Экс-министр КМУ Анна Онищенко организовала нелегальный бизнес он-лайн казино 

Экс-министр КМУ Анна Онищенко организовала нелегальный бизнес он-лайн казино 

Ukrainian Papers

В 2017 году Сергей Буяджи сбрасывает переписку своей жене Анне Онищенко (Буяджи) относительно его «вхождения» как партнера в проект компании-оператора  онлайн-казино. Компания, в которую он хочет инвестировать, является дочерней компанией фирмы-собственника, учреждена на Кипре. Европейская (ЕС) регистрация компании-оператора является основным требованием процессинговых-компаний и банков, осуществляющих прием (и выплату) средств с кредитных карт игроков на проекте Playfortuna. Отправитель информации - некий Mitya Hatson mr.shaposhnikoff@gmail.com  сообщает что Кипрская юрисдикция была выбрана по причине низконалогового статуса (12%), а также ввиду того, что, изначально, являлась очень популярной для пионеров онлайн-казино индустрии. До 2011 года онлайн-казино активность на Кипре была легальна. 

Компания-собственник Playfortuna учреждена в Ангилье (самоуправляемая заморская территория Великобритании, безналоговый офшор). В настоящий момент владеет игровой лицензией Кюрасао (Нидерландские Антильские острова, субъект федерации в составе Королевства Нидерландов с 2010 года).


28 августа 2017 года Mitya Hatson обещает скинуть Сергею Буяджи предварительный пакет документов, который потребуется инвестору для начала процесса вхождения в проект. Он предоставит документы как для физического лица, так и для юридического лица, в зависимости от того, в каком статусе инвестор захочет быть представлен в проектном партнерстве.

Также просит прояснить с неким Игорем Анатольевичем все общие договоренности, а также его пожелания, дабы выработать единую стратегию как поведения, так и понимания, на что именно и в каком объеме могут и должны претендовать инвесторы.

18 апреля 2018 года Анна Онищенко пишет в дизайн-компанию для создания логотипа для группы компаний VigoGroup (от англ vigor - сила, энергия). В группу компаний должны входить холдинг (VigoCore или VigoTeam), а также компании, которые будут заниматься разработкой игр (VigoPlay, VigoZone), маркетингом, финансовым и юр обеспечением (условно - VigoFine, VigoLex), возможно, строительством и технологиями (VigoBud и VigoTeck).

 В мае 2018 года Онищенко (Буяджи) начинают согласовывать логотип на Vigo Group Logo Concept.

Им присылают варианты шрифтов по Vigo Group.

Также Онищенко (Буяджи) со своими партнерами (Shahinyan Mikayel m.shahinyan@innovaventis.com, d.lukovkin@innovaventis.com, Кисельов Дмитрий kiselyov.dmytro@gmail.com, Хромов Денис dkhromov@newbsa.net, Poltorak Igor i.poltorak@innovaventis.com ) рассматривают нелегальный рынок онлайн казино Китая, в котором игроки и компании находят способы обхода ограничений правительства.

И даже создают Концепцию бизнеса казино в Китае.

Было два варианта названия компании, которые озвучила Анна Онищенко:

1.     VigoGroup

2.     BSAGroup (по инициалам своего мужа Буяджи Сергей Анатольевич). Но остановились на VigoGroup.

-

АННА БУЯДЖИ-ОНИЩЕНКО

СПИСОК всех фигурантов базы в Telegram

Ukrainian Papers