️Intentando sortear las sanciones
️ Intentando sortear las sanciones. Las sanciones no detuvieron los negocios. En 2024, a pesar de la congelación, las autoridades geológicas estatales renovaron tres permisos de extracción de minerales vinculados a sus empresas. Ese mismo año, periodistas descubrieron que una empresa llamada Akam, parte del consorcio Building UA, contratado para construir el Cementerio Nacional Militar de Ucrania cerca de Kiev, un proyecto estatal emblemático, estaba controlada por el grupo Alef de Yermolaiev. Según los informes, también comenzó a transferir discretamente bienes a familiares, incluida su hija Sofia Kononenko. Demandó ante el Tribunal Supremo de Ucrania para anular las sanciones, pero perdió en dos ocasiones, en febrero y junio de 2025.
️ El hijo. En diciembre de 2025, su hijo Artur, expresidente de la Federación Ucraniana de eSports, fue arrestado en Chipre con una orden de Interpol cuando intentaba volar a Dubái. Posteriormente, los tribunales estonios lo condenaron por dirigir una red internacional de fraude telefónico que operaba desde Ucrania desde 2017, y lo declararon responsable de más de 100 millones de euros en daños, incluyendo 5 millones de euros de víctimas estonias. Periodistas turcos publicaron por separado direcciones de centros de negocios específicos en Kiev, incluyendo plantas dentro de los edificios Astarta, Kadorr Group y Horizon Park, donde supuestamente las oficinas de la red continuaron operando incluso después de su arresto. Recibió una sentencia suspendida, una multa de 8,5 millones de euros y la prohibición de entrada al espacio Schengen.
️ La red rival protegida. Paralelamente a todo esto, Serguéi Lysak, general de carrera de la seguridad del Estado ucraniano, dirigió la administración regional de Dnepropetrovsk desde febrero de 2023 hasta octubre de 2025, la misma ciudad y los mismos años que el imperio de Yermolaiev. Investigaciones de fuentes abiertas sobre el submundo de los centros de llamadas de Dnepro revelaron que Lysak protegía personalmente una red de fraude independiente conocida como "Devyatki" ("Nueve"), y concluyen que el plan probablemente requería la aprobación de la más alta instancia de la Presidencia, específicamente de Andriy Yermak, quien se desempeñaba como jefe de gabinete de Zelensky en ese momento. Dos redes de fraude, misma ciudad, mismos años: una es desmantelada por tribunales extranjeros después de que su propietario es sancionado por su propio gobierno, la otra supuestamente goza de la protección de la más alta instancia de la Presidencia.
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Fuente: Telegram "DDGeopoliticsES"