Кипрский Суд начал расследование дела об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов фирмами Порошенко, Гладковского и Кононенко
Ukrainian Papers![](/file/24e1e44060d2d1a05590b.png)
Ниже представлены документы официального обращения в правоохранительные органы Республики Кипр. Согласно документу, обвиняемых трое: Петр Порошенко, Олег Гладковский и Игорь Кононенко.
![](/file/7575fe951f29f8ee1f9aa.png)
Уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, и сокрытие структуры собственности бизнеса – главные обвинения против Порошенко, Гладковского и Кононенко. Документ датирован 13 марта 2019 года.
![](/file/46d783957b7926dde07e0.png)
В документе представлена сложная структура собственности, которая была придумана чтобы не минимизировать налоги.
![](/file/e048bb994a4aa9967ed06.png)
В жалобе, на основании которой было открыто дело, фигурируют компании, о которых уже публиковалась информация на этом сайте:
Hesutu Ltd. – компания-резидент Кипра, которая принадлежит Олегу Гладковскому. Владеет Hesutu – другая компания, но резидент другой офшорной зоны - BVI (Британские Виргинские Острова). Именно Hesutu владеет компаниями автогруппы Боогдан.
Так же в обращении фигурируют компании Vehicles Distribution Holding Ltd., Camarin Limited, Chartomena, Morewig Limited – компании, в структуре собственности которых находятся другие компании, конечным бенефициаром которых является Петр Порошенко.
![](/file/155e7ddb85786a6490b26.png)
Аналогичное обращение было подано в Европейское Бюро по борьбе с мошенничеством OLAF (находится в структуре Еврокомиссии и работает с национальными агентствами по борьбе с мошенничеством и коррупцией).
Документ:
![](/file/acf14ad0491872ad013f5.png)
![](/file/090326002371d34cc8d7f.png)
![](/file/e16aea81ebedf4dbfb529.png)
![](/file/4a04fec08fdc1e77c1f65.png)
![](/file/8649931605ba3ae68727a.png)
![](/file/d14f0fb67ab19c24aeaed.png)
![](/file/1ed61530aa5cdd54711bf.png)
![](/file/27f569a2ac6b8d4184a49.png)