Росфинмониторинг отчитался о закрытии 25 «прачечных». Оборот теневых площадок оценили в 38 млрд рублей за 2019
https://t.me/cashevarВашему вниманию представляется небольшая инфографика с комментариями
![](/file/d8a0f0de28fc72980656c.png)
![](/file/bc5af1cfc1aae1e552c31.png)
![](/file/bbd8758048e8347a0d4af.png)
![](/file/939d94211ce7803653b14.png)
Объём обнала "дедовскими" способами по сравнению с прошлым годом по словам чиновника снизился на 52%.
![](/file/973767f219991f6c7d875.png)
Судя по работе комиссии при ЦБ 60% случаев подтвердили правильность блокировки банками.
При этом чиновником отмечается активное применение схемы по обходу заградительных тарифов через оплату налогов с последующим возвратом средств.
![](/file/9b0edddda8f1e88009f32.png)
Также отмечается широкое использование векселей: белая фирма покупает вексель, после чего передаёт его на реализацию технической компании. Также для вывода активно продолжают использовать суды, ФССП, нотариусов.
![](/file/c3fb7594c25045764628e.png)
Лавочку с нотариусами хотят прикрыть, но пока ещё разрабатывают для этого основу, чтобы обязать оных следить за нефиктивностью сделок.
![](/file/4efaf735db797d9b600b7.png)
![](/file/7a14f9d1f13954bc52934.png)