Double-Brokering part - 3
Andrey FMэто Часть III продолжающегося расследования FreightWaves предполагаемого кольца двойных брокеров, базирующегося в Южной Калифорнии.
Генеральный директор All State Association Стив Аветян описывает свою семью как «первопроходцев» в создании сложной сети транспортных компаний, в основном базирующихся в Южной Калифорнии, но утверждает, что его бизнес-«платформа» сильно отличается от схемы двойной брокерской деятельности его дяди и двоюродных братьев и сестер. что привело их в тюрьму.
В марте 2011 года дядя Стива, Рубик Аветян, и его двоюродные братья, сыновья Рубика Аллен и Альфред, были приговорены к срокам от четырех до пяти лет в федеральной тюрьме и были приговорены к выплате более 1,1 миллиона долларов примерно 165 жертвам незаконной схемы двойного посредничества. .
Согласно судебным документам, поданным в Окружной суд США Среднего округа Пенсильвании, Рубик Аветян и его сыновья предоставили ложную информацию Федеральному управлению безопасности автотранспортных средств, чтобы получить регистрационный номер автотранспортного средства для своей новой компании State Transport Inc. со штаб-квартирой. в Гаррисбурге, штат Пенсильвания, в июле 2008 года. Однако эти трое не смогли раскрыть свои предыдущие отношения с Eternity Trucking и Express Freight Solutions, среди прочих, которые они помогли установить в течение предыдущих трех лет.
«Они сделали несколько глупостей, они заслужили тюрьму», - сказал Стив Аветян FreightWaves.
Офис генерального инспектора Министерства транспорта США заявил в заявлении, что Рубик Аветян и его сыновья использовали грузовые доски, чтобы конкурировать за фрахт у брокеров, иногда прося жертв схемы об авансах на топливо и предоплате. Федеральные органы утверждают, что все трое перебросили груз законным перевозчикам и не заплатили им. Вместо этого они использовали почтовый ящик и телефонную службу для переадресации звонков и факсов из Пенсильвании в Южную Калифорнию, где они жили, чтобы скрыть свою личность и местонахождение.
За 10 месяцев до того, как в июле 2009 года Рубику Аветяну и его сыновьям было предъявлено обвинение, прокуратура утверждает, что 165 брокеров и автомобильных перевозчиков стали жертвами схемы двойного посредничества.
Стив Аветян никогда не был осужден или обвинен в схеме двойного посредничества.
«Мы были оригиналами», - сказал Стив Аветян FreightWaves, описывая иммиграцию членов своей семьи из Армении в США для работы в этой отрасли. «Когда мой дядя начал заниматься грузоперевозками в 1990–1991 годах, никто даже не знал, что это за транспортная отрасль».
Аветян сказал, что его дядя и двоюродные братья снова работают в сфере грузоперевозок после отбытия срока тюремного заключения.
«Новое название, та же игра»
«Когда один номер MC отключается по разным причинам, всплывают еще восемь или девять», - сказал FreightWaves один источник, который не пожелал называть его имени из опасения возмездия. «Это новое название, но это та же игра. Их всех можно проследить до All State ».
Источники FreightWaves сообщили, что сотни жалоб на несанкционированную перепродажу грузов, пропажу груза или неуплату были поданы против транспортных компаний, основанных Аветяном и Меграбяном. Изначально три компании - это All State со штаб-квартирой в Сан-Фернандо, Калифорния, и две крупные брокерские компании, которые все еще работают, Broadway Brokerage и TriStar Brokerage, обе со штаб-квартирой в Глендейле, Калифорния.
Брокеры сообщили FreightWaves, что они удалили отчеты FreightGuard, связанные с сетью в Южной Калифорнии, утверждая, что торговые агенты и сотрудники предприятий, о которых они сообщили, преследовали их постоянными телефонными звонками и спамом по электронной почте, пока отчеты не были удалены.
В одном случае грузовой брокер, который подал жалобу на одну из компаний Южной Калифорнии по поводу обвинений в несанкционированном повторном посредничестве, сказал, что он забеспокоился после того, как сотрудник пригрозил причинить себе вред, если отчет не будет удален.
«Я позвонил в полицию Glendale Police , чтобы проверить здоровье сотрудника по служебному адресу, указанному для этой компании», - сказал FreightWaves грузовой брокер, который не пожелал называть свое имя. «Полиция перезвонила и сказала, что там никто не живет».
Отрасль логистики реагирует на растущую сеть
Джо Ховард, который работает в логистической компании на Среднем Западе, почти два года отслеживает растущую сеть компаний, связанных с предполагаемой сетью двойных брокеров.
«Честно говоря, это могла бы быть работа на полную ставку», - сказал Ховард FreightWaves.
Теперь он работает со своей собственной сетью, в которую входят брокеры и специалисты по логистике со всей страны, которые обмениваются информацией по мере появления новых номеров MC со ссылками на три исходных грузовых брокерских конторы, работающих в Южной Калифорнии.
Ховард признал, что устранение предполагаемых мошенников из загрузочных досок (load board)- непростое дело.
После того, как All State, Broadway и TriStar были заблокированы от соперничества за загрузку на платах загрузки DAT в Орегоне, Ховард утверждает, что возникли две новые брокерские компании - все они созданы Massive 3PL Corp. со штаб-квартирой в Эдинбурге, штат Техас, и Fargo Freight Inc. из Лос-Анджелеса. Кресента, Калифорния.
Аветян подтвердил, что DAT и другие платформы loadboard «отключили 300 пользователей по обвинению в мошенничестве», но отрицал, что любые утверждения о незаконном двойном посредничестве могут быть связаны с его сетью компаний или торговых агентов.
«У меня никогда не было копов, ФБР или кого-то еще, - сказал он FreightWaves. «Некоторые люди не обращают внимания на все хорошее, что происходит. Сколько людей зарабатывают много денег? У скольких людей все действительно хорошо благодаря тому, что мы сделали, создавая возможности? Каждый божий день, когда люди видят меня, они говорят: «Спасибо за возможность» ».
По словам Аветяна, весь штат и его транспортная платформа являются прибыльными, утверждая, что в 2020 году выручка компании составила от 500 до 600 миллионов долларов.
«Некоторые из этих продавцов зарабатывают 100 000 долларов в месяц», - сказал он.
Генеральный директор Carrier411 Даррен Брюэр сказал FreightWaves, что, по его оценке, мошенничество с двойным посредничеством, включая мошеннические ссуды на топливо, обходится транспортной отрасли более чем в 100 миллионов долларов в год.
Платформа All State сравнима с владением франшизой быстрого питания
Аветян сказал FreightWaves, что он «работает в отрасли», но «не занимается грузоперевозками». Вместо этого он сравнивает платформу транспортных услуг All State с владением франшизой ресторана быстрого питания.
«Люди просят меня показать им, как делать логистику», - сказал Аветян FreightWaves. «Это похоже на открытие франшизы McDonald’s. Я даю им инструменты ».
Он также утверждает, что у All State нет торговых агентов и что то, что он сказал во время интервью 2018 года в подкасте Vibes, было простым способом объяснить слушателям, как работает бизнес-платформа компании.
«Я утверждал, что они работают на меня», - сказал Аветян. «Я генеральный директор компании, но есть много-много предприятий, небольших транспортных компаний, брокерских контор, 3PL-компаний, у которых есть свои продавцы. Они косвенно работают на меня ».
Смотри и учись
Бывший торговый агент утверждает, что все All State co-founders Аветяна и Меграбяна напрямую участвуют в повседневной деятельности филиалов или их franchises.
Фактически, Аветян наблюдает за каждым филиалом, созданным All State, с помощью видеонаблюдения, которое передается на телевизор с плоским экраном в его офисе в Сан-Фернандо.
Источник сообщил FreightWaves, что у него и Меграбяна есть годовые цели продаж для каждого филиала, и самые высокооплачиваемые сотрудники получают такие бонусы, как часы Rolex, поездки на частных самолетах на роскошные банкеты и каникулы каждый год.
В видео обращении к филиалам All State в 2017 году Аветян назвал наиболее прибыльных сотрудников каждого офиса, которые были выбраны для полета на частном самолете в Лас-Вегас. Агентам также было предложено привезти свои семьи на каникулы в Канкун и Пуэрто-Валларта, Мексика, сказал FreightWaves бывший сотрудник.
Это противоречит утверждениям Аветяна о том, что торговые агенты работают независимо, как только они начинают свою транспортную франшизу.
«Эти торговые агенты, я даже не знаю, кто они, - сказал он FreightWaves. «Я не режу им чеки, я не плачу им».
All State также контролирует, каких автомобильных перевозчиков используют его агенты для перевозки грузов через сложную технологическую платформу, которая обновляется ежедневно, что позволяет им получить доступ к количеству грузовиков и трейлеров, доступных на определенных грузовых линиях по всей территории США.
В обучающем видео, полученном FreightWaves, торговых агентов учат использовать автотранспортных перевозчиков, в основном владельцев-операторов, в сети All State, «потому что внешние перевозчики не публикуются на наших досках».
«У нас есть прямые отношения с этими парнями, они соблюдают наши правила и процедуры», - гласит голос на записи, который бывший сотрудник опознан как Армен Карибян, еще один исполнительный орган All State управления.
Армен Карибян также предостерегает агентов от использования «внешних» перевозчиков, не прошедших проверку Управлением по соблюдению нормативных требований All State, для предотвращения двойного посредничества.
«Единственный способ даже получить доступ к внешним перевозчикам - это если у вас есть груз, забронированный в разделе All State. … Неважно, от брокера или грузоотправителя. Пока груз забронирован в разделе «All State», вы можете вынести его наружу », - сказал Карибян на видео. «Но снаружи, ребята, это на ваш страх и риск. … Внешние носители некачественные. … У вас есть риск угона, двойного посредничества или пропажи грузовиков ».
Карибян говорит, что использование операторов связи за пределами сети All State чревато проблемами.
«Если вы по какой-то причине убедите их [внешних перевозчиков] взять грузы в ведение вашего собственного автомобильного перевозчика, у вас будет высокий риск - это означает, что они могут пойти напрямую к вашему клиенту, они попытаются получить оплату напрямую, вы можете столкнуться с многими проблемами », - предупреждает он агентов. «Это полностью на ваш страх и риск. Я бы не стал делать этого лично ».
Original статьи Автор: Clarissa Hawes, Senior Editor, Investigations and Enterprise
Хотите помочь? Или знаете что-то больше оставьте в комментариях.
Есть желание поддержать проект финансово donate: или напрямую
=====================
Больше новостей или поделиться своей подписываемся - просто кликаем:
Telegram
Viber
======================