Хищение грузов путем мошенничества продолжается
Добрый день, уважаемые коллеги и партнеры. В конце марта 2024 года в одном из судебных решений, с которым удалось ознакомиться аналитикам ИМПАКТ, появился очередной «доверчивый» перевозчик. Он уже давно нам знаком по эпизоду, связанному с хищением груза в 2019 году.
Краткая предыстория этого эпизода. Заключен договор транспортной экспедиции между клиентом и экспедитором. Экспедитор, в свою очередь, привлекает для выполнения перевозки перевозчика в лице индивидуального предпринимателя. После погрузки транспортного средства в г. Санкт-Петербург водитель по указанию индивидуального предпринимателя (собственника ТС) осуществил выгрузку по адресу, не указанному в транспортной накладной, тем самым причинив ущерб более 1.000.000 рублей.
Стандартные объяснения в таких случаях – неизвестные лица, звонки по телефону, выгрузка под видом грузополучателей в Ростовской области.
Начинаются судебные разбирательства, перевозчику предъявляют исковые требования, проходит две инстанции, решение вступает в законную силу и перевозчик обязан выплатить сумму причиненного ущерба. Произведены ли финансовые расчеты по данному убытку – доподлинно неизвестно, но индивидуальный предприниматель закрывает в дальнейшем свое ИП и продолжает осуществлять экономическую деятельность уже в качестве физического лица.
Наступает 2022 год, и данное физическое лицо уже без статуса индивидуального предпринимателя осуществляет погрузку в г. Вологда с обязанностью доставить груз в Московскую область. И тут по невероятно странному стечению обстоятельств история повторяется, груз выгружен по адресу, который не указан в транспортной накладной, грузовладельцу причинен ущерб, и начинаются судебные разбирательства с поиском ответчика, который оплатит ущерб.
В ходе судебного разбирательства выясняется, что данное физическое лицо уже не обладает статусом перевозчика, а действовало через регистрацию индивидуального предпринимателя из Брянской области.
Как оказалось, никакой договор перевозчик из Брянска не заключал, печать поддельная, а договорные отношения после проведения всех необходимых экспертиз признаны фиктивными. Перевозчик из Брянска отрицает знакомство с водителем. Никаких иных доказательств совершения сделки по данной перевозке грузовладелец, как бы удивительно это ни звучало, предоставить в суде не смог. Закономерный итог – в иске отказать в полном объеме. Таким образом, никаких экономических последствий физическое лицо, которое перевозило груз, не понесло.
К какому выводу можно прийти после сопоставления текстов двух судебных решений Арбитражного суда по данным фактам?
Произошло кардинальное видоизменение схемы «доверчивый» перевозчик, а именно после реализации рисков судебных преследований в соответствии с ст.796 ГК РФ по первому эпизоду. Предположительно, организаторами данной схемы мошенничества во втором эпизоде в цепочку поставки намерено внедрили регистрацию индивидуального предпринимателя из Брянска в целях приобретения правового статуса перевозчика, предполагая и оценивая риски потенциальных судебных разбирательств.
На что направлен расчет злоумышленников? Все просто – минимизировать возможные риски, путем отсутствия правового статуса перевозчика у лица, которое будет перевозить груз, что в дальнейшем и подтверждается фактами, установленными в судах.
Подобное, очень распространено, особенно когда в сделках появляются договора аренды транспортного средства, и которыми некоторые участники рынка пытаются подменить правила транспортной экспедиционной деятельности. Как раз именно это является одной из причин хищения грузов путем мошенничества.
По всем уточняющим вопросам можно обращаться по эл. почте contact@impact.ru.com или связаться с нами по телефону 8-800-201-64-09.