Как Binance и Localbitcoins отмывали деньги с Hydra

Сегодня день после которого криптовалютную биржу Binance следует закрыть

Адвокатом биржи вероятно будет Аркадий Бух :)

И так

Сегодня я завалила двух слонов.

Громкий заголовок или как криптовалютная биржа Binance отмывает деньги для Гидры?

Помогает им холодный финский сервис - Localbitcoins

И так начнем

На Hydra есть сервис вывода чистых битков

Им я и решила воспользоваться - заказала вывод бабла себе на адрес 

bc1qetkx45ludmycvpnfrfy7u2pnzmsmhc9ss2fvjh

Создала я заявку и сижу жду

Битки пришли

Я открыла и вижу - транзакцию

7c1854eaa5a8c91fd56ef8017f2beb65f0c86e0aa2082144c4815b1f4006dcee

Пришла она с адреса

bc1qkd7eswsn6n9ev26wn8x2680yp5xhw9vc63crjp

А за ним

1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s - горячий кошелек биржи Binance  

Вернемся к транзакции 

7c1854eaa5a8c91fd56ef8017f2beb65f0c86e0aa2082144c4815b1f4006dcee

С нее были выводы на адреса 

Бинанс

17cBdzx1Bk9k13RrfKyEmhZc7bU6moknCg

1Ep9Fb4TzPdZh7jNA7GnH7AeXeREhZfuiH

1MCTq2Gt9KBFH1C94fvxiqx8AoyZxN4gA2

16MTbwxy5Ch6pZojrahiJmkGPAV2mhVv1r

Битзлато

1GV6zxvc5ZKVsXNmwmrACkbtrYbLq3oFUe

1CpCHoCbiz7prR7kXDJwJGBk2hjrPLn34s

1fMkBVMvXHBhsDYAEswdq4qPeA3JvD4PS

17CNH3LGurPM1qb97GGz2qjSRkaVh3afqY

1BLWRBXk7QVbRNHSjgvyL2ts2MXmVLfsGd

Тоталкоин

3PRTzCRGwbJe14uQdvxDCgi2puhyyX9rSi

39HvNCJgGWY6qzmvJvwUfw41pn6rDhREvQ

3GDBWyDgowzHJWBU17UyUjYoJGhQnttQ26

3Df2uoTk9MNhZL8MipR27rfMALXDoMS8Fk

31rt73tKqmHYnmmKdvBAEBLoJjEuZeQvXX

35kk8nyhKU1N8Uzpzkw26faiYRqDmWLxLZ

FTX

3PW1tC4knfsHfMU8k9769RHGpi1TfEqHjV

LocalBitcoins

3HV6H5kgEQ9L8JRNzR9ur1MfHHSeQWNwn1

Криптонатор

3JXLb7ZjzXLuZT8omcwPxHxvVYtWAscn87

Я проанализировала все адреса

Нашла транзакции схожего характера отправленные С Binance

b4176df638d6d05ab65017053a0dc845e4135daaafe37b397143d28c546fb7e8 на bc1qnfxw87vzjrfeuu7ad094a2xdmzhfl72akn89xv

4933259380e8cb5517a2130957c17c211f638d3e3482099b589b0df391f1e5fe на bc1qdtkjd4wqecq0xwpfk6lahp2xfp598xhvymd0vj

fafe62933cd8d44c610e4522ab73e5a92031fa020d5572ae77d5519ba41af913 на bc1q0klah3vdxa8eq7ttut0peyu6h65myh2z2e9tjt

f2ef014ce0efac0d26c7f26001ec71c6d22a94c2c39854b69d0e8b79b9890c60 на bc1qxe2x7tfnyupenrrfr9wk3kphnsw0vjnacx6r4l

2c94dc0acb0e076f03582a6f02d00c84ded886f7ec2bb2420194b70d238e085b на bc1qjz50gedal5trzz86sntqf2h7dprtc2vp7h29au

bc64f86085967579557e528c80271cd4ffebdf4b10bd3402ae8a3b91aa68f69d на bc1qpg4xe6zuhy07x0facvcpaqtget9nw5e42ytp2c

ce099ec37e43196774a8d7700a45a8b1e840e83cb38447e38bc52b791f06ed94 на bc1qd4nxjfz6axe6ws3ny5nqn0scmmjl2wyllpu4ah

0fc2843cf14d2889e765593420bcf54baf8f35df86821bbfe84fd5e22183810b на bc1q7agmfgg482rdmq8vycem2rh7av9nstyrw0fn0a

8199ed3aacfb472848df7b33c9e81cafbd6b60dea0382a95163f20c88adc274c на bc1qj4ffl7u7a8xj0s64pg8cx0y639z3pumahyvsmd

a5ccb403dfdd2a8607d6e97c77c9301c909e4334d119fecd2379cdc33a713456 на bc1q3tvvvjcq9rptulsz9g0pggk6m87ka9v8640pck

f65a51751eb52c3e2fafb094b063897f1d4498735735a3668d16b10d8a818a73 на bc1qp2n9wku0rsnuxmnwc6xr4japqqm5lyxrx7mr83

04eb9c3eaa69c9f939160afc555521389e58a1459a2a17233d09d31903046637 на bc1qarxjp4pxkqrjvn8eykfpnpqjuxjkuu6w75jllz

d89bb5ee8d15c95d687330beea3d8b2ea87f2b223b0346619db8b7e0c6f7a3ca на bc1qxfcvr9x8yryagug2gvfyxcq6prlm30u95n9q72

f0f6f6563b2260761a6c08f1e53273225c21cb248f8a16732dde3f1d5abf4036 на bc1qexjnfvqw452pm4klf2ch3jjz8x7xpnd33twdje

e1af0f5b76c8626ae1626b72a363b8a028f6760069749745ad436f8f639fa294 на bc1q6t2dk4mqdgsfk8kplagrv07mdz39d7w02hy2a2

8c0c17d8b865e7852b181f74a7d0d58c4cb36cd0c9d930fb289bbabf081e413e на bc1qmrr0s8wm2q7efa229sjj32ft8ht0hrct6xxent

7205b39a4de6f1673f67ec87fc84b07c42cdf2ab889376674e8dd037f3bee2a0 на bc1qt0m6dur9lt7v7r5xy6vz4r2p9p7v3ju8pxuync

Посмотрела я на адрес 17cBdzx1Bk9k13RrfKyEmhZc7bU6moknCg внимательнее и нашла транзакцию 

9f674da74ec5d58773b21fc9a4df8e8b0ba1793aa2fa2efca94f630cfe1228f7 все транзакции перед которой имеют множественную трату и берут свое начало - (транзакция 3f34d584252e1a127ab42df9d2fcad8b347ef66ef2ccd0b670b524ceb4bcfd60 на адрес bc1qm2rshrjhqldts55ujydeqragyfrvaem7kg3p6z) на сервисе Localbitcoins отличающимся своей жесткостью к АМЛ политике и гражданам России

Что интересно - с каждого адреса таким «клиентам» ведется рассылка.

Поверить этому сложно я продолжила поиски

Увидела вышеупомянутый адрес 3JXLb7ZjzXLuZT8omcwPxHxvVYtWAscn87 

И на него транзакция 424e9caeed4766c0f7ad423c0c1cbc5853b3b26087ac5a29aca6b27af15db80e берущая свое начало на сервисе localbitcoins (12062df1a8924e081fafb7f8d3668ba73673dd9a9632cd0a9975265332c3bb50 на адрес bc1qz4ttjam8qk04yuwneypg504fkqqtnxvd32tcky) 

И транзакция a52cdfd9cef0d955f369003cde374587b57cf6816fdc7661cbc863a9aa7b0414 берущая начало с localbitcoins (d0ea7d344771d1b8585aa3c598e2f9258b38024d2753f7dad6b0b42d0f039919 на адрес bc1qsl22gqfnxrv8xsswnulkpktf058r378yzd9ru5)

И транзакция 2597051616411d2234d4a1a673b522138d5ba1ced1332e4e475ad528d8181718 берущая начало с localbitcoins (f088317174188689755200b7f22e4464cdcc0b8ab5ae3387800ca0024933ed79 на адрес bc1qqglqlnasmahknqug6fvdam7uxmgus3ypaxp3c7) 

А также db2a0781d58fa726af4ec2d7d793b7458aba44c51d125cda5684ed94912fce51 берущая начало с localbitcoins (9ba5c3a4e2b554a094842b1fa830d8448a72581bc29f178763d5597ff056121c на адрес bc1qh92fqlx3rgu5adxtx0vlcsk34vzpfzt34dcfaf) 

Адрес 35kk8nyhKU1N8Uzpzkw26faiYRqDmWLxLZ принял такую же транзакцию 85637ebec69e73d258ded0affb16115dede118a595f4c0284e7af5e4e736f6b8 с адреса bc1qzjcddkmaczwvskwlw2kzfy98tvde32txqdqx7s за которым идет localbitcoins 9823d25d2b75fe549fd3e8ee85f1f284bdd05d15b0f8e9e9175e9899b7989f71

Адрес 1fMkBVMvXHBhsDYAEswdq4qPeA3JvD4PS получил подобную транзакцию

04cfa2c1d49b79eaedc4746e6237b787a9260589abe0c542e8c072984e8892f7 также берущую начало на сервисе localbitcoins (cc2f909b198d815688bc0a4d50aa031e89c57e3d6d391278b31181aa631eeccd на адрес bc1qancxtvd9kypq47tljdkuljasj2g33u42kug2sm)

Адрес 17CNH3LGurPM1qb97GGz2qjSRkaVh3afqY получил подобную транзакцию 

919142d2616d26b93e13491c8aadd210d7aa08919c15eae1f3c6cf6f61b02541 также берущую начало на сервисе localbitcoins (050db01019803445aff500c94e5a1861c4cf986435e8315b30feed2d1d004f66 на адрес bc1q3rls360ea3uxs40uxcm7hk5jv08vcyw9d59pza)

Я правда не поверила

Закинула еще

Нажала чудесную кнопку

А дальше смотрите сами :)

bc1qn4f5sv9xyna005mr4r63fk0s5z7npmztvn4j7c - адрес вывода средств

P.S. HYDRA + Binance= SCAM

Интересно

Когда закроют площадку? Или Бинанс? Ну Локалбиткоинс заблокирован уже давно, и то радует.

Интересно

Дело в беззубых законах? Некомпетентных специалистах? Ваши варианты?