Киевский Завод Электротранспорта с 2015 года систематически уклоняется от уплаты налогов с помощью работы с ФОПами
Ukrainian Papers
Вот письмо от 6 июня 2016 года, где ФОП Анатолий Банный через бухгалтера перенаправляет Ольге Косенко - человеку, который занимается финансовыми вопросами КЗЭ, выписку с реестра плательщиков единого налога, о том, что он с 1 октября 2015 года перешел на упрощенную систему налогообложения.
Скан выписки
Также 6 июня 2016 года направляется свидетельство про гос. регистрацию Анатолия Банного.
10 июня 2016 года Анатолий также направляет Ольге Косенко свидетельство про гос. регистрацию Виктора Банного.
13 сентября 2016 года Анатолий Банный направляет Ольге Косенко документы про регистрацию предприятия «Опт продакшн».
13 сентября 2016 года также Анатолий Банный направляет Косенко документы относительно создания предприятия «Трейдинг инвестментс» (изначально носило название «Проймех»)
Ольга Косенко 21 сентября 2017 года направляет Анатолию Банному таблицу с актами и расчетами по сотрудничеству Виктора и Анатолия Банного и КЗЭ за первое полугодие 2017 года. Виктором Банным было предоставлено услуг за 6мес на сумму -3,2млн гривен, а Анатолием Банным на сумму -1,2млн. гривен.
25 сентября 2017 года к Ольге Косенко - человеку, который занимается финансовыми вопросами КЗЭ, предприниматель Анатолий Банный направляет два договора вместе с актами выполненных работ на предоставление ремонтных услуг непосредственно Киевскому заводу электротранспорта, подписанного со стороны завода человеком президента – Николаем Нечипоренко. Исполнителями услуг являются два ФОПа:
Виктор Банный в июне 2015 года подписал договор и предоставил услуги КЗЭ по ремонту, тестированию и обработке трамвайных вагонов (акт №1-5) на общую сумму -1,6 млн. гривен.
Анатолий Банный в октябре 2015 года подписал договор и предоставил услуги КЗЭ по ремонту, тестированию и обработке трамвайных вагонов (акт №1-6) на общую сумму -4,5 млн. гривен.
Анатолий Банный дает контакты еще одного предпринимателя –Тимофея Котлинского, по всей вероятности, предлагает «своего человека», чтобы также участвовать в схеме КЗЭ по минимизации налогов.
Свидетельство, выданное РДА на Котлинского.
Реквизиты Котлинского.
