Гении обмана с безупречной репутацией. Политика. Коррупция. США. Перелив денег. Инсайдерская торговля.

Спартак Македонский

Смысл статьи не показать схемы мошеничества, воровства, а также схем взяточниства без следа, а показать, что такое есть, как на локальном криптовалютном уровне, так в более глобальном масштабе. Возможно это вас убережет в будущем от подобных схем обмана.

СОДЕРЖАНИЕ:

1) Одна из схем "отмывания $" больших сумм на примере Stronghold.

2) Самый простой способ обнуления ДУ счетов трейдерами - мошенниками.

3) Зеленый цвет на вывод $ без согласия скам-биржи, если все правовые методы исчерпаны.

4) Гении обмана с безупречной репутацией. Не пойман, не вор.

5) Коротко о инсайдерской торговли.

1) Одна из схем "отмывания $" больших сумм на примере Stronghold. Не пойман, не вор.

"Инвестирование" (донаты в размере 100 млн $) "бедняков" SHX (команда в составе аж 2 человек) мастодонту FTX, незадолго до условного скама (перенаправление, исчезновение, растворение средств).

Собранно 3,3 млн $ в 07 2018

График цены. Stronghold TokenSHX.

Фирма существует очень давно, крипто проект появился в 2018 году (прикрытие "заработка" под хайп крипты).

😁#Юмор, сленг, тождественно "#Маркетмейкер".

Напомню, что через этот крипто проект (команда 2 человека) через донаты в реальных долларах, (крипто проект "фонд" - FTX - правящая партия США) отмыли ("инвестировали" спешно в FTX, которая ушла условно в "небытие") более 100 млн $ (не криптовалютой, все публично). Но, поскольку после инвестирования объект инвестиций "исчез с деньгами" (понятно, что они дошли до своего конечного адресата). Концы вводу. Все же "пострадали" от мошенников....

🐳🤫Сам крипто проект — это мимикрия видимости работы. Создан в 2018 под хайп крипты. Сам не крипто проект существовал ранее (статья не об этом и не о них, а как пример подобного).

Для заинтересованности сообщества Stronghold (мешок денег, не крипта) в своё время они по рынку "сожгли много денег" (для них копейки учитывая ликвидность) делая существенные накачки в бычью фазу рынка (более 100Х).

Также делалось два вида взяточного мошенничества, в том числе с помощью их криптовалюты. Условно — покупай по 1$, ставишь ордера на низко ликвидной биржи в определенное время по команде по 10 -50$ (из-за ликвидности и "не инсайдности" других ордеров толпы там нет, разве копейки. Все наперед проверяется "убивается вера мусора до почти полной скамности". Мы по команде покупаем твоё. Мы убыток, ты случайную прибыль.

😉Как результат наши деньги (взятка) у тебя, в обмен на наши никому не нужные фантики. Мы получаем как трейдеры колоссальные убытки, ты сверх прибыли. Это же трейдинг, а не взятки и "отмывание денег"😁.

Хотя на графике мы видим долгосрочный во времени как для такой криптовалюты памп более 100Х (под хайп рынка в то время), речь не об этом.

А именно о низколиквидных (практически без торгов биржах), где можно было делать перелив-подарки (смысл) одним нажатием кнопки на большие суммы. Большинство людей в моменте видя такие сквизы, думают, что якобы кто-то ошибся и перепутал кнопки, купив по маркету огромным ордером долларов очень большой % монет, тем самым из-за ограниченного предложения монет сработало проскальзывание цены на сотни процентов. Случайности на самом деле не являются случайными, а целенаправленными:

Отправитель — убыток.
Получатель — сверх прибыль.

Такое было и на этой криптовалюте. Сквиз и объем на бирже с графика удалены, где это происходило. Многие пользователи в сети в твитере эти скриншоты распространяли, не понимая (мало кто), что на самом деле происходило. Я не сохранил. Не думал, что спустя 3 года буду писать об этом статью...

Повторится снова подобное на этой криптовалюте? Вероятность очень ничтожно мала (учитывая что сейчас уже год происходит процедура банкротства с биржей FTX), но есть, может быть когда-нибудь. Более рационально использовать другую криптовалюту, новую, чем старую, где подобное уже было замечено.

Это для того я описал прошлые игры на данной криптовалюте, чтоб вы понимали что такое есть и никогда чтоб вы не давали денЬги в ДУ, поскольку опустошить любой депозит может любой профессионал в моменте с запретом вывода средств с биржи (это один из методов, есть несколько, про них не будут, как в канале есть воры, которые могут это использовать).

📊Наблюдал это также на других криптовалютах (достаточно много раз, отличить от обычных пампов "стимуляции" на низко ликвидных биржах, для начала движения на высоко ликвидных биржах можно. При условии, если вы понимать что, зачем и почему...

SHX/USDT Вторичный тренд. Канал 210 дней. Прорыв. Маркетмейкер.

Публикация закрытой идеи обучения/работы 26 01 2023 года. Все это время локальная работа в обновлениях данной идеи.

Делаю дополнение 17 04 2024

Фантик, на котором делал пример в этой статье за пару месяцев сделал 39х, то есть условных +3900%.

На бирже GETEIO от средней цены набора (не минимума) до максимальных цен +3000% Что по средней цене набора сброса условных 10-15 хомячьих Х.

2) Самый простой способ обнуления ДУ счетов трейдерами - мошенниками.

⚠️Похожая система как опустошают ДУ аккаунты наивных инвесторов с запретом на вывод средств. Через время подобные моментные сквизы исчезают с графика, редко какая биржа оставляет свои следы просчетов на графике цены.

📊Поскольку на хайпе рынка появилось много подобных случаев и было частым явлением в конце 20-21- конце 22 годов, то многие биржи начали ставить алгоритмы, которые отслеживали подобное и блокировали аккаунты. Или препятствовали физически это делать. Например, не давали покупать рыночным (или лимитным как вариант) высоко, то есть выкупать стакан на большой %.

Например, максимум +40% по рынку, что позволял делать функционал биржи, это недостаточно для перелива и быстрых сделок. Это привлекает внимание алгоритма биржи (вероятность огромная) и скальпинг трейдеров, что в моменте заметил (вероятность очень мала) подобную "дырку в стакане".

Биржевой алгоритм заставляет ордера "дырки в стакане". Тем самым не давая добраться до желаемой цены ордера соучастника "по ту сторону". В результате один из участников мошеннической схемы "раздает деньги" чужим, в основном бирже, тем самым загоняя себе в бессмысленные убытки так и не "добравшись" до желаемой цены бистро.

Аналогично и при зеркальном методе, то есть методом "проваливания цены" в нужный ордер. Что есть менее привлекательным методом, поскольку нужно будет другому участнику рынку продать эти монеты по приемлемой цене в будущем, например на другой более ликвидной паре, а тем временем биржа может заблокировать вывод средств или сам подозрительный аккаунт который получил колоссальную прибыль очень бистро.

Добавлю, что не на всех биржах подобные биржевые защиты есть. Также, есть более сложные, гениальные и совершенные методы обнуление аккаунтов. Все выше озвучены "неудобства" можно обходить определенными методами, озвучивать не буду, как это не обучение схем обмана (я ярый противник этого, суммы неважны) и манипуляций с управлением ценой, а ознакомления, чтоб понимать что такое есть.

3) Зеленый цвет на вывод $ без согласия скам-биржи, если все правовые методы исчерпаны.

Иногда трейдеры такое делают, когда биржа без видимых причин блокирует средства (попытка отжатия крупных сумм) и начинается "пляска с бубном" : "Ты террорист, у тебя деньги не так пахнут, они нам нужнее."

Если все доступные правовые методы коммуникации и диалога с зажравшимся мошенниками биржи закончены — можно вывести все средства под ноль без "согласие биржи". Результативность зависит только от вашего уровня интеллекта, планирования, организации и трейдерского опыта.

Поведение трейдера на рынке — это результат его мышления. Ваш образ мышления влияет на ваши привычки, а ваши привычки являются тем, что делает или теряет деньги на рынке.

4) Гении обмана с безупречной репутацией.

🧑🏼‍🦯Схема новая? НЕТ. Ей десятки лет (Фондовый). В основном подобные махинации процветают в США по причины популярности фондовой игры среди политиков и "кристально чистой" их полит репутации. Так дают взятки тем, кто их наберёт вовсе. Причем "подарки" в особо крупных размерах, без "контакта сторон".

⏳Схема существует десятки лет из-за "порядочности" и дальновидности, про неё "все знают", но препятствовать этому никак со стороны правительственных органов (возможно там такие же) не могут. Также за тысячами инструментов (акций) фондового рынка вряд ли возможно уследить, а если и будет понятно, что "это оно", толку с этого ноль...

1️⃣Названия акции (как правило, мусорные и очень низкого эшелона с малой капитализацией).

2️⃣ а) Информация о цене продажи.

б) Приблизительное время, когда цена будет достигнута.

в) Сумма "подарка" (тождественно взятке) которую можно задействовать.

Большинство людей понятие "сумма" - не поймут, как думают "сколько влезет", можно сделать так якобы, что никто не проверит, не поймет (множество "случайных людей" которые якобы купят инсайдерскую бумагу до роста цен, чтоб продать с указанной прибылью в определенное время). Это не дальновидный и не порядочный подход. Подобные "где-то там" не могут быть.

Поскольку это "порядочные" и умные люди больше своего договорённого не возьмут, поскольку понимают последствия. Иначе подобных предложений сотрудничества не будут в будущем поступать, и понимают последствие обмана как для жизни, так и в первую очередь для их карьеры. Потому, чрезмерной нагрузки на "исполнителю заказа" (маркетмейкера) - нет. В том числе утечки информации (родным, близким, друзьям).

📈Никаких пампов/дампов и привлечения внимания.

Цена планомерно вырастает в тренде к точному значению инсайда и приблизительному времени. Это не есть случайности, и угадывания. Это 100% результат для джентльменов. "Инвестор" получает прибыль. Никакого доказательства мошенничества и нечестной игры.

Инсайдерская торговля трудно доказуема, как правило, если кто-то в этом обвиняется, то кроме этого у него есть более резкие обвинения, а это как дополнение к главному обвинению.

5) Коротко об инсайдерской торговли.

Инсайдерская торговля - это использование конфиденциальной информации о публичной компании для совершения финансовых сделок с целью получения выгоды. Это может быть информация о предстоящих событиях, таких как финансовые результаты, слияния и поглощения, ключевые контракты и другие существенные события, которые могут повлиять на цену акций.

Несмотря на то, что инсайдерская торговля запрещена в большинстве стран, она все равно осуществляется. Некоторые из схем обмана, используемых в инсайдерской торговле, включают следующие:

Торговля перед важными объявлениями: Один из типичных способов инсайдерской торговли - это покупка или продажа акций перед важными объявлениями, чтобы получить выгоду от изменения цены после публикации этой информации.
Вызывание слухов и манипуляция рынком: Инсайдеры могут активно распространять слухи или создавать иллюзию повышенного интереса к компании, чтобы поднять цену акций и продать их по более выгодной цене. Это очень широко применяется без всяких стеснений на крипто рынке.
Использование конфиденциальной информации: Инсайдеры могут использовать конфиденциальную информацию о предстоящих событиях компании, чтобы определить оптимальные моменты для покупки или продажи акций.

🔴Громкие дела по инсайдерской торговли. Обвиненные получили сроки и некоторые очень огромные штрафы.

В США инсайдерская торговля считается серьезным нарушением и преследуется законом. Сроки, связанные с инсайдерской торговлей, могут варьироваться в зависимости от серьезности нарушения и суммы полученной выгоды. За инсайдерскую торговлю взимаются уголовные наказания, включая тюремное заключение и штрафы. Инсайдерская торговля - это серьезное нарушение, и сроки и штрафы за нее различаются в зависимости от страны и юрисдикции. Вот несколько примеров знаменитых дел и их наказаний за инсайдерскую торговлю:

Дело Марта Стюарт (Martha Stewart): В 2004 году американская бизнесвумен Марта Стюарт была осуждена за инсайдерскую торговлю акциями компании ImClone Systems. Она получила 5 месяцев тюремного заключения, два года условно и штраф в размере $30 000.
Дело Раджа Ратнама (Raj Rajaratnam): В 2011 году американский фондовый брокер Радж Ратнам был признан виновным в инсайдерской торговле и получил 11 лет тюремного заключения и штраф в размере $92,8 миллиона.
Дело Ивана Федорова: В 2017 году российский бизнесмен Иван Федоров был осужден за инсайдерскую торговлю акциями Нижнегорского крымского золота. Ему был назначен срок лишения свободы в размере 5 лет и штраф в размере 1 миллиарда рублей.

🟢Громкие дела по инсайдерской торговли. Обвиненные были оправданы.

Оправдание в делах об обвинении в инсайдерской торговле достаточно редкое явление, так как доказательства преступления обычно основаны на конфиденциальной информации либо на связях между торговцем и источником информации. Однако, есть несколько примеров громких дел, которые завершились оправданием или отменой обвинений:

Дело Мартина Скирелли (2017): Мартин Скирелли, бывший глава биофармацевтической компании Turing Pharmaceuticals, был обвинен в инсайдерской торговле. Однако, он был оправдан по обвинению в инсайдерской торговле и приговорен к семи годам тюремного заключения по другим финансовым обвинениям.
Дело Марты Стюарт (2004): Марта Стюарт, известная американская миллиардерша и ведущая телевизионной программы, была обвинена в инсайдерской торговле. Однако, она была оправдана по обвинению в инсайдерской торговле и осуждена лишь за совершение других преступлений, связанных с мошенничеством.
Дело Рейдера "Ракета" (2018): управляющий фондом Адам Рейдер и его ассоциированное лицо Майкл Фаулер были оправданы от обвинений в инсайдерской торговле в результате судебных процессов. Однако, у них все равно были осуждены по другим финансовым обвинениям.

Важно отметить, что оправдание в делах о инсайдерской торговле является редким и необычным и может возникать в результате несостоятельности доказательств или нечеткости законодательства. Каждое дело рассматривается индивидуально, и результат зависит от конкретных обстоятельств и представленных доказательств.

Зная инстинктивное более вероятное поведение людей (психология поведения масс) в той или иной ситуации, а также программирование самого поведения людей (что правильно/не правильно, как поступать в той или иной ситуации по правилам) и создание этих же ситуаций, дает возможность легко управлять "потенциально не контролированным поведенческим хаосом".