Маржа. Часть 4. Как не дать бирже вас "побрить", если вы прибыльно торгуете с маржой и у вас большая позиция. Хедж при маржинальной торговле.

Спартак Македонский

Маржа — это не игра против движения цены, а игра против биржи. Это нужно понимать. Биржа не может больше отдавать чем получать.

Взаимосвязаны серии статей по темам:

✅ Серия из 6 статей. Ликвидность. Волатильность. Сквизы

✅ Серия из 4 статей. Маржа.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Моя маржинальная торговля. Хеджирования рисков при сомнении. Частичное и перекрестное хеджирование.

2) Полезные советы. Как не дать бирже "побрить" вас, если вы прибыльно торгуете с маржой.

1) Моя маржинальная торговля. Хеджирования рисков при сомнении. Частичное и перекрестное хеджирование.

На криптовалютном рынке на марже торгую очень редко, как правило, несколько раз в год, когда есть большая вероятность что ценовое движение будет взято. Как правило, это в моменты разворотов трендов. Позиция для маржинальной торговли довольно большая. Торгую с минимальным риском и минимальным кредитным плечом, с большим обеспечением. Есть заранее отложенная часть денег "для игр" которую я готов "сжечь" для локального "выруливания ситуации".

Инструменты, как правило, ликвидные на манер BTC, ETH, LTC, XRP. Торгую на нескольких биржах одновременно одними позициями. Почему, напишу ниже.

Вход в рынок тогда, когда у меня есть более 90% по моему убеждению понимания какая цена будет потенциально в определенное время. Все риски и алгоритм моих действий, если цена пойдет против меня учтены заранее! Если есть сомнения в чем-то пропускаю движения.

Перестаньте бояться находиться вне рынка.

Билл Вульф.

Поскольку на марже я работаю довольно приличной суммой и выбивание по Stop-Loss даже с небольшим % - это большие денежные потери. Следовательно, позиция сильно раздроблена (ниже опишу в чем суть). Stop Loss при работе с маржой обязательно, поскольку игра идет не так против цены, как против биржи (ваш заработок для биржевой площадки это плохо, большой заработок — очень плохо). Хотя есть нюансы. Риск всегда должен быть оправдан.

В начале входа или при потенциальном развороте тренда могу хеджировать свою позицию если есть сомнения. Но это делаю не всегда. Потому, что я вхожу в рынок когда есть выраженный тренд, никаких максимумов и минимумов не жду. Это удел жадных хомяков. Торговля по тренду, цели, как правило, умеренные. Фиксирую частями.

Чтобы увеличить вероятность успешной сделки, входить в неё необходимо с небольшим опозданием, а выходить, не дожидаясь изменения прибыльного движения.

Джо Россо.

Как правило, если делаю хедж — это частичное хеджирование. Частичное хеджирование хорошо делать тогда, когда есть не большая неуверенность куда пойдет цена. Когда уже тренд подтвердился, если вы были правы — закрыть хедж позицию, если вы оказались не правы и цена пошла против вас — перекинуть деньги на "другую сторону рынка", чтоб зарабатывать или просто покрыть убытки или их часть.

На криптовалюте в отличие от фондового рынка (практически всегда делаю) я делаю перекрестное хеджирование (не всегда), если возникает такая возможность. Возможности для этого очень мало, как на крипто рынке нет инструментов для этого.

На этом псевдо рынке все тянется за главным тестом — Бетховеном. На криптовалютах которые идут в противовес композитору как правило нет ликвидности и невозможно работать большой суммой, чтоб хеджировать убыточную позицию к примеру по BTC.

Я ещё не встречал человека, на Уолл-стрит или вне её, кто в состоянии успешно делать деньги без перерыва. Как и у всех, у меня есть как удачные, так и неудачные периоды.

Ричарда Вайкофф.

Также нужно понимать, что в определенные время если сумма довольно большая биржа может хитрить с выводом, если вы заработали существенную сумму. Вплоть до блокировки аккаунта и объявлением вас "терррористом-трактористом". Так что это игра не только против цены, а в первую очередь против биржи.

Потому заводить большие суммы в одно место довольно нервное занятие. Если прилично заработали, выводите не всю сумму сразу. Выводите дробно со спам-вводами.

Вы никому не нужны в анонимном мире, нужны только ваши "анонимные деньги".

5) Как не дать бирже "побрить" вас, если вы прибыльно торгуете с маржой.

1 вариант. Если у вас большая позиция.

Торговля на 1-2 биржах. Несколько аккаунтов с настоящими разными IP-адресами (не VPN).

Несколько аккаунтов с настоящими разными IP-адресами (не VPN) и дробление позиции. если одна или две биржи. VPN - отслеживается. Но, вот проблема в том, что сейчас уже это отслеживается и делается мониторинг. Дают заработать один раз, второй, третей, вы уже расслабились, просто торгуете работая с ценой. Забыли, что на бирже работают обычные люди, у которых тоже есть различные не совсем честные желания. Возможно вы еще влили на биржу пол мешка денег для большой прибыли. А затем упс, и вас биржа побрила делая "сюрприз-глюк" (сквиз) для всех, против реального движения цены. Но это терпимо, как не один вы такой, возможно за счет массовости добиться справедливости.

Если на вас индивидуально положили глаз, ситуация патовая. Как идет охота на все и сразу в отличие от "сюрприза для всех". Может хитростью отжать при торговле или просто в наглую забрать. Никакие скрины в поддержку, распространения информации общественности вам не помогут.

Просто это нужно не допускать и продумать такие варианты наперед, а если такое и случилось нужно обхитрить "честных работников биржи" которые "дорожат своей репутацией" и клиент для них "святое". Это уже насколько вы психолог и как можете обхитрить человека, который полез в ваш карман, но хочет взять еще больше. Если сумма не заветная, идет "проверка на лоха", если есть отпор могут оставить и извиниться.

Если "уперлись рогом" и вы чувствуете что реально "положили глаз" на ваш депозит, нанимайте адвоката и пусть пишет официальные жалобы в соответсвующее органы надзора. Сразу нужно сказать что с крипто биржами это дело не трудное, поскольку большинство они в "темной юрисдикции".

Как вариант при торговле с маржой у вас могут Stop Loss (много) не сработать или окажется, что вы их вовсе "не ставили" по версии поддержки биржи или любая другая чушь.

Как правило, переписка с поддержкой без обращения официально в соответствующее органы надзора — это переливание с пустого в порожнее. Со временем полный игнор или стандартные автоматические отписки поддержки биржи.

Если вы дали слабину, то вполне возможно пойдет переписка на манер: "Откуда у вас деньги? Вы террорист! Мы не работаем с террористами, мы забираем ваши деньги которые будут направлены на финансирование плохих вещей! Мы лучше найдем им применение!"...

Верификация? Если надо она испарится. Грубо говоря смысл таков: "Мы конфискуем ваши деньги, нам они тоже нужны, а вы ничего не сделаете". Фантазия? Да фантазия... От суммы только зависит воплощение фантазии в реальность. Диверсифицируйте места вашей торговли. Нет надежных бирж, особенно в ненадежное время.

Биржа не ваш друг, а потенциальный враг на территории которого вы делаете временную работу, об этом нужно помнить всегда, иначе потеря бдительности грозит оккупацией ваших средств.

В крипто рынке много откровенных обманщиков и различных шулеров, и не исключено, что они могут быть работниками биржи. Потому всем советую если у вас сумма при работе существенная обязательно фиксируйте в скриншотах каждый свой шаг, особенно цену Stop Loss при маржинальной торговле.

Говорят самый лучший опыт, это тот, который приобретается на чужих ошибках, но самый эффективный, это опыт на своих ошибках!

2 вариант. Если у вас большая позиция.

3-4 ликвидных биржи. Свой IP-адрес.

Если в маржинальной торговле вы работаете на 3-4 ликвидных биржах, то можно использовать один IP-адрес. Но сумма должна быть такая, чтоб она не выбивалась от средних сумм, среднестатистических трейдеров (не хомяков). Для каждой бирже по ее объему торгов сумма это разная.

Также, чтоб не было "сюрпризов от биржи" используйте дробность Stop Loss. Нужно учитывать ликвидность, как если ликвидность слабая то и не совсем большая сумма может вам создать проблемы из-за ликвидности как большая.

3 вариант.

Если у вас не большая или средняя позиция, которая не выделяется со среднего значения пользователей бирж.

Не надо никаких хитростей, просто торгуйте адекватно.

Хомякам ровно, если сумма небольшая ничего хитрить не надо. Пару ваших биткоинов никому не интересны. Главное правильно рассчитать стоп-лосс, обеспечение и плечо максимум 3х, хотя лучше меньше. Но это уже зависит от вашей торговой стратегии и самого "почерка работы", то есть агрессивная торговля/консервативная.

Новичку в трейдинге не стоит гнаться за сверх прибылью! Ему нужно гнаться за позитивной стабильностью в торговле!

Диверсификация биржевой торговли на крипто рынке.

Часто люди спрашивают какая биржа самая надежная и лучше всех). Поражаюсь наивностью. Надежность не в бирже, а вашей продуманности и оперативности действий.

Для основной торговли советую использовать ликвидные биржи, для тренировок или направления цены монеты на ликвидных биржах можно и нужно использовать менее ликвидные биржи.

Ликвидность (от лат. liquidus «жидкий, перетекающий») в экономике — свойство активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной.

Нужно помнить всегда, биржа — это ваш враг, а не друг! При любой возможности (используя рыночную или политическую ситуацию), необязательно связанной с торговлей, у вас работники биржи (могут оказаться не совсем честные люди) попробуют отжать средства, особенно если депо у вас "не хомячье".

Чтоб это не сильно ударило по вашему карману и нервам, советую диверсифицировать вашу торговлю не только по рынкам и инструментам торговли, а и местам торговли, то есть биржам. Также на большинстве этих бирж есть маржинальная торговля.

Ликвидные биржи доступные для большинства пользователей:

1) Binance.

2) Bitfinex.

3) Huobi Global.

4) HitBtc.

5) Bitstamp.

6) BitMEX.

Название бирж как пример не более...

Нет надежных бирж. Есть оперативность действий и диверсификация торговли.

Советую торговать на 3-4 ликвидных биржах.

2 биржи для торговли это мало, как если биржа испарится или отожмет средства, вы потеряете 50% депо, это очень много.

Торговля на 1 бирже, как делает большинство людей, даже "на сверх надежной" (например такая была биржа для хомяков Mt Gox в 2013) — это сверх риск, как это 100% потеря всех средств.

Вы никому не нужны в анонимном мире, нужны только ваши "анонимные деньги".