Как используются пожертвования в криптовалюте для финансирования СВО
Just Some Ghost
По мере того, как СВО продолжается, большая часть активных боевых действий сосредоточилась в районе Донбасса на востоке Украины, где российские войска сопровождаются различными военизированными формированиями и подбадриваются интенсивной агитацией.
Ряд волонтерских групп и их сторонников обратились в социальные сети для сбора средств на военные закупки, собирая пожертвования в криптовалюте.
С начала СВО мы определили 54 такие организации, которые в совокупности получили криптовалюты на сумму более $2,2 млн, в основном за счет пожертвований в биткоине и эфире. Также было отправлено значительное количество Tether, Litecoin и Dogecoin.
Как мы узнаем позднее, сообщения в социальных сетях указывают на то, что значительная часть этих средств используется для оснащения военных.
Примерно половина аккаунтов, собирающих пожертвования, публично просили оказать поддержку солдатам, дислоцированным в Донбасском регионе, а именно в Донецке и Луганске - двух территориях, на которые с 22 февраля распространяются всесторонние санкции OFAC.
Большинство криптовалют, пожертвованных на данный момент, были направлены только нескольким организациям. Однако многие другие получили также значительные суммы. Пять организаций получили более $100 000, 17 - более $10 000, а 35 собрали криптовалют на сумму более $1 000.
Как расходуются криптопожертвования.
Криптовалютные пожертвования, отправленные в эти организации, как сообщается, были использованы для поддержки всего: от финансирования сайтов, действующих в интересах России, до покупки военных товаров, таких как беспилотники, оружие, бронежилеты, устройства связи, и других.
Иногда в постах даже перечисляются покупки, как в этом:
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы в очередной раз привезли партию груза для наших бойцов. Машина доехала еще 16 июля, но отчет пишется только сейчас, так как у нас не было времени и связи. В этот раз мы привезли: — 2 шт. прицел коллиматорный - 27 000 р; — 7 шт. медицинских подсумков - 6 500 р; — медикаменты для аптечек - 9 500 р; — 1 шт. спутниковая тарелка - 20 000 р; — оплата спутниковой связи - 2 500 р; — 3 шт. спутниковые SIM-карты - 63 000 р; — 10 шт. пеналов для чистки оружия (5,45 mm и 7,62 mm) - 3 000 р; — оружейная смазка — 3 000 р; — 3 шт. матрасов надувных мобильных - 5 000 р; — 7 шт. фонарей - 16 000 р; — 15 шт. ручных раций - 38 000 р; — 2 шт. автомобильных раций - 17 500 р; — комплектующие для БЛА — 200 000 р; — 3 шт. машин на радиоуправлении - 17 000 р.
Поскольку один рубль стоит менее 0,02 доллара, компоненты, необходимые для создания БЛА - значительной модернизации разведывательных возможностей подразделения - обошлись этой группе всего в 3 400 долларов.
Аналогичным образом, 15 раций стоили всего 630 долларов.
Таким образом, хотя многие организации, которые мы рассмотрели в предыдущем разделе, получили от сбора средств в криптовалюте только четырехзначную сумму, эти средства все равно могут внести значительный вклад в эффективность подразделений.
Ссылки для пожертвований физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями.
Наши следователи выявили ряд организаций, находящихся под санкциями, которые способствовали сбору пожертвований в криптовалюте в поддержку СВО.
Александр Жучковский, гражданин России, включенный в список OFAC, использовал социальные сети для сбора пожертвований в пользу "Русского имперского движения" - Российской военизированной организации.
Недавно Жучковский также разместил информацию о поддержке проекта "Террикон", который собирает пожертвования в криптовалюте для поддержки солдат Донбасса. На своем сайте "Террикон" прямо заявляет, что использует криптовалюту в связи с введением санкций, и даже предложил несколько НФТ для сбора средств. К сожалению ставок не было сделано до того, как НФТ удалили с маркетплейса, где они были размещены.
Действия "Террикон" на цепочке отражают характер движения средств.
Организация получила приблизительно 11% своих активов непосредственно из миксеров и отправила 29% своих средств на Bitzlato, биржу с головным офисом в Москве, которая с 2019 года способствовала выводу криптовалюты в фиатный баланс на сумму близкую к 1 миллиарду $.
Наши следователи выявили и другие возможные санкции, связанные со счетами пожертвований.
Посты из канала "Рыбарь" - пророссийского военного блога, публикующего информацию о СВО, - были перепощены широким кругом пророссийских аккаунтов в соц.сетях, включая "Союз добровольцев Донбасса", против которого OFAC ввело санкции 28 июня 2022 года.
Операторы нескольких учетных записей в социальных сетях указали, что пожертвования, отправленные им, пойдут непосредственно на нужды Донецкой народной милиции и Луганской народной милиции, которые связаны с Народным ополчением Донбасса - организацией, против которой OFAC ввело санкции 19 декабря 2014 года.
"Русич" - военизированная группа, которая была связана с ЧВК "Вагнер", среди других организаций, подпадающих под санкции, на сегодняшний день собрала тысячи долларов в криптовалютных пожертвованиях. Адреса ее пожертвований были распространены через множество аккаунтов в социальных сетях.
"SouthFront" - российский сайт, против которого OFAC ввело санкции 15 апреля 2021 года, продолжает освещать СВО и собирать пожертвования в криптовалюте.
Некоторые адреса пожертвований, выявленные Chainalysis, также рекламировались по нескольким каналам, в том числе управляемым лицами, находящимися под санкциями, что говорит о возможной степени координации между этими группами.
Мониторинг ситуации.
Несмотря на значительную сумму, криптовалюта в размере $2,2 млн, пожертвованная пророссийским организациям, все же меркнет по сравнению с десятками миллионов криптовалют, пожертвованных Украине. Кроме того, поскольку публичные блокчейны прозрачны, мы можем проследить каждый перевод в цепочке платежей, что позволяет получить сведения о деятельности пророссийских организаций, которые было бы сложнее получить в ходе расследований, связанных с фиатными деньгами.
Мы будем продолжать работать с нашими партнерами в государственном и частном секторах, чтобы отслеживать эти счета и добавлять новые по мере их выявления. Мы также продолжим уделять пристальное внимание дальнейшим признакам уклонения от российских санкций и отмывания денег с использованием криптовалют.
Оригинал вы найдете здесь.
Перевод подготовлен командой Telegram-канала
