Финансовые пирамиды в Трейдинге!
Всем доброго времени суток!
Сегодня мне бы хотелось поговорить о таком понятии, как "Финансовая пирамида", которая с появлением криптовалют обрела, так сказать, вторую жизнь, ведь мир криптовалют привлекает огромное количество новых людей, которые мало что в этом понимают, чем, собственно говоря, и пользуются мошенники.
Абсолютно все финансовые пирамиды работают по одному и тому же принципу, который, я думаю, известен почти любому - это обещание стабильных выплат и реферальные программы, которые направлены на привлечение как можно большего числа людей. В конечном итоге результат один: создатели пирамид исчезают вместе с деньгами и на этом все...
Рассмотрим наиболее крупные финансовые пирамиды, от действий которых пострадали люди по всему миру.
Bitcoinnect - децентрализованная p2p-криптовалюта.
Bitcoinnect - пожалуй, один из самых известных случаев мошенничества. Его создатели уверяли, что создают децентрализованную p2p-криптовалюту на основе открытого исходного кода. Схема была простой, как и в любой финансовой пирамиде: людям предлагали инвестировать в BCC и получать с этого стабильный доход, около 90% годовых. Проект имел свою реферальную систему по выплачиванию бонусов за каждого приглашенного пользователя, а вот откуда брались деньги для выплачивания бонусов, создатели не говорили.
Все закончилось в январе 2018 года, когда финансовые регуляторы ценных бумаг из Техаса и Северной Каролины назвали бизнес-модель Bitconnect классической финансовой пирамидой. В итоге компания закрылась, токен BCC упал на 92%, а к сентябрю он был удален со всех бирж. Теперь ФБР ищет жертв этой финансовой пирамиды и разыскивает преступников.
Bitconnect - суммарный ущерб больше $1 млрд.
PlusToken - конвертация китайских йен в Bitcoin, Eth, Litecoin, EOS.
PlusToken также появился в 2018 году, компания хорошо рекламировалась через социальные сети, продуктовые магазины, также у компании были свои представители, которые обучали людей продвижению проекта и вовлечению новых пользователей. PlusToken продвигался в таких странах как Япония, Южная Корея, Германия, Канада, Украина и Россия.
Через приложение PlusToken пользователям предлагалась возможность мгновенной конвертации китайских йен в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, EOS, Dogecoin и другие альткоины, которые, в свою очередь, могли переводиться в монеты PLUS. Выплаты за первоначальные инвестиции и новых вкладчиков осуществлялись исключительно в этом токене.
За все время своей работы компания привлекла 200 000 Bitcoin, 789 000 ETH и 26 000 000 EOS. Все токены хранились на адресах, подконтрольных финансовой пирамиде. В 2019 году по запросу Китая группа организаторов финансовой пирамиды PlusToken была арестована.
PlusToken - ущерб около $3 млрд.
OneCoin - аналог системы Биткойн
OneCoin — финансовая пирамида под видом реализации «учебных пакетов» через сетевой маркетинг, запущенная Ружей Игнатовой в 2014 году. OneCoin позиционировалась компанией как «цифровая валюта, которая основана на криптографии», как аналог системы Биткойн.
Компании удалось за 3 года привлечь больше четырех миллиардов евро из десятков стран, в том числе Бразилии, Гонконга, Пакистана, Канады и Йемена.
В начале ноября 2019 года брат Ружи Константин Игнатов предстал в суде в Нью-Йорке в качестве свидетеля. Он утверждал, что его обманули, а также что он не понимал, что OneCoin - это финансовая пирамида. Сама основательница проекта скрывается с 2017 года и сейчас никто точно не знает, где она находится. Власти США обвиняют ее в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
Сингапур назвал проект One Coin финансовой пирамидой и арестовал двух сторонников проекта, которым грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 147 тысяч долларов. В ходе расследования китайских властей 98 человек были привлечены к уголовной ответственности, а 268 миллионов долларов были взысканы.
В некоторых странах продолжают работать филиалы OneCoin и многие инвесторы надеются, что они все еще смогут выводить свои деньги и получать прибыль. Однако проект, который называет себя криптовалютой, не имеет блокчейна, а также работает по принципу сетевого маркетинга.
OneCoin - ущерб $4 - 5 млрд.
На сегодняшний день также появилось очень много сомнительных проектов, обещающих заоблачный доход за довольно короткий промежуток времени. Примеры таких проектов: Finiko - курс упал с 231$ до 2,5$ и Titan - с 60$ до нуля.
Все это подталкивает следовать одному правилу - никогда не вкладывайте деньги в проекты, обещающие сделать вам иксы, особенно если этим проектам не больше 2 лет. Неважно, кто рекламирует и продвигает эти проекты, результат будет один - потеря денег.
Надеюсь вам понравилась данная статья.
Всем удачных сделок!
Наш официальный канал - Мамкин Трейдер: https://t.me/Mamkin_Treyd