КАК ЗЫГМУНТОВИЧЬ ОРГАНИЗОВАЛ ВНУТРИ FINIKO НАСТОЯЩУЮ «ПИРАМИДУ РАСПИСОК»
Изучение расписок, выданных Зыгмунтовичем, дало понимание, что агрессию силовиков к бренду Finiko спровоцировал именно Зыгмунтовичь. Он создал незаконный денежный оборот с рублями и долларами клиентов, прикрываясь безупречными инвестиционными процессами Finiko.
Напомним, что «пирамидой» считается финансовая конструкция, когда обязательства перед партнерами, которые пришли вчера, закрываются деньгами партнеров, которые пришли сегодня.
По такой схеме и работал Зыгмунтовичь. Он имел в распоряжении офис со счетными машинками, доступ к сайту и «фейковым» деньгам и безупречную репутацию проекта Finiko.
Это и побудило создать его «маленькую» кассу взаимопомощи. Свою. Расписочную. «…Вдоооль по улочке, за Расписочкой…», как поется в неизвестной народной песне.
Касса работала очень просто.
Есть те, кто не хотел открывать аккаунт на Finiko по разным причинам: госчиновник, силовик, спортсмен или эстрадный артист, ну, или просто лень, или предприниматель с «черными» деньгами.
Они приходили к Зыгмунтовичу и говорили хитрым голосом:
— Вот те деньги – рубли/доллары. Сам там считай свои цифроны, и обратно мне плати рублями или долларами.
Итак, схема.
ШАГ 1. Клиент передает деньги Зыгмунтовичу или члену его Ко и выбирает продукт:
- ежемесячный %
- авто/недвижка через 4 месяца
Оформляет распиской с обязательством возврата (разумеется).
ШАГ 2. Зыгмунтовичь платит. Или раз в месяц, или через 4 месяца. Клиент оформляет расписку, что деньги получил и претензий нет.
Все просто. Как в банке. Только это:
- незаконная банковская деятельность – ст. 172 УК РФ
- незаконная предпринимательская деятельность – ст. 171 УК РФ
- легализация средств – ст. 174 УК РФ
- уклонение от уплаты налогов – ст.ст. 198 УК РФ
И это было поставлено на широкую ногу. И, естественно, стало известно и силовикам, т.к. первые сигналы они получили, когда Зыгмуновича в 2020 году вызвали в налоговую, чтобы он дал показания по транзакциям огромного числа денежных средств без уплаты подоходного налога как физическое лицо.
Каким-то образом урегулировав это вопрос (полагаю, не обошлось без коррупции), Зыгмунтовичь вошел во вкус. И дальше его финансовые преступления стали наматываться как снежный ком.
Судя по распискам, его схему не могли не знать некоторые лидеры регионов. Потому и молчат, оголтело ввязавшись в пирамиды, выйдя из пирамиды расписок Зыгмунтовича.
На что рассчитывал Зыгмунтовичь?.. Непонятно.
- Он видел все цифры и знал недостачу по «фейковым» деньгам на СRM-сайте Finiko.
- Он видел все цифры в своей «пирамиде расписок».
Трейдерам он отчеты по распискам, разумеется, не давал. Они бы его «на вилы подняли». Плюс чувство вины за «фейковые» аккаунты – у своих же воровал.
Видимо, и вправду говорят, деньги портят людей. Или они выявляют то, что и так есть в человеке. Как увеличительное стекло.
Сейчас это уже не важно. Поступки совершены.
И Зыгмунтовичу надо было из всего этого ВЫ-ЛЕ-ЗАТЬ! На кого бы свалить все и сварить😊, простите за каламбур. Персонал нельзя – они же сами тебя и завалят. А так – соучастники, будут молчать.
Все, что было до этого момента – факты. А дальше – фантазия.
Круто же. Организовать поездку самого известного персонала Finiko в Турцию. Там его @бнуть, на корм рыбам. Выйти в эфир и сказать, что все деньги украл ДКЛ и исчез с ними в Турции. И еще можно часть денег пользователей «скрысить». Примерно 500-600 млн $. И все преступления Зыгмунтовича исчезают.
Фантазии кончились. По факту.
ДКЛ возвращается в Россию, «псих и ненормальный». Он действительно благодарен за жизнь. А Зыгмунтовичь спешно распродает все, уничтожает аккаунт и документы. Все наспех. Везде наследил.
Его и его команду точно нужно призвать к ответственности.