Double-Brokering
Andrey FMГенеральный директор отрицает связи с изощренной схемой двойного брокерства в Южной Калифорнии
Деловые документы связывают Стива Аветяна с подозрениями в бизнесе двойного брокерства, в тоже время Генеральный директор нескольких транспортных компаний, связанных с якобы изощренной сетью двойных брокеров, утверждает, что его несправедливо преследуют конкуренты, возможно, из-за его армянского происхождения.
Во время разговора с FreightWaves Стив Аветян сначала отрицал свою принадлежность к All State Association, штаб-квартира которой находится в San Fernando, California. All State Association - одна из трех брокерских контор, которые оказались в центре предполагаемой многомиллионной аферы с load-board scam с участием почти 600 компаний.
Он сказал FreightWaves, что знает владельцев и «знаком с их ситуацией» и что провайдеры load board, включая DAT из Орегона, «отключили 300 пользователей по обвинению в мошенничестве», но он не имеет отношения к компании.
«All State Association и брокерская компания, о которой вы говорите, - это две разные компании», - сказал Аветян FreightWaves.
По его словам, путаница началась, когда All State Trucklines со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе изменила название своей брокерской компании на All State Association.
«Это не имеет смысла, потому что вы поставили бы логистику или грузоперевозки», - сказал Аветян. «Слово « ассоциация »не сочетается с названием брокерской компании, но я не могу говорить от их имени. Эти ребята не болваны, хотя они зарабатывают от 500 до 600 миллионов долларов и живут в особняках по 5 миллионов долларов ".
Однако позже он подтвердил FreightWaves, что он был одним из «тех парней» после того, как на YouTube появился 2018 Vibes podcast (видео не доступно) о нем и финансовом директоре компании Альфреде Меграбяне, которые объясняли методы ведения бизнеса All State Association. Лучшие друзья детства, окончившие среднюю школу Glendale High School in 1996, основали компанию в 2003 году.
В то время как Аветян отрицает, что знает генерального директора All State Trucklines, В Калифорнии реесте Армен Карибян в документах перечисляет Карибяна как должностного лица All State Association. В деловых документах он также указан как секретарь факторинговой компании Royalty Capital Inc., которой владеет Аветян. Хотя компания зарегистрирована как корпорация в Неваде, почтовый адрес такой же, как и у All State Association в Сан-Фернандо. В деловой документации для Royalty Capital Аветян и Карибян указаны как работающие в одном офисе в Лас-Вегасе.
В феврале 2018 года Аветян и Меграбян появились в подкасте Vibes, рассказав о своем успехе в бизнесе, заявив, что они заработали почти 200 миллионов долларов в прошлом году и планируют акцию, чтобы подарить 18 часов Rolex ведущим торговым агентам компании в следующем месяце. Аветян описывает All State Association как «поставщика транспортных услуг», который помогает другим предпринимателям создавать свои автотранспортные компании или брокерские конторы. Но за это приходится платить: All State получает 20% доходов клиентов. «Мы являемся платформой для компаний транспортной отрасли», - сказал Аветян Vibes. «Мы здесь, чтобы поддержать вас, помочь вам во всех аспектах грузового бизнеса - ну, вы знаете, такие вспомогательные вещи, как капитал, финансирование, доступ к грузовикам, программное обеспечение и все остальное… чтобы помочь вам построить свой бизнес. ”
В то же время Меграбян сказал, что у компании было более 500 торговых агентов, которые All State профинансировал для открытия собственных транспортных компаний в США, и нанял еще сотни агентов в Армении.
«Мы, наверное, одна из крупнейших армянских автотранспортных компаний в стране», - сказал Меграбян.
Однако сегодня Аветян говорит, что причиной спора о двойном посредничестве может быть его армянское происхождение.
«Существует много дезинформации обо мне и моих отношениях с этими компаниями», - сказал Аветян. «Я не знаю, стал ли я мишенью из-за того, что я армянин, как и многие люди, которым я помог открыть свой бизнес, но это определенно убийство персонажа. Все являются двойными брокерами - это было всегда ".
В то время как двойные брокерские операции являются законными, делать это без раскрытия информации грузоотправителям - не законно.
Broker says two-year project to track load-board scammers paid off
hundreds of motor carriers largely based in Southern California.
Разочарованный тем, что брокеры и перевозчики были разграблены сложной сетью мошенников, выдающих себя за законные компании, Джо Ховард, который работает в логистической компании на Среднем Западе, создал электронную таблицу для отслеживания списка подозрительных компаний, в основном базирующихся в Южной Калифорнии. Он сказал, что его цель - предупредить других о необходимости проявить должную осмотрительность или заплатить цену.
Ховард сказал, что предполагаемая сеть двойных брокеров первоначально началась с трех крупных брокерских компаний, которые все еще работают, включая All State Association, расположенную в Сан-Фернандо, а также Broadway Brokerage и TriStar Brokerage, штаб-квартиры которых находятся в Глендейле, Калифорния.
Эти три брокерских конторы используют тщательно продуманную сеть сотрудников и поддельные номера MC, чтобы «притвориться, что у них есть грузовик, чтобы они могли переплачивать грузы», - утверждает Ховард. Он утверждает, что они были сняты с доски загрузки DAT в Орегоне в декабре после того, как брокеры подали многочисленные жалобы.
Однако вскоре после того, как этим организациям было запрещено конкурировать за загрузку в DAT, Ховард утверждает, что возникли две новые брокерские компании - все они принадлежат Massive 3PL Corp. со штаб-квартирой в Эдинбурге, штат Техас, и Fargo Freight Inc., Ла-Кресента, штат Калифорния.
«Это просто бывшие сотрудники и менеджеры All State, Broadway и TriStar, работающие вместе с разными личностями», - говорит Ховард.
Говард сказал, что его причина для обновления и распространения списка по мере появления новых номеров MC, связанных с исходными брокерскими конторами Южной Калифорнии, не имеет расовых мотивов. Поиск компаний, связанных с предполагаемой схемой, показывает, что против All State, Broadway и TriStar, а также на Massive 3PL и другие номера MC, привязанные к сети, были поданы сотни жалоб на «несанкционированное повторное посредничество или проблемы с платежами», - говорится в сообщении. сообщает Carrier411 FreightGuard и сообщает Watchdog Ассоциации транспортных посредников (TIA).
После публикации на Freightwaves.com первой статьи о связях с Massive 3PL, главной брокерской компании, связанной с растущей схемой двойного брокерства, Ховард сказал, что предполагаемые мошенники установили девять новых номеров автомобильных перевозчиков (MC) в попытке конкурировать для перевозки грузов на основных грузовых бортах.
Ховард, попросивший не называть его компанию, сказал, что в его списке было всего несколько компаний, с которыми два года назад, когда он начинал проект, нельзя было иметь дело. Сейчас оно выросло почти до 600.
«Я получаю около восьми запросов в день по списку», - сказал Ховард FreightWaves. «Самая большая реакция, которую я получаю, - как им это сойти с рук и почему DOT [Министерство транспорта] и FMCSA [Федеральное управление безопасности автотранспортных средств] разрешают это? Вторая их реакция - то, что они удивлены, что список такой большой ».
Он сказал FreightWaves, что получил бесчисленное количество писем от других брокеров, с которыми он поделился списком, и что его усилия потенциально сэкономили им тысячи долларов.
FMCSA не ответила на запрос FreightWaves о комментарии.
Ховард говорит, что эта сложная сеть создала сотни фальшивых номеров MC, притворяясь, что у них есть грузовики, чтобы получать грузы от других брокеров. Другая организация, участвующая в предполагаемой схеме, перепродает фрахт законным перевозчикам, которые часто даже не подозревают, что фрахт был незаконным с двойным посредничеством.
По словам Ховарда, после того, как законный перевозчик забирает груз, предполагаемые мошенники часто требуют оплаты от брокера, у которого они забронировали груз, за транспортные услуги или запрашивают ссуды на топливо у брокеров до того, как их схема несанкционированного повторного брокерства будет обнаружена. Часто законные автотранспортные компании, которые перевозят груз, практически не общаются с грузоотправителями, которые не давали разрешения на двойное посредничество, и иногда вынуждены бороться, чтобы получить деньги.
Network largely based in Southern California
В Южной Калифорнии, по словам Ховарда, в городах Глендейл, Туджанга, Северный Голливуд и Бербанк «может быть от пяти до 10 законных автотранспортных компаний», но при этом он сказал, что там зарегистрировано более 400 MC. Он утверждает, что большинство организаций и сотрудников, вовлеченных в предполагаемую схему двойного посредничества, «так или иначе связаны друг с другом», и их можно проследить до его первоначального списка.
Аветян утверждает, что список Ховарда задел «множество невинных людей», которые открыли автотранспортные компании и 3PL, которым All State помог финансироваться в Южной Калифорнии.
«В этой области есть много хороших людей, которым пришлось переехать или им пришлось искать другие способы работать в этой отрасли из-за этого списка», - сказал он.
Хотя он признает, что некоторые компании, работающие в районе Глендейла, «вызвали некоторые проблемы в отрасли» в 2020 году, Аветян сказал, что все компании, связанные с All State Association, работают независимо, и он не принимает прямого участия в их повседневной деятельности.
Джон Б., координатор логистики 3PL из Огайо, сказал, что разочарование в FMCSA нарастает по поводу того, почему предполагаемым мошенникам разрешено конкурировать за фрахт, когда у них нет грузовиков или оборудования, а грузоотправители или другие брокеры конкретно указывают грузы. не должны быть двойными посредниками.
«Сейчас очень плохо - это как на Диком Западе, где работают двойные или тройные брокерские услуги», - сказал FreightWaves Джон Б., попросивший не называть его фамилию и компанию.
У вас есть чем поделиться? Вышлите мне электронное письмо. Ваше имя не будет использоваться без вашего разрешения. Спрашивает редактор статьи Clarissa Hawes
Original статьи Автор: Clarissa Hawes, Senior Editor, Investigations and Enterprise
Хотите помочь? Или знаете что-то больше оставьте в комментариях.
Есть желание поддержать проект финансово donate: или напрямую
=====================
Больше новостей или поделиться своей подписываемся - просто кликаем:
Telegram
Viber
======================