Финт Бинанса от Kitoboy 2.0 @Kitoboyniykanal

Дзенбуддист CZ, финт Бинанса, дикая теория и многое другое

Сегодня ночью «ломанули» Бинанс - используя данные некоторых клиентов, вывели с горячего кошелька 7000 битков. CZ и команда спохватились с каноничным опозданием, и выпустили 40-минутное видео о том, что произошло с измученным CZ «не спавшим 28 часов». В итоге, ввод и вывод крипты с Бинанса закрыт на период с 7 по 14 мая (1 неделя).

Что же произошло? Дешевое шоу. Вот что произошло.

А публика съела это все, потому что мало кто реально понимает, как работают кошельки и API-трейдинг на бинансе. Официальная версия – «группа крайне продвинутых хакеров взломала аккаунты пользователей, а также api-ключи, и в итоге вывела 7000 BTC с биржи. Релакс, Бинанс все возместит, только вот неделю выводить и заводить средства вы не будете. Мы боимся, что кулхацкеры не заюзали доп.аккаунты чтобы провернуть еще один взлом».

Некоторые уже провели аналогии между текущей ситуацией и очень похожим «взломом» год назад. Дело в том, что механизм взлома «похож»: а) на некотором токене формируются ордера на продажу по невероятным ценам (1 SYS за 96 битков в прошлом году, 1 LINK за 9999 PAX 7 мая 2019 г. в 6:45 утра), дальше некий «взломанный» покупатель ебошит по рынку и съедает стакан, включая невероятный ордер сверху. Нехило заработавший «трейдер» выводит битки. Все.

Год назад схему провернули на SYSBTC. 7 мая – на LINKPAX (см. график). Год назад с Бинанса вывели 7к, 7 мая тоже вывели 7к.

Вроде все красиво получается, но увы. Китайцы с Бинанса чутка накосячили. Вот смотри, ты и твой кент кулхацкеры. Вы придумали способ продать 1 LINK за 9999 PAX, но итоговая цель – вывести биточечки(ВТС). Что вам нужно сделать? Верно, продать овердохуя PAX и купить битки, или продать PAX за что-нибудь типа USDT, продав который вы купите битки. Итоговая сумма гешефта – 7000 BTC, это не две копейки, а значит от всех таких операций должны остаться следы на котировке. Вот тут Бинанс накосячил:

1. BTC/PAX – памп битка, показывающий «слив PAX» идет за 90 минут до ситуации с LINK/PAX. А после, пампов нет, равно как и объемов. По феншую надо было наоборот делать, сначала LINK/PAX, потом BTC/PAX.

2. PAX/USDT – слив PAX и даже его откуп идет за 90 минут до ситуации с LINKPAX. Сначала надо было делать LINK/PAX, а потом слив по PAX/USDT. А после всего этого, памп на BTC/USDT.

Грубо говоря, текущие следы кулхацкеров просто не дают реальной возможности сделать конверсию PAX’ов, купленных за LINK, в биток, чтобы последний вывести. Вероятно, в ближайшее время нам скормят красивую историю, но не ту, что выше была показана мной. Мне будет очень интересно прочитать отмазу, пока что котировка показывает именно то, о чем я пишу: LINK/PAX и последствия.

Давай подойдем к вопросу шире, и разберем алгоритм работы горячих кошельков централизованных бирж. Попытаемся понять, как «кулхацкерам» помог алго горячего кошеля Бинанса:

1. Когда ты заводишь крипту себе на счет, то биржа дает тебе прямой адрес. Горячий кошелек не используется. На прямой адрес ты отправляешь битки.

2. Пока ты трейдишь (зарабатываешь или сливаешь), на «прямом» адресе из п.1. висит первичная сумма депозита, не меняясь. То есть, если ты завел 1 биток, и за месяц из него сделал 1,2, то проверив через парсер кошелек, куда ты завел бабло, ты увидишь все тот же 1 биток. А на терминале будет 1,2.

3. Магия начинается, когда тебе нужно выводить. Вот тут и работает горячий кошелек. Грубо говоря, горячий кошелек – это своего рода «клиринг». Когда ты решил вывести 1,2 битка, то, получив заявку на вывод, алгоритм, управляющий горячим кошельком, снимает 1 биток с твоего кошелька-депозита, берет еще «откуда-то» 0,2 битка, и общей суммой 1,2 битка отправляет на указанный тобой адрес.

4. Чтобы система горячего кошелька не наебнулась и создаются препоны в виде максимальной суммы вывода. Поскольку ликвидности («облака» битков, откуда брались те самые твои 0,2 ВТС) не бесконечное количество. Отсюда и ограничения.

5. Алгоритм горячего кошелька Бинанса, как я разбирал ранее , для обслуживания выводов закидывает на «клиринг» транзакции по 20/50/100 битков, в зависимости от «нагрузки по выводу». Как управляются эти средства – загадка, но факт в том, что это все клиентские битки. Время от времени Бинанс снимает суммы битков с горячего кошелька на холодный – это их фиксация прибыли от криптобиржевого бизнеса. А если обратно гонят – то покрытие убытков.

6. Алгоритм «клиринга», очевидно, должен обрабатывать выводы по принципу «живой очереди», подбивая размер «облака» битков после каждого вывода, и если на облаке «нехватка», то он должен догонять средства. Этот фактор ставит под сомнение, что вывод 7000 BTC, состоящий из 45 адресов получателей, прошел одной транзакцией. Очень похоже, что перед нами разыгрывается «второй удар» от «хакеров SYSBTC в 2018 г.». То есть, это все шоу, отвод внимания от чего-то особенного, и причина заблокировать вводы и выводы средств на одну неделю.

Никакого взлома не было. Они все сами сделали. Вот мой вывод. А теперь перейдем к вопросу зачем все это нужно.

Оставшееся за кадром

Благодарю Nikolas за эту наводку. Он уже давно скидывал мне в личку информацию по остаткам на некоторых горячих кошельках, очевидно, что не хватало «вишенки», чтобы выстроить логику происходящего. Это вишенкой и стал «взлом Бинанса». Итак, тезисы:

1. 7 мая. Взлом Бинанса и вывод 7к битков с горячего кошелька практически обнуляет его остатки (полет с 7,5к битков до 500). График

2. Холодный кошелек Бинанса до 1 апреля 2019 года увеличивал свои остатки, доведя общее сальдо до 102к битков, но уже к исходу дня 2 апреля скинул куда-то 22к битков. График

3. Холодный кошелек Битфиника с 16 апреля выводит средства, уменьшив остатки с 120к битков до 77к. График

4. Холодный кошелек Bittrex с 20 апреля выводит средства, уменьшим остатки с 128к битков до 123к. График

5. На криптохаб, или кошелек 1Feex… (см. серию статей о криптопейджинге), аккурат под «хак» Бинанса приходит криптопейджинговые 0,0001044 ВТС.

Очевидно, что мы видим серьезный отток битков «куда-то». Но куда? Зачем к тому же блочить выводы и вводы на бинанс?

Если наложить все вышеизложенное на недавний скандал вокруг финика, USDT и Криптокапиталом (я больной конспиролог, мне можно), то логика такая выстраивается:

1. Бинанс, финик и серия других криптобирж являются членами одной картельной организации.

2. Финик прокололся после обнародования данных по замороженным средствам в Криптокапитале, «кредитной линией», лишившей USDT 22% фиатного обеспечения и прочего.

3. Финик получил дырку в операционном капитале, и, что намного хуже, это стало известно общественности.

4. Пошла реакция в виде побега с финика, по большей части через биток, что в свою очередь привело к второй исторической волне спредов курсов. Если первую волну финик смог «урегулировать» (речь о прошлом годе), то сейчас не получается.

5. Нужно срочно решать как минимум 2 ситуации: 1) закрыть «дырку» по обеспечению USDT 2) догнать ликвидности в горячий кошелек финика, чтобы он мог обслуживать деятельность конторы.

6. Финик решил провести IEO на 1 млрд. долларов США (172 500 BTC). Даже нашлись загадочные азиаты, готовые внести 300 млн. долларов в IEO.

7. Любой инвестор в здравом уме не пойдет на такую инвестицию, поскольку генеральная прокуратура Нью-Йорка это тебе не шутки.

8. Мое мнение, что «инвестор» никто иной, как предлагающий фиат тип, и ему пофиг на финик, скорее всего ему нужны битки. Бинанс, Финик и другие вытряхивают карманы, чтобы отдать 172 500 битков (ну или меньше, хз что там с бухгалтерией). Бинанс обнулил остатки на горячем кошельке, чтобы иметь возможность «заморозить» выводы. Бинансу нужна вся ликвидность, которая у него есть, для решения ОТС задачи. Следовательно, клиентские битки тоже, к тому же они «чистые» и автоматически «отмытые». А еще желательно «разгрузить» операционный капитал горячего кошелька Бинанса. Кстати, ОТС-сделка еще и причина держать курс, потому что если курс пойдет вниз, то придется отдать больше битков.

9. Если мои выводы верны, то курс не должен падать некоторое время (пока идет сделка), а потом должен улететь вниз. Очень хотелось бы ошибаться. Без шуток, реально хочу ошибаться.

Что ж, посмотрим что дальше будет. Во всяком случае, «картельность» уже настолько очевидна, что даже как-то неловко становится.