Кипр перестает работать с рублем
Правительство инициировало план по пресечению и предотвращению финансовых преступлений. Одна из мер этого плана – прекращение всех операций с российским рублем.
Одновременно с этим США направят на Кипр команду из 24 специалистов. Она должна помочь расследовать инциденты, описанные в расследовании Cyprus Confidential. В группу войдут сотрудники ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen). «Они будут участвовать в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении России», – сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на кипрское издание «Политис».
Кроме того, будут инициированы расследования в юридических конторах и бухгалтерских фирмах. Оно призвано выяснить, имелись ли какие-либо нарушения при регистрации российских компаний или физических лиц.
Ранее заместитель официального представителя правительства Яннис Антониу заявил, что правительство сосредоточено на двух задачах. Первая – это необходимость обновления системы надзора, вторая – успешное завершение расследования инцидентов, описанных в Cyprus Confidential. «Мы хотим избавиться от обвинений в том, что Кипр – это место по отмыванию денег», – сказал Антониу.
Государство нацелено на то, чтобы убедить инвесторов: Кипр – это серьезное инвестиционное направление, которое предлагает профессиональные услуги. «Если не будет ощутимых результатов и ответственности для виновных, подозрения в отношении Кипра возрастут как внутри страны, так и на международном уровне», – отметил Антониу.
«Коммерсантъ» также сообщает, что после опубликования расследования на Кипре перестали работать выпущенные в России карты китайской платежной системы UnionPay. «В Минфине Кипра заявляли, что блокировка карт не была указанием правительства для финансовых институтов. По словам представителя ведомства, прекращение работы UnionPay – “одностороннее решение поставщика платежных услуг в соответствии с его собственной политикой оценки рисков”», – пишет
российское издание со ссылкой на ТАСС.
Российское государственное информационное агентство напоминает, что в середине апреля нынешнего года российские клиенты Bank of Cyprus и других финансовых учреждений стали получать уведомления о закрытии их счетов. Как заявили в самом банке, «эта акция последовала вслед за приостановкой членства России в Группе
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег».
«Тогда во все кипрские финансовые учреждения был разослан циркуляр, в котором содержалась рекомендация расторгнуть отношения с клиентами, имеющими российский паспорт. При этом в циркуляре содержалась ссылка на решения Евросоюза по санкциям в отношении РФ от 25 февраля нынешнего года. Уведомления о закрытии счетов тогда получили не только россияне, но и граждане Белоруссии, которых просили подтвердить, что они проживают на территории ЕС или в Исландии, Норвегии и Швейцарии», – сообщает ТАСС.
Текст подготовлен по материалам Cyprus Mail, «Коммерсантъ», «Политис».
Сообщает ВестникКипра