Китай та китайська мафія: quid pro quo (ч. 2)

Себастьян Ротелла

Поліція поза законом

Штаб-квартира «Китайської асоціації Фуцзяну за кордоном» в Італії займає кутову будівлю на Via Orti del Pero, в самому серці «Чайнатауну» в Прато. Двоповерхова будівля виглядає обшарпаною. Вона має сині сталеві двері, заґратовані вікна та тьмяні стіни пісочного кольору.

Але в березні минулого року це місце потрапило у заголовки газет. Китайські ЗМІ оголосили про «хороші новини» з Прато: урочисте відкриття закордонної дільниці обслуговування китайської поліції Фучжоу, яка буде розташована в штаб-квартирі «Асоціації». Лідери «Асоціації» працюватимуть з офіцерами Бюро громадської безпеки міста Фучжоу, столиці провінції Фуцзян, щоб допомогти китайським іммігрантам відновлювати китайські водійські посвідчення та виконувати інші бюрократичні завдання в Прато, йшлося в повідомленні китайських ЗМІ.

Серед шести лідерів «Асоціації», зображених під синім прапором на фотографії ЗМІ, був тодішній виконавчий віце-президент «Асоціації» Чжень Веньхуа.

Рішення Чженя, відомого також як Франко, відкрити поліцейську станцію може здатися не зрозумілим. Чотири роки тому італійські правоохоронні органи звинуватили його в тому, що він був провідним учасником злочинного світу Прато.

Слідчі вперше встановили його особу у 2011 році, коли поліція зупинила його Jaguar, в якому він їхав разом з силовиком Ліня, згідно судових документів. Згідно з цими документами, поліцейські знайшли в автомобілі ніж та сигарету з марихуаною і конфіскували водійське посвідчення Чженя.

У 2013 році Чжень був причетний до подій, що сталися після нападу на власника масажного салону. Чжень намагався змусити замовкнути потерпілого, приславши йому «добровільного» перекладача на допит в поліції, щоб контролювати те, що він скаже. В телефонній розмові, що була перехоплена поліцією, Чжень переконував жертву не здавати боса.

«Годі тобі…Це може мати наслідки для Лаоліня» - сказав він, згідно судових документів – «І це буде погано для тебе».

Згідно документів розслідування, під час рейдів «China Truck» поліція звинуватила Чженя у тому, що він грає «провідну роль» в команді Ліня, оскільки був «наглядачем за гральними притонами та експлуатацією проституції».

Тим не менш, Чжень лишається громадським лідером діаспори. Згідно з повідомлень ЗМІ та фотографій, він зустрічався з високопосадовцями Китаю, включно з мером Фучжоу, виступав на громадських заходах і відвідав гала-концерт у лютому, де були присутні мер Флоренції та китайський консул. У березні його обрали президентом «Асоціації» (Чжень не визнав вини і перебуває на свободі в очікуванні суду. Він та інші члени «Асоціації» не відповіли на запити про коментарі).

І Чжень був не єдиним з тих, хто має зв’язки зі злочинним світом та поліцейською дільницею Фучжоу в Прато. Прокурори по справі «China Truck» звинуватили іншого віце-президента «Асоціації» в тому, що він допоміг Ліню отримати фальшиві імміграційні документи. На фото з поліцейської дільниці Фучжоу в Прато видно ще трьох лідерів спільноти, чиї особисті та ділові зв’язки з гангстерами були виявленні під час розслідування, згідно з судовими документами. Жодному з них не було пред’явлено обвинувачення, хоча були заарештовані п’ять банківських рахунків, що належали одному з цих людей.

Не зважаючи на урочисті повідомлення китайських ЗМІ, за словами чиновників Західних країн та правозахисників, відкриття дільниці було частиною глобальної кампанії репресій.

«У вас є злочинці, що залякують громаду і вони задіяні в роботі поліцейської дільниці, що ще більше залякує громаду» - каже представник правоохоронних органів.

Правозахисна група Safeguard Defenders виявила мережу з більш ніж 100 підпільних поліцейських дільниць, які контролюються китайською провінційною поліцією в більш ніж 50 країнах. Базуючись на культурних асоціаціях та китайських бізнесах, дільниці допомагають переслідувати дисидентів і підтримувати операцію «Полювання на лисиць», яка незаконно доставляє поліцейських та прокурорів за кордон, щоб відстежувати людей, звинувачених у злочинах – обґрунтовано чи ні – і повертати їх в Китай, кажуть західні чиновники та правозахисники.

На відео з Мадриду видно, як лідери спільноти на підпільній поліцейський дільниці провінції Чжецзян спілкуються по відеозв’язку з втікачем в Іспанії та представниками правоохоронних органів в Чжецзяні. Вони застосовують типову тактику тиску, кажуть правозахисники, адже китайська поліція знайшла родичів втікача в окрузі Ціньтянь і погрозами родичам змусила його повернутись в Китай та визнати свою провину.

Safeguard Defenders з’ясували, що в Обервільє, передмісті Парижу, французький керівник швейної фабрики китайського походження, який керував місцевою поліцейською дільницею, зізнався в опублікованому інтерв’ю, що допомагав китайській поліції у 2019 році «вмовити» втікача повернутись в Китай. Хоча жодних подробиць про цю справу немає, високопосадовець французької поліції повідомив ProPublica, що за цей час китайська поліція таємно під прикриттям прибула у Францію та незаконно репатріювала двох людей. Цей чиновник не уточнив, чи був причетний до цього керівник поліцейської дільниці з Обервільє.

Після того, як Safeguard Defenders опублікували свій звіт, щонайменше 12 країн почали офіційне розслідування. Найжорсткішою була реакція США. Федеральна прокуратура США висунула звинувачення проти двох американців китайського походження, які керували незаконною дільницею у Нью-Йорку, звинувативши їх у переслідуванні та репресіях проти дисидентів в інтересах китайської влади, в тому числі і поліції Фучжоу, тої самої, що відкрила дільницю у Прато (за словами американських правоохоронців, Об’єднаний фронт також брав участь у створенні та функціонуванні дільниці).

«Нас обурює, що міністерство громадської безпеки Китаю вважає, що може безкарно створити нелегальну таємну поліцейську дільницю в США, яка буде допомагати їхнім зусиллям щодо експорту їхніх репресій та підриву нашого верховенства права» - сказав під час арештів в квітні виконуючий обов’язки відділу контррозвідки ФБР Курт Роннов.

У відповідь речник МЗС КНР Ван Веньбінь звинуватив владу США у «безпідставних звинуваченнях».

«Просто не існує ніяких «закордонних поліцейських дільниць» - сказав Ван – «Китай дотримується принципу невтручання у внутрішні справи інших країн, суворо дотримується міжнародного права і поважає судовий суверенітет усіх країн».

Посольство Китаю у Римі відмовилось давати коментар на запит ProPublica.

Деякі європейські посадовці служб національної безпеки намагаються применшити історію з дільницями, повторюючи лінію китайського уряду про те, що ці дільниці просто надають послуги консульського характеру. Реагуванням на цю проблему в Європі часто займаються контррозвідувальні органи, а не правоохоронні органи. Але більшість європейських чиновників, опитаних ProPublica, заявили, що дільниці допомагають Китаю шпигувати.

«Наша підозра в тому, що мета цих дільниць допомагати Китаю стежити та контролювати китайську діаспору» - каже прокурор Флоренції Тескаролі.

В Італії діє 11 китайських поліцейських дільниць, більше ніж в будь-якій іншій країні, і три з них в Прато. Їхня кількість стрімко зросла в часи минулих італійських урядів, які мали особливо тісні стосунки з Пекіном.

У 2016 році Італія почала програму, яка дозволила приїжджати китайським поліцейським в Італію і здійснювати спільне патрулювання в поліцейській формі з італійськими офіцерами. Заявленою метою було покращити захист китайських туристів та іммігрантів, але спільна програма патрулювання сприяла поширенню неофіційних дільниць, каже Лора Харт, директор з питань кампаній Safeguard Defenders. На фотографіях можна побачити китайських офіцерів, інколи разом з італійськими поліцейськими.

«Китай використав спільне патрулювання для запуску пілотних дільниць» - каже Харт – «Китай вважає це одним зі своїх найбільших досягнень».

Хоча представники правоохоронних органів Італії сказали ProPublica, що патрулювання були здебільшого символічні, вони також сказали, що спіймали китайських офіцерів, які використовували авторизовані візити для тиску на людей з діаспори.

«Але коли вони спробували робити «щось більше» ніж патрулювання, їх попередили, що вони мають зупинитися» - каже високопоставлений чиновник служб національної безпеки Італії.

Поліцейський альянс був «поганою ідеєю», оскільки він «посилив страх в італо-китайській громаді», каже високопоставлений представник правоохоронних органів Італії.

По той бік Середземного моря, Іспанія ще одне місце де таємні поліцейські дільниці співпрацюють з організованою злочинністю.

За словами  іспанських правозахисників та представників служб національної безпеки Іспанії, у Барселоні працюють дві дільниці на відстані милі одна від одної, базуючись в бюро перекладів та в ресторані. Дільниці розташовані в районі Ешампле, центральному районі Барселони, обсадженому алеями з деревами, з величною модерністською архітектурою та восьмикутним перехрестям.

Як і в Прато, керує ними дистанційно поліція міста Фучжоу, а персонал складається переважно з мігрантів з Фуцзяну, які є членами різних асоціацій, включно з «Асоціацією бізнесменів з Фуцзяну в Каталонії», кажуть представники іспанської влади та правозахисники.

І так само як в Прато, громадські діячі діаспори, пов’язані з дільницями, фігурують у справах правоохоронних органах Іспанії проти організованої злочинності, кажуть в поліції автономного регіону Каталонії, підрозділі відомому як Mossos d’Esquadra.

Принаймні п’ять лідерів діаспори фігурують у кримінальних розслідуваннях, пов’язаних з контрабандою людей, отриманням викраденого майна, підробленням документів, порушенням трудового законодавства та шахрайством, сказали каталонські правоохоронці ProPublica. За словами правоохоронців, каталонська поліція виявила, що як мінімум двоє з них мали зустрічі з членами китайських банд.

Ці люди, залучені до управління підпільними дільницями, часто спілкуються з китайськими дипломатами та іспанськими політиками, за словами поліцейських.

«Ці люди мають великий вплив у китайських спільнотах» - каже посадовець каталонської поліції – «Місцеві політики не завжди можуть усвідомлювати з ким вони зустрічаються».

Представники Асоціацій та бізнесів, пов’язаних з поліцейськими дільницями в Іспанії, не відповіли на запити ProPublica. Так само не відповіло на запит китайське посольство у Мадриді.

Французька влада вже знала про поліцейські дільниці і вже стежила за ними в розвідувальних цілях, каже високопосадовець зі служб національної безпеки Франції.

Після публічного викриття цих дільниць минулого року, французькі чиновники зустрілись з представниками китайського посольства у Франції та лідерами китайської громади і сказали їм припинити таємну діяльність, стверджує високопосадовець зі служб національної безпеки Франції. Французький високопосадовець стверджує, що китайський поліцейський аташе стверджував, що нічого не знає про цю справу, поки йому не показали фотографії з однієї з поліцейських дільниць.

Посольство Китаю в Парижі не надало відповіді на запит.

По усій Європі, слідчі виявляють, що злочинний світ стає корисним китайській державі в іншій, надзвичайно важливій сфері: в сфері грошей.

Річка грошей

Уявіть величезну річку грошей, що тече з Європи в Китай.

Її витік починається з бурхливо зростаючого сектору виробництва та продажу марихуани в Барселоні та навколо неї, в якому китайська мафія бере участь шляхом незаконного вирощування та міжнародної торгівлі.

Інший її витік йде від швейної промисловості в районі Обервільє (місця функціонування підпільної поліцейської дільниці та французької філії вантажоперевізної імперії Чжана), де місцевих бізнесменів звинувачують у відмиванні грошей для наркобаронів.

Ще один витік тече з магазинів, нічних закладів та складів міста Прато та інших італійських міст, в яких Guardia di Finanza, італійське агентство, що бореться з фінансовими злочинами, виявила справжню підпільну банківську систему, засновану на ухиленні від сплати податків, митному шахрайстві та контрабанді.

Представники владних кіл стверджують, що ця незаконна машина влила мільярди доларів в китайську економіку. Незважаючи на те, що Китай одна з найбільших поліцейських держав світу, представники правоохоронних органів Європи скаржаться, що Китай чинить опір у розслідуваннях злочинної діяльності китайських іммігрантів.

«В нас немає жодної співпраці від китайського уряду» - каже Тескаролі, голова відділу по боротьби з мафією прокуратури Флоренції.

Збільшуючи підозри у співпраці між китайським урядом та злочинністю, китайські державні банки в Європі виявилися активними партнерами організацій з відмивання грошей. 

Індустраільно-комерційний банк Китаю (ICBC) державний банк КНР, найбільший банк у світ за загальними активами.

У 2011 році ICBC відкрив філію у Мадриді на процвітаючому бульварі в центрі міста, заповненому музеями, елітними готелями та терасами кафе. Голова банку, який відвідав відкриття філії, відзначав цю подію разом з міністром економіки Іспанії, який заявив, що нова філія стане мостом для іспанського бізнесу на ринки країн, що розвиваються.

Через п’ять років ми стали свідками драматичної картини, коли іспанські поліцейські вчинили рейд у приміщення філії ICBC, вилучили купу документів і заарештували керівників банку, супроводжуючи підозрюваних в кайданках та з покритими головами.

Банк виринув у поліцейському розслідуванні діяльності китайських злочинних груп, які займались контрабандою та ухиленням від сплати податків та митних зборів, діяльності націленої на створення запасів готівки. Стеження за переміщенням готівки підозрюваними вивело поліцію на філію ICBC у Мадриді.

Завдяки прослуховуванню телефонів та внутрішньому свідку поліція дізналася, що керівники банку створили зухвалу схему, за якою злочинці вдень та вночі доставляли в банк валізи та коробки, заповнені євро, йдеться в судових документах. Банк відправив сотні мільйонів до Китаю через незаконні механізмі, такі як підставні особи та фальшиві інвойси. Менеджери банку консультували злочинців, як таємно перевести кошти в Китай. Згідно з судовими документами, в період з 2011 по 2016 роки іспанська філія ICBC не надсилала іспанській владі жодного повідомлення про підозрілі операції.

Вже коли розслідування йшло повним ходом, топ-менеджер ICBC у Мадриді став генеральним менеджером європейської штаб-квартири банку, що вказує на більш ширшу корупцію, впевнені прокурори.

«Тісний зв’язок між іспанською філією та штаб-квартирою в Люксембурзі вказує на те, що така незаконна поведінка може повторитися в інших європейських філіях» - попереджували іспанські прокурори згідно судових документів.

Китайські дипломати скаржилися на розслідування проти китайського банку як публічно, так і під час перемовин з іспанськими урядовцями, кажуть посадові особи органів національної безпеки Іспанії. Але у 2020 році, генеральний менеджер з Люксембургу та троє керівників філії у Мадриді визнали себе винними у відмиванні грошей. Іспанський суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п’яти місяців і штраф у розмірі 25 мільйонів євро. ICBC випустив офіційну заяву, що банк є законослухняним та співпрацює з правоохоронними органами.

Але це не поодинока справа.

У Франції Банк Китаю сплатив штраф у 4 мільйони євро у розслідуванні щодо відмивання грошей при обтяжуючих обставинах. Влада Франції звинуватила китайський державний банк в тому, що він не повідомив французькі податкові органи про понад 40 мільйонів доларів, надісланих з 168 рахунків протягом двох років. Гроші надходили від ухилення від сплати податків, шахрайства та іншої протиправної діяльності китайських підприємців, що працюють у Франції, заявили прокурори. Представники Банку Китаю заявили, що укладення угоди не є визнанням вини.

В Італії Банк Китаю заплатив штраф у 22 мільйони євро у 2017 році для врегулювання справи щодо незаконного пересилання колосальних 4,7 мільярдів доларів в Китай. За словами офіційних осіб Італії, керівники банку допомагали та приховували перекази готівки з Прато та Флоренції протягом чотирьох років. Колишній генеральний директор філії банку в Мілані та три інших співробітників банку отримали дворічні умовні терміни ув’язнення у справі, що тримала назву «Річка грошей». Банк заявив, що угода не є визнанням вини.

Річка грошей має багато притоків, кажуть правоохоронці. Італійські слідчі виявили масове перевезення контрабандою готівки до Китаю у морських контейнерах, посилках експрес-пошти та багажі авіапасажирів.

За словами італійської прокуратури та інших чиновників країн Європи, поліцейські відстежують перевезення контрабандою готівки із Західної Європи на схід Європи до Туреччини, Болгарії та, особливо, Угорщини, де легше усього покласти гроші на депозит і зняти їх без втручання контролюючих органів. В іспанській справі, ув’язнений підозрюваний китаєць розповів слідчим, що мережа перевозила готівку, «приховану в товарах, що перевозяться вантажівками» і «використовувала паспорти громадян Китаю, щоб відправляти гроші під виглядом переказів китайських мігрантів із китайського банку в Будапешті (Угорщина) в Китай», йдеться в судових документах.

Італійські слідчі ідентифікували інший банк в Угорщині, найближчому союзнику Китаю в Європі, який отримав понад 1,2 мільярди доларів у вигляді таємної контрабанди готівки з усієї Європи та перевів ці гроші в Китай між 2017 та 2018 роками.

Відповідно до останнього звіту правоохоронних органів Франції, китайські підпільні фінансові мережі становлять «підвищену загрозу» для Європи. Вони стали улюбленими відмивачами грошей для торговців наркотиками у Європі та діють як посередники в міжнародних угодах, доставляючи готівку наркокартелям через державні кордони, кажуть офіційні особи служб безпеки європейських країн.

Їх клієнтами є провідні торговці наркотиками: італійці, албанці, латиноамериканські картелі та жорстокий наркокартель з Марокко Mocro Maffia, який став загрозою для національної безпеки Бельгії та Нідерландів.

Ця тенденція нагадує ситуацію зі зростанням китайських мереж відмивання грошей в США, яке змінило обличчя торгівлі наркотиками в Америці, надавши швидкі та дешеві послуги латиноамериканським наркокартелям. Як вже писала ProPublica, офіційні особи США вважають, що китайська влада підтримує цю діяльність.

Європейські офіційні особи підтримують ці підозри.

«Це свого роду державні злочини» - каже високопосадовий італійський правоохоронець.

Удар у відповідь

Через п’ять років після того, як італійська поліція затримала гангстерів у 2018 році, сага з «China Truck» досі триває, що ілюструє як прогрес, так і невдачі відповіді на загрозу, що застала Європу зненацька.

Загалом 79 обвинувачуваних досі очікують суду в Прато. Розгляд справи був повільний через об’єм самої справи, заплутану систему судочинства в Італії та мовний бар’єр. Гостра нестача перекладачів продовжує обтяжувати справу. Під час розслідування поліції одного разу довелося призупинити прослуховування телефонних розмов, оскільки записані розмови на фуцзянському діалекті накопичувались без перекладу.

Це перше розслідування китайської злочинної організації за змову на рівні мафії, що є складним видом злочину, який потрібно довести. Апеляційні суди поставили під сумнів докази поліції щодо причетності обвинувачених до мафії, звільнивши їх з-під варти.

У вересні минулого року, суди визнали деяких підсудних винними у деяких окремих злочинах та виправдали інших, наприклад Чжана, ймовірного боса китайської мафії в Італії. У випадку Чженя, голови «Асоціації», що брав участь у діяльності підпільної поліцейської дільниці, закінчився строк давності за деякими звинуваченнями проти нього. Лінь втік і його місцезнаходження невідоме. Але Чжан, Чжень та інші все ще знаходяться під обвинуваченням у мафіозній змові.

Не дивлячись на те, що це була важка боротьба, італійська влада впевнена, що вона сколихнула злочинний світ.

«Як і випадку з італійською мафією, китайська мафія зрозуміла або змушена буде зрозуміти, що якщо від тебе багато насилля, поліція реагує» - каже високопоставлений італійський правоохоронець – «Це погано для бізнесу. Насильство привертає увагу. З моменту початку розслідування «China Truck» насилля почало траплятися рідше».

Європа поспішає відповісти на загрози з боку Китаю. Після розслідування, міністр державної безпеки Великобританії нещодавно заявив, що уряд Великобританії наказав закрити усі несанкціоновані поліцейські дільниці, назвавши їх «неприйнятними».

Новий італійській уряд Джорджії Мелоні зайняв жорстку позицію. Розвідувальні та правоохоронні органи створили підрозділи, зосередженні на китайській організованій злочинності та втручанні Китаю. Парламентська комісії з питань боротьби з мафією розгляне ймовірні правопорушення у китайському виробничому секторі міста Прато та питання незаконних грошових потоків до Китаю. Увага громадськості призвела до закриття дільниці поліції Фучжоу у місті Прато.

Справа щодо вбивства на Via Strozzi відкрила двері до підпільного світу китайського злочинного світу. Прокуратура висунула звинувачення 20 особам у вбивстві та пов’язаних з ними злочинах, отримавши обвинувальні вироки в деяких справах.

Але, за словами офіційних осіб, головні виконавці залишаються в недосяжності в Китаї.

Оригінал ProPublica