Как определить СКАМ-проект?

С популяризацией криптовалюты появилось множество вариантов мошенничества с цифровыми активами. В этой статье мы расскажем о «red flags» или «тревожных звоночках», которые помогут определить скам-проекты на раннем этапе:

🚩 Высокая доходность уже на начальной стадии разработки

У новых проектов нет возможности генерировать высокую прибыль, а доходность на стейкинге не настолько высока. Вполне возможно, что стартап планирует выплачивать деньги за счет привлечения новых инвесторов.

🚩 Отсутствие связи с командой

Скам-проекты берут фото посторонних людей из социальных сетей или подставных лиц, а указанные в социальных сетях контакты не существуют.

🚩 Отсутствие детальной информации о проекте в WhitePaper

В нашей статье о фундаментальном анализе проектов мы рассказывали о важности документа, в котором содержится подробная информация о проекте. Не пренебрегайте этой информацией и обязательно изучайте все детали.

ТОП-5 самых громких скам-проектов в мире криптовалют:

PlusToken (2019) — потери инвесторов $2,8-3 млрд.

Стартап прогнозировал ежемесячную доходность в 20-30%. Токен стартапа котировался на топовых биржах Huobi, Bithumb, OKEx. Проект просуществовал на рынке 1 год, после чего его организаторы исчезли. Несмотря на то, что предполагаемых виновников арестовали, сервера и кошельки стартапа остались активны.

BitConnect (2018) — потери инвесторов $2,5 млрд.

Проект, созданный в 2016 году, существовал на рынке около 3-х лет. Прогнозируемая доходность ~ 1% в день. Организатора проекта арестовали, но в 2019 году отпустили под залог.

PlexCoin (2017) — потери инвесторов $15 млн.

Создатели канадского стартапа обещали инвесторам космическую прибыль более, чем в 1000% годовых. И именно из-за таких громких обещаний проект попал в поле зрения SEC. Счета стартапа были заморожены, а деньги почти полностью возвращены инвесторам. Один из немногих счастливых случаев, когда регулятор сработал на опережение.

LoopX (2017) — потери инвесторов $4,5 млн.

Создатели проекта обещали пользователям разработать мобильное приложение для торговли криптовалютой на базе собственного уникального проприетарного алгоритма, но увы, всего за несколько месяцев, собрав со своих инвесторов 276,21 Bitcoin (BTC) и 2.446,70 Ethereum (ETH), команда исчезла из поля зрения. 

PRIZM (2021) — падение котировок более чем в 100 раз.

Созданная на пике криптовалютного бума в 2017 году монета должна была стать конкурентом ВТС. На начало 2019 года её капитализация составляла более 200 млн долл. США. По состоянию на 01.08.2022 её цена находилась на исторически минимальном уровне — $0.001294. Однако, в соцсетях ещё встречаются люди, которые верят, что проект «стрельнет» и принесёт им обещанный доход.

Даже если проект входит в ТОП по уровню капитализации и имеет листинг на топовых биржах — он всё равно может оказаться скамом.

Для глубокого анализа может потребоваться помощь экспертов: как будет проводиться эмиссия, как будут распределяться токены, учтена ли инфляция/дефляция и экономические расчёты? Скам-проекты в подобные расчёты не углубляются. Если Вы планируете пополнять свой портфель новыми активами, но боитесь ошибиться, записывайтесь на консультацию к экспертам RSI Capital и мы поможем Вам сформировать прибыльный инвест-портфель. 

Ещё больше полезных статей в нашем telegram-канале RSI Capital.