Росфинмониторинг отчитался о закрытии 25 «прачечных». Оборот теневых площадок оценили в 38 млрд рублей за 2019

https://t.me/cashevar

Вашему вниманию представляется небольшая инфографика с комментариями

согласно утверждённой в 2018 году Концепции ПОД/ФТ

отчёт за 2019 год: оборот средней площадки составил 1,5 млрд. или 4 млн. / день (из расчёта если цифра среднегодовая)

в среднем каждое судебное дело на 25,3 млн. руб. по "отмыванию" было успешно "отбито" РФМ

в 2013 году средний оборот сомнительных операций по "однодневке фиксируется в размере 2,8 млн. в 2019 году за 9 месяцев - 7,5 млн. а в среднем за год - 10 млн. Таким образом при росте рисков, заградительных мер и т.п. оборот по фирме в среднем вырос в 3,6 раза

Объём обнала "дедовскими" способами по сравнению с прошлым годом по словам чиновника снизился на 52%.

Судя по работе комиссии при ЦБ 60% случаев подтвердили правильность блокировки банками.

При этом чиновником отмечается активное применение схемы по обходу заградительных тарифов через оплату налогов с последующим возвратом средств.

ведомство отмечает перемещение больших объёмов обналички в эти сектора

Также отмечается широкое использование векселей: белая фирма покупает вексель, после чего передаёт его на реализацию технической компании. Также для вывода активно продолжают использовать суды, ФССП, нотариусов.

борьба с нотариусами продолжается, но на уровне борьбы с ветряными мельницами: объём операций вырос в 2,5 раза до 5 млрд. руб. (2019/2018)

Лавочку с нотариусами хотят прикрыть, но пока ещё разрабатывают для этого основу, чтобы обязать оных следить за нефиктивностью сделок.

в то же время объёмы сделок с офшорами не снижаются

Росфинмониторинг отчитался о закрытии 25 «прачечных». Оборот теневых площадок оценили в 38 млрд рублей за 2019

Report Page