Как банки советуют Данияру Абулгазину обходить законы против отмывания преступных денег?

Банки не могут принимать вклады и проводить операции по счетам клиента или его компаний, не проверив законности получения средств. Но о какой законности может идти речь, если на момент организации оффшорной фермы Данияра Абулгазина он занимал государственный пост?

Приходится использовать жену, Айдан Сулейменову. Банки сами подсказывают клиентам, как проходить процедуры одобрения. В данном письме служащий банка bankofsingapore.com проводит консультацию, подсказывая, что лучше всего придумать схему (и снабдить какими-то документами), по которой начальный капитал жена Данияра Абулгазина заработала на спекуляции недвижимостью.

Особо банкир оговаривает случай Vitol. Эти трудолюбивые швейцарские нефтяники получили значительные месторождения и заплатили очень мало денег во время "правления" Данияра Абулгазина на госдолжностях. Удивительным образом, жена Данияра Абулгазина при этом оказалась вписанной в акционеры Витола через оффшорные компании.

Совпадение?