Гайд по криптоскамам ч.1

Предупрежден- значит вооружен.

Сегодня рассмотрим 10 популярных скамов, чтобы забрать вашу кровно нажитую крипту. Многие знакомы с ними, а кто-то пришел в рынок совсем недавно и эта краткая методичка поможет вам не попасть в капкан мошенников.

1.Pump&Dump

На просторах Telegram и не только вы можете увидеть рекламу каналов и сообществ связанных с заработком на пампе монет.
Схема максимально простая. Владелец канала рассказывает, что у него есть инсайдерская информация о том, что определенную монету собираются покупать крупные трейдеры. Информацию об этой монете он выложит в условные 20:00 и все подписчики желающие заработать должны зайти и быстро купить-продать токен, чтобы заработать.

Кто заработает на этом ? Только владелец канала:) Выбирается токен с низкой ликвидностью, владелец канала закупает себе монеты несколько дней подряд перед публикацией "сигнала" и продает их своим подписчикам скидывая свои монеты. Одна из самых старых схем, но все еще актуальная.
Избегайте любых "инсайдерских" сигналов и подобного мусора с пампами.

2.Доверительное управление

Вам предлагают скинуть свои кровные денежки " Трейдеру" который в короткие сроки что-то там наторгует и скинет вам прибыль.

Сложно придумать, что-то глупее, но все же под влиянием хвалебных отзывов и качественного прогрева люди попадаются на эту удочку.

Создается канал и накручиваются подписчики, либо покупается готовый канал под смену тематики. Далее происходит прогрев аудитории при помощи поддельных скриншотов и видеоосообщений, где "Трейдера" благодарят за преумноженные средства и советуют с ним сотрудничать. Сам скамер периодически делает подобные посты.

Выйдет ли заработать на таком? Конечно нет, в лучшем случае скамер увидев потенциальную дойную корову вернет первое вложение и украдет деньги во время следующих.

3. Address Poisoning Attack

Вы отправляете токены на какой-либо адрес, а мошенник, используя определенные манипуляции со смарт-контрактом, проводит транзакцию от имени вашего кошелька на адрес, очень похожий на тот, который вы использовали в предыдущей операции.

Мошенник рассчитывает, что при повторной транзакции вы просто скопируете последний адрес, не проверяя его подлинность. Таким образом, вы сами отправите средства на кошелек злоумышленника. Приложение кошелька также может облегчить задачу мошенника, если в нем есть функция отслеживания недавних транзакций, предлагая сделать перевод на последний адрес, что принадлежит мошеннику, чтобы вам не пришлось вводить полный адрес вручную.

4.Скам при обмене BTC

Вам предлагают обмен BTC по выгодному курсу.

Скамер отправляет BTC на ваш кошелек: Exodus,Blockhain,Atomic и другие кошельки, где быстро отображаются переводы. Сам перевод делается с очень низкой оплатой за "Газ", который требуется для перевода, таким образом биткоин успевает отобразиться у вас на кошельке, но не успевает уйти с кошелька скамера.

Вы переводите скамеру деньги и он отменяет перевод.

5. Боты-Пирамиды

На волне популярности кликера появилось множество ботов работающих по принципу пирамиды. Для того чтобы зарабатывать на нем - вам предлагают купить "мощности". Окупаемость подобных ботов составляет более месяца, большинство из них едва проживают и несколько недель.
Прибыль выплачивается с вкладов следующих пользователей бота, шансы потерять все свои вложения зашкаливают:)

6.Бесплатные NFT

Многие юзеры после нескольких транзакций в разные проекты начинают получать на свой кошелек множество бесплатных NFT с кликбейтными заголовками. "Вы выиграли 100 USDT" и тому подобное.
Попытка клейма или продажи подобной NFT всегда заканчивается потерей средств:)

К счастью большинство кошельков стали скрывать подозрительные NFT. Не ведитесь на халяву подобного рода, в криптовалюте много возможностей, но сами они к вам в дверь не постучат.

7.Рассылки скам токенов

На волне хайпа при выходе новых токенов скамеры могут отправлять на ваши адреса токены пустышки, комментарии или названия которых ведут на сайты мошенников, такие рассылки делали например накануне выхода Notcoin.

8.Скам с Сид фразой

Старая но до сих пор актуальная схема. В личной переписке , в чате или в тиктоке вам попадается видео/фото на котором отчетливо видна сид-фраза от кошелька. Скамеры могут скинуть ее притворившись, что не знают, что это за слова и попросить помощь или невзначай показать, заманивая жертву ввести сид-фразу и увидеть деньги на счету. Расчет идет на то, что жертва попытается вывести деньги, внесет на счет токены, которые требуются для оплаты комисиии и... только что зачисленные токены сразу же отправляются на другой адрес:)

9.Крипто-трансляции

Уже не первый год на ютубе проходят "трансляции", на них известные личности рассказывают про крипту, либо дипфейки известных личностей предлагают вам инвестиции.
На таких видео можно увидеть QR коды и ссылки под трансляциями, которые ведут на мошеннические сайты, которые крадут деньги при подключении кошелька и подписи транзакции. Либо предлагают вам отправить свои средства на кошелек "Компании", чтобы получить в два раза больше.

10.Взлом Твиттера и других соц.сетей известных личностей

От лица звезды публикуется ссылка или адрес нового токена, Аудитория бежит покупать звездную монету и происходит все тоже, что и в схеме Pump&dump. Последние два крупных взлома были аккаунтов Рэпера 50Cent и рэстлера Халк Хогана, результаты покупки подобных токенов, как и всегда плачевны.