Естонський банк, що належить українцям, закривають через відмивання грошей
БізнесінформаторЧитати: 1 хв.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) за пропозицією Фінансової інспекції Естонії анулював 26 березня ліцензію кредитної установи, видану банку Versobank AS, яким володіють громадяни України Вадим Єрмолаєв і Станіслав Віленський. Ліцензію анульовано у зв’язку з істотними і тривалими порушеннями вимог закону, в першу чергу в сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.
Порушення носили системний характер і не були усунені навіть після попередження з боку наглядового органу, повідомляє естонське видання ERR. У зв’язку з відкликанням ліцензії негайно припиняються всі угоди і операції Versobank, включаючи виплати вкладникам та іншим кредиторам. Про припинення діяльності банку повідомлено Гарантійному фонду, а в суд подано заяву про примусову ліквідацію Versobank. 27 березня рада Гарантійного фонду проведе збори для обговорення умов відшкодування вкладів.
«Versobank AS має 5600 клієнтів, з яких тільки 2000 є резидентами Естонії. Це одна з найменших кредитних установ в Естонії, закриття якої не матиме негативних наслідків для фінансової системи Естонії. Саме тому в відношенні банку не була ініційована процедура санації. Для задоволення вимог вкладників у Versobank достатньо коштів», – сказав глава Фінінспекції Естонії Кільвар Кесслер. Рішення про примусову ліквідацію Versobank повинен буде прийняти Хар’юрський повітовий суд, який також призначить осіб, відповідальних за процедуру ліквідації і задоволення вимог кредиторів.