроль физических лиц в зоне таможенного контроля, а затем провести личный обыск и допрос лица, которое намеревалось незаконно переместить предметы через границу Российской Федерации. При этом если имеются предположения, что предметы контрабанды (драгоценности, контейнеры с наркотическими веществами) находятся во внутренних органах задержанного, то необходимо провести его освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, путем введения слабительных средств и осмотра естественных отверстий тела. При допросе задержанного должна быть установлена его личность и выяснены следующие вопросы: кому принадлежат предметы контрабанды; совершал ли он ранее аналогичные перевозки; что известно ему об отправителях и получателях предметов контрабанды; есть ли договоренность с сотрудниками таможни об их содействии в ходе прохождения таможенного контроля и т.п.
Проведя осмотр предметов контрабанды, изъятие и осмотр таможенных деклараций лица, задержанного с контрабандой, а также осмотр тайника, в котором была обнаружена контрабанда, необходимо назначить криминалистические экспертизы по следам, обнаруженным в тайнике и возле него, а также на предметах контрабанды, а также экспертиз (криминалистических, товароведческой, искусствоведческой) для определения точного наименования, характеристики и стоимости предмета контрабанды. Затем следует допросить очевидцев обнаружения контрабанды, лиц, изготовивших либо продавших предметы, за перемещение которых был задержан контрабандист. Необходимо провести выемку документов, подтверждающих факт приобретения предмета контрабанды в определенном месте (товарных чеков, иных документов с отметками торгующих организаций и т.п.). У всех лиц, выявленных при допросах задержанного или по данным осмотра предметов контрабанды, следует провести обыски.
Во второй следственной ситуации необходимо произвести: допрос сотрудников органа таможни, обнаруживших контрабанду, а также сотрудников грузового, валютного и других отделов по обстоятельствам и порядку оформления таможенных документов, по обстоятельствам выпуска груза через таможенную границу (если он состоялся); выемку материалов ведомственной проверки по факту обнаружения контрабанды; допрос всех лиц, причастных к сделке; выемку у участников внешнеэкономической деятельности и перевозчика документов, на основании которых осуществлялась их предпринимательская деятельность в целом и поставка данной партии товара в частности, осмотреть их; осмотр груза, в ходе которого установить его наименование, вес, количество, при возможности и необходимости производится изъятие образцов; назначение криминалистических и иных экспертиз (криминалистическую экспертизу документов, товароведческую, химическую); допрос лиц, осуществлявших перемещение предметов через границу; осмотры и обыски помещений, где хранился либо хранится груз; осмотр места обнаружения контрабанды и транспортного средства, использованного преступниками; допрос руководителей организаций - участников внешнеэкономической деятельности и лиц, отвечавших за поставку товаров за рубеж; выемку и осмотр средств таможенной идентификации (печатей, пломб и пр.).
В последнее время в практике органов следствия и дознания в качестве исходных обычно выступают следующие типичные ситуации:
- есть аргументированные данные об уже совершенной контрабанде (признаки последней установлены при прохождении конкретным лицом таможенного или пограничного контроля либо в ходе административного производства по делу о нарушении таможенных правил);
- имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, однако местонахождение этого субъекта неизвестно либо он находится за границей;
- есть данные, содержащие признаки контрабанды, однако информация о виновном либо отсутствует, либо ее недостаточно для его отождествления (так называемая бесхозная контрабанда).
В каждой следственной ситуации (главным образом на первоначальном этапе расследования) имеется ряд особенностей, обусловленных объектом и характером исходных данных.
Первоочередные задачи расследования в первой типичной следственной ситуации таковы:
- установление неизвестной следствию стадии подготовки контрабанды;
- изучение, анализ и фиксация всех следов;
- выяснение мотивов и целей преступления;
- доказывание вины подозреваемого (обвиняемого);
Частные версии вытекают из перечисленных задач и касаются мотивов, целей, возможных соучастников контрабанды и т. д.
Для решения названных задач при планировании первоначального этапа расследования определяется:
- Кто из подозреваемых подлежит задержанию или аресту, в какой последовательности, где, когда и при каких обстоятельствах.
- У кого из подозреваемых или их близких нужно произвести обыск и что и где искать.
- Следственный осмотр предметов и документов, изъятых при обысках.
- Следственный осмотр средств и приспособлений для перемещения и хранения контрабанды.
- Выемка по месту жительства и работы подозреваемого и других лиц, у которых могут находиться предметы контрабанды и необходимые для нее документы.
- Следственный осмотр документов, использованных для прикрытия контрабанды.
- Кто должен быть допрошен в качестве свидетелей, когда и в какой очередности, какие факты и обстоятельства подлежат выяснению при допросе каждого из них.
- Какие обстоятельства и в какой последовательности должны выясняться в ходе первых допросов подозреваемых.
- Наложение ареста на имущество, денежные вклады и иные ценности, подлежащие конфискации.
- Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.
- Предъявление свидетелям, в том числе очевидцам, предметов контрабанды, а при необходимости и подозреваемых для опознания.
- Проведение очных ставок между ними и подозреваемыми.
- Производство следственных экспериментов, розыскных действий (либо оперативных мероприятий).
- Назначение экспертиз, ревизий и документальных проверок.
Для этой ситуации возможны случаи, когда некоторые соучастники контрабанды остаются на свободе. Тогда следователю нужно поддерживать тесный контакт с сотрудниками органа дознания, продолжающими розыскную работу, чтобы своевременно использовать в процессе расследования те данные, которые они получат (о взаимодействии будет упомянуто в дальнейшем).
Основные задачи при расследовании во второй типичной ситуации (когда имеются сведения о деянии, содержащем признаки контрабанды, и виновном лице, местонахождение которого неизвестно либо оно находится за границей) предусматривают:
- сбор необходимых сведений о контрабандисте, его родственных и иных близких связях, возможных соучастниках, установление его точного местонахождения;
- изучение стадии подготовки к контрабанде, мест хранения ее объектов;
- выявление свидетелей преступления;
- осмотр объектов контрабанды, закрепление ее следов как доказательств преступной деятельности скрывающегося контрабандиста;
- сбор других доказательств вины подозреваемого, выяснение мотивов и целей преступления, характера и размера причиненного ущерба;
- установление обстоятельств, которые способствовали отъезду подозреваемого с постоянного места жительства за границу, причин и условий, облегчивших совершение контрабанды и возможность скрыться от следствия См.: Биндасов Г.В., Подшибякин А.С. Расследование контрабанды // Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М., 1999. - С. 27..
В этой ситуации следователю требуется активно использовать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:
- осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;
- допрос свидетелей и соучастников;
- обыски по месту постоянного жительства контрабандиста, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;
- назначение криминалистических и иных экспертиз;
- предъявление для опознания предметов и средств контрабанды, фотографий виновного;
- наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.
Третья типичная следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли расследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос - кто совершил эти действия?
При обнаружении «бесхозной» контрабанды выдвигаются версии о круге причастных к ней лиц, месте их нахождения, мотивах и целях, источниках приобретения предметов контрабанды, способах маскировки и перемещения, местах хранения и сбыта, наличии соучастников, связи события контрабанды с другими обстоятельствами См.: Седова Т.А. Расследование контрабанды. Криминалистика: Учебник / Под ред. Т.А. Седовой и А.А. Эксархопуло. - СПб.: Глобус, 2007. - С. 249. .
Проверка версий идет по пути выяснения следующих основных вопросов:
- Что послужило непосредственной причиной, вызвавшей расследуемое событие?
- Как связана «бесхозная» контрабанда с действиями или бездействием определенных лиц?
- Кто эти лица и имеется ли в их действиях состав преступления?
- Каковы обстоятельства обнаружения контрабанды?
- Какие события предшествовали этому?
- Что произошло после обнаружения контрабанды?
- Где искать материальные следы преступления?
- Какие субъекты располагают криминалистически значимой информацией о событии контрабанды?
По делам о контрабанде, когда с самого начала ясно, что ее причина состоит в умышленных действиях конкретного лица, основные усилия направляются на его установление. В данной ситуации в качестве первоначальных проводятся, как правило, такие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр предметов контрабанды; допрос свидетелей (включая должностных лиц таможни и военнослужащих пограничных войск); выемка соответствующих документов; назначение судебных экспертиз.
Из всех неотложных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов контрабанды, поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно (предметы контрабанды обнаружены, а контрабандист неизвестен). В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные данные используются для розыска и изобличения преступника.
При задержании и осмотре на границе предметов контрабанды проводится осмотр места происшествия, транспортных средств, тайников. Это дает криминалистически значимую информацию не только о материальных следах, но и о составе преступления: каким образом совершена контрабанда, когда, кем, с какой целью, с чьей помощью, какой ущерб причинен, кто мог знать о произошедшем, где были приобретены либо получены предметы контрабанды, когда и как они были сокрыты для незаконного перемещения через границу Российской Федерации. Выясняется также, был ли изготовлен в этих целях тайник либо использованы конструктивные особенности конкретного транспортного средства, специфические признаки багажа или груза, проявились ли профессиональные навыки контрабандиста, какие ухищрения им были применены для реализации преступного замысла.
Важное значение для раскрытия контрабанды имеют своевременные допросы свидетелей. Значительная их часть по делам данной категории известна из материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела. Другую устанавливают в результате оперативно-розыскной деятельности, третью в ходе первоначальных следственных действий. Допрос свидетелей обычно позволяет получить сведения о вероятном преступнике, его индивидуальных признаках, других свидетелях контрабанды. Эта информация должна незамедлительно передаваться органу, разыскивающему контрабандиста.
Если все следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, возможные в отсутствие подозреваемого, будут выполнены, а контрабандист останется неустановленным, предварительное расследование подлежит приостановлению.
В практике расследования дел о контрабанде встречаются ситуации, сочетающие элементы рассмотренных. Тогда следователь должен учитывать конкретные обстоятельства. После уяснения исходной следственной ситуации успех зависит главным образом от тесного взаимодействия с оперативными подразделениями таможенных и других правоохранительных органов, в том числе и за пределами Российской Федерации.
Характер организации расследования контрабанды во многом зависит от того, где и каким способом она совершена, каковы каналы совершения контрабанды и количество эпизодов этой деятельности, известен или нет контрабандист, совершена контрабанда одним лицом или группой лиц, имеются или отсутствуют в распоряжении органов предварительного расследования предметы контрабанды. Исходя из этого определяются задачи и направления предварительного расследования, выдвигаются версии, определяется круг вопросов, подлежащих выяснению, и планируется производство необходимых следственных действий.
Организация расследования, прежде всего, предполагает формулирование и уяснение цели расследования, ее конкретизацию применительно к каждому участнику оперативно-следственной группы, распределение обязанностей, надлежащий учет и контроль выполняемой работы, обеспечение согласованности действий участников расследования, своевременное их информирование о получении новых данных по делу, широкое использование современных средств, методов, приемов расследования.
Структура криминалистической характеристики грабежей. Задержание, допрос подозреваемого. Особенности личности преступника. Следственные версии и планирование расследования. Фиксация
Криминалистическое исследование незаконного перемещения товаров через границу дипломная работа. Государство и право.
Курсовая работа: Роль и функции национального счетоводства Республики Беларусь
Реферат: Лучше меньше, да лучше. Скачать бесплатно и без регистрации
Реферат: Общая теория статистики
Курсовая работа: Учёт оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Скачать бесплатно и без регистрации
Права И Обязанности Человека Реферат
Блоки По Литературе Итоговое Сочинение
Реферат по теме Теории и гипотезы о Луне
Вопрос 2 – Виды воды в грунте
Реферат: Benetton Coca Cola Advertising Comparitive Essay
Дипломная работа по теме Разработка виртуального компьютерного практикума по атомной и ядерной физике
Сдала Дипломную
Методичка: Стратегическая деловая игра «Никсдорф Дельта». Скачать бесплатно и без регистрации
Практическая Работа 5 По Химии 8
Курсовая работа по теме Специфика карьерной успешности менеджеров
Контрольная работа по теме Основные функции международного валютного фонда
Эссе На Тему Рф
Стандартизация Темы Рефератов
Реферат На Тему Устное Народное Творчество
Robots Will Soon Replace People Эссе
Ғылыми Революция Реферат
Договор имущественного найма - Государство и право курсовая работа
Учет готовой продукции (на примере ООО "Белнедра") - Бухгалтерский учет и аудит курсовая работа
Всероссийская чрезвычайная комиссия - Государство и право реферат