Инкубатор пирамид накрылся, или пришел настоящий хозяин?
Я когда писал о пирамидах Cloudtoken и Plustoken упоминал, что в истоках своего существования они имеют одну организацию. Это World Blockchain Forum. Организация зарегистрирована в Нью Йорке в 2017 году. Провела достаточное много ивентов и ориентирована в своей деятельности в основном на Азию.
Обязанности СЕО, в данной организации выполняет Sheng Zhao и именно через него можно проследить связи друг с другом пирамид, которые я описывал ранее (Plustoken, Cloudtoken) и еще нескольких (Exxo Wallet, WoToken, S Block Wallet, Torque trading system)
В предыдущих статьях о пирамидах, я указывал его связь с ними. С ними, вы можете ознакомится по ссылкам в конце статьи.
Также в твиттере @BarnabyBitcoin есть схема на которой ясно видны связи между криптосхемами и представителями WBF.
Полно размерная картинка — по ссылке.
https://twitter.com/BarnabyBitcoin/status/1272744243690438658/photo/1
Проекты схожи своей структурой , организацией реферальных выплат, наличием мифического ИИ, торгующего с высокой доходностью. Об этом всем, я писал вот тут.
Также к этому всему добавлю, что была произведена декомпилиция кошельков некоторых из этих проектов. Кратко, их код это обычная копипаста.
Впрочем, сравнение этих пирамид — не тема этой статьи. Об этом вы можете прочитать по ссылкам в конце текста. В этом тексте я хочу написать, что похоже именно этой «фабрике пирамидоделания» приходит конец, и сделать небольшие выводы по ситуации с ними.
У организации World Blockchain Forum, соучредителем которого является Sheng Zhao - есть дочерняя структура которая управляет биржей WBEX - www.wbf.info
Пока происходящее с ней трактуется как слухи, но надежный слух в криптопространстве тоже дорогого стоит.
Итак, сначала там был резкий рост цены токена BTCV. Этот токен принадлежит структуре собирающей реферальные выплаты при продаже хешмощностей от устаревшего оборудования. Он показывает в целом рост с марта, но не такой бурный какой случился на WBEX.
Цена BTCV ночью 14 июня, на WBEX взлетела от $ 300 до $ 8000. Это более чем 2500% . Затем через небольшую задержку на цене 5700$ - она вернулась обратно, к ценам по которым торгуется этот токен на других биржах ($243-$300)
После этого платформа выпустила заявление что это произошло вследствие общего недостатка ликвидности. Что не могло не насторожить пользователей. Некоторые из них начали наблюдать за известными кошельками биржи и обратили внимание, что баланс на них резко упал в одно и тоже время.
Это не могло не вызвать слухов о возможном exit scam площадки, тем более азиатские пользователи более четко понимают связь между CEO WBF и описанными пирамидами.
Пока это все слухи, но вот есть еще факты наводящие на размышления.
Рональд Аай, он же Годзилла, он же Джабба, лицо Cloud Token, а также человек очень плотно работающий со структурами WBF - находится в бегах с прошлого года, когда бежал из Сингапура, затем бежал из Куала-Лумпура, а совсем недавно , пятого мая записал вот это видео. Что бы это ни было, но это одно из удручающих, абсурдных, видео, которое вы когда-либо видели от скамеров.
https://www.youtube.com/watch?v=MAZ1KrLC2pI
В начале этого видео Рональд жалуется на попытку похищения его, и его семьи, на то что он обнаружил тотальную слежку за собой и домашними через все возможные устройства. Вторая часть видео не представляет интереса, там он грустно обещает перезапустить проект и всем все вернуть. Интереснее связать первую часть с событиями происходящими в Китае в том же мае. Также, стоит учесть, что Рональд, согласно схеме приведенной в этой статье «торгует лицом» не только в Cloud token, а имеет отношение видимо к разработке и продвижению всех этих кошельков с «продвинутыми алгоритмами торговли при помощи искусственного интеллекта»
А что у нас известно про май ? В мае судя по всему китайская киберполиция провела очередную масштабную операцию. Были проанализированы тысячи аккаунтов, заблокировано огромное количество фиатных счетов ОТС торговцев. Акцию связывали c тем, что некие мошенники из провинции Guangdong создали фейковый сайт Huobi OTC, куда завлекли как минимум одного клиента. Жертва перечислила на различные банковские счета около 3.5 миллионов юаней. Злодеи отмывали деньги через покупки в wechat и alipay, также покупали криптовалюту через ОТС брокеров.
Но судя по небольшой отмытой сумме — всего 300000 юаней — это использовалось как повод к расследованию. Похоже, что китайская киберполиция все больше и больше учится. Каждое новое дело гораздо масштабнее предыдущих. Мне также известна информация о заморозке 4000 фиатных счетов, ассоциированных с крипто кошельками на которых были разбиты средства по суммам менее 50000$, чтобы обойти лимит по выводу денег за рубеж, который негласно контролируется властями Китая.
Судя по всему, это расследование задело и наших давних друзей. В сложившейся ситуации им ничего не остается делать как сворачивать лавочку на территории Китая. Возможно, слухи вокруг неприятностей дочерней биржи WBF возникли не спроста. И сейчас происходит вывод и обналичивание средств оставшихся в результате работы этих пирамид. Это, кстати подтверждает и движение токенов EOS ассоциированных с Plustoken.
Чем это грозит рынку ? К сожалению, помимо тех средств которые находятся под контролем, осталось еще достаточное количество криптовалюты принадлежащей и пирамидам которые на слуху (Cloudtoken, Plustoken) и пирамидам от WBF которые еще кое-где работают ( Exxo Wallet, WoToken, S Block Wallet, Torque trading system) Как мы уже убедились летом 2019 года, эти средства могут создать огромное давление продаж.
Если средства попадают в руки китайского правительства их тоже сливают. Поэтому, наблюдение за известными кошельками этих структур, анализ новостей об арестах и расследованиях в Китае вероятно может помочь сохранить свои депозиты от слива средств. Тем более эти движения заметны для внимательного взгляда.
PS: После сообщения Роналд Аи о слежке и возможности похищения в видео от 5 го мая — ни следов его деятельности ни его самого больше никто не видел. Может быть это ширма, а может и реально что то то произошло. Китайское правительство не забывает о своих оппонентах в строительстве новой цифровой финансовой инфраструктуры. И как человек давно работающий в структурах WBF он может знать достаточно много, ради чего можно «свернуть» и биржу WBEX и всю структуру world blockchain forum. Если я прав, и он арестован мы в ближайшее время увидим много резких крупных движений и новостей об новых арестах.
Кстати, только я хотел закончить статью - аналитический сервис whale alert выдал оповещение о переводе громадного количества ethereum принадлежащего пирамиде Plustoken
Это косвенно подтверждает мои выводы о том, что кто бы ни был владельцем средств, хранящихся на счетах пирамид - они сильно обеспокоены, и мы увидим еще не одну попытку вывести или спрятать средства. Что естественным образом негативно отразится на цене
Ссылки на предыдущие статьи про китайские пирамиды.
PLUS TOKEN - ВЛИЯНИЕ НА КРИПТОРЫНОК
Сравнение азиатских криптопирамид и краткий обзор wotoken