Fornecedor da Silk Road admite lavagem de US $ 19 milhões em Bitcoin

O advogado dos Estados Unidos do Distrito Sul de Nova York anunciou que Hugh Brian Haney havia admitido a lavagem de mais de US $ 19 milhões em dinheiro de drogas ganhos com a venda de substâncias controladas pela Silk Road. De acordo com documentos judiciais, Haney operava uma conta de fornecedor com o nome de usuário "Pharmville".

Geoffrey S. Berman, o procurador dos EUA para o SDNY anunciou que Haney havia declarado culpado uma acusação de lavagem de dinheiro com ocultação e outra por se envolver em uma transação financeira em propriedades de origem criminosa. Ambas as acusações resultaram do caso que levou à prisão de Haney no início deste ano por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo carteiras de Bitcoin vinculadas à conta do fornecedor de Pharmville.

“Hugh Haney usou a Silk Road como um meio de vender drogas para pessoas de todo o mundo. Depois, ele lavou mais de US $ 19 milhões em lucros por meio de criptomoeda ”, disse o advogado dos EUA Geoffrey S. Berman. "Vender drogas na Dark Web não fornece anonimato para sempre, como Hugh Haney pode atestar."

Endereços da Rota da Seda

De acordo com a acusação , Haney operou a conta Pharmville pelo menos durante o período de 2011 e 2012. Enquanto operava a conta no Silk Road, Haney transferiu seus lucros em Bitcoin para vários "endereços de Bitcoin fora da Silk Road". Ao final de sua operação, Haney havia transferido milhares de Bitcoin da Silk Road para carteiras intermediárias e depois para endereços associados a uma única conta em uma troca de criptomoedas com servidores em Nova York.

Em janeiro e fevereiro de 2018, Haney negociou milhares de Bitcoin por moeda dos Estados Unidos usando a plataforma de negociação gerida pela bolsa. A bolsa sinalizou a transação e perguntou a Haney como ele havia obtido o Bitcoin e o Bitcoin Cash que negociava por US $ 19.147.057,3 (1.571,5 Bitcoins e 1.572,7 Bitcoin Cash). Haney disse à bolsa que havia extraído o Bitcoin e feito um investimento inicial de US $ 10.000 antes que o preço do Bitcoin disparasse. A troca congelou a conta e entrou em contato com a polícia sobre a atividade suspeita.

Um juiz federal assinou um mandado de busca que a aplicação da lei autorizado a aproveitar a conta de Haney na bolsa. Através do uso de software de análise de blockchain (e possivelmente outros métodos ou ferramentas), um Agente Especial de Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS-CI) e um Agente Especial do Homeland Security Investigations (HSI) identificaram o Silk Road como a fonte do Bitcoin de Haney ( eles identificaram endereços de Bitcoin vinculados ao mercado). Ele tinha ganhado um total de 3,892.9 Bitcoin através de sua conta de fornecedor Silk Road.

Tudo então se desenrolou como esperado. No artigo anterior sobre Haney :

O mandado de busca

Em dezembro de 2018, um juiz federal assinou um mandado autorizando a busca pela residência de Haney - aquela registrada na troca que Haney usara para sacar seu bitcoin da Silk Road. Durante a busca, a polícia encontrou e fotografou um laptop que continha, entre outras coisas, documentos do Word, alguns dos quais se referiam à comunidade Pharmville de Silk Road.

Da queixa criminal apresentada pelo agente especial do HSI Paul Nugent:

Nas minhas discussões com o Agente-1, aprendi, entre outras coisas, que entre os arquivos do Laptop-2 encontrados pelo Agente-1 e pelos outros membros da equipe de aplicação da lei, havia um arquivo intitulado "HBH Daily to Do List, ”Em que alguém, aparentemente HUGH BRIAN HANEY, o réu (cujas iniciais são“ HBH ”) escreveu longamente sobre suas próximas tarefas; com base em seu treinamento e experiência, o Agente-1 sabe que algumas das tarefas mencionadas se relacionam especificamente a narcóticos (por exemplo, “a CP quer trocar Opana 40 mg ER por gramas de fentanil”; “Continuação”, “oxys”, “cetamina, "Fent").

A sentença está marcada para 12 de fevereiro de 2020. A taxa de lavagem de dinheiro acarreta uma sentença máxima de 20 anos de prisão. O envolvimento em uma transação financeira em cobrança de propriedade derivada criminalmente acarreta uma sentença máxima de dez anos de prisão.