Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках — П. В. Ревенков, 2012г. Скачать книгу / читать онлайн

Внимание! Здесь вы можете ознакомиться с книгой Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках 2012 года от Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Скачать книгу »
Читать онлайн »

Описание книги:
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Скачать книгу »
Читать онлайн »