Для экзамена
Предмет криминалистики: криминальная деятельность и криминалистическая деятельность, она изучает их закономерности.
Основная задача криминалистики: разработка для правоохранительных органов эффективных средств и методов деятельности по решению задач, связанных с уголовным преследованием. Имело ли место событие преступления? Причастны ли лица, привлеченные в качестве обвиняемых, к этому событию преступления?
* метод включает в себя способы и приемы!
Информация, имеющая криминалистическое значение – информация о признаках преступления.
Криминалистическая идентификация.
1. Понятие идентификации
2. Принцип и закон
3. Свойства объектов материального мира
4. Идентификационный признак, виды идентификационных признаков
5. Идентификационные период
6. Формы отображения объектов
7. Субъекты
8. Объекты идентификации
9. Идентификационный процесс
10. Виды криминалистической идентификации
11. Формы идентификации
12. Групповая идентификация
Идентификация – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым. Идентификация - опознание лица или вещи на основании неизменяемых признаков.
В процессе идентификации необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов. Принцип идентификации – разграничение сходства и тождества сравниваемых объектов. Закон тождества принято выражать формулой: А=А, А суть А.
Возможность идентификации определяется наличием у всех объектов материального мира следующих свойств: индивидуальность, относительная устойчивость, способность объектов к отображению в окружающем мире:
1. Под индивидуальностью объекта понимается безусловное отличие от любых других объектов на основании присущих ему признаков (идентификационных).
2. Относительная устойчивость – свойство объекта, которое заключается в способности сохранять свою индивидуальность на протяжении какого-либо времени
- Способность объектов к отображению в окружающем мире. Всеобщее свойство материи – отражение.
Идентификационный признак объекта предполагает наличие:
1. Специфичности (присущ только этому субъекту)
2. Выраженности (пример: нос с горбинкой, форма глаз у лиц, проживающих на крайнем севере)
3. Относительной устойчивости.
Идентификационные признаки:
• Общие (характеризующие группу однородных, аналогичных объектов) и частные (позволяющие выделить конкретный объект из группы и идентифицировать его).
• Внешние (отражающие внешнее строение объекта, например, его форму, размеры, материал) и внутренние (отражающие внутреннее строение объекта – состав, структуру и т.п.).
• Качественные (цвет – красный, папиллярный узор – петлевой) и количественные (определяющиеся численными величинами).
• Необходимые (необходимы для того, чтобы сказать: А=А, т. е. Закономерные, характеризующие сущность (структура, конституция, материал и т. д. объекта - калибр огнестрельного оружия) и случайные (неровности на клинке ножа, зазубринки образованные в процессе его эксплуатации).
• По происхождению: собственные и приобретенные.
• По длительности периода: устойчивые и относительно устойчивые.
Идентификационный период – временной промежуток, в течение которого сохраняется возможность отождествления объекта по его следам.
Две формы отображения:
1) материально-фиксированная (следы рук, ног, протекторов шин и др.)
2) идеальная или психофизиологическая (мысленные образы предметов, явлений в памяти конкретного человека).
Субъекты криминалистической идентификации: лица, решающие идентификационные задачи в ходе расследования преступления: следователь, эксперт (делает выводы на основании результатов лично проведенного им исследования), специалист (дает умозаключения на базе имеющихся у него знаний), судья, иной участник уголовного процесса (адвокат). Субъекты решают идентификационные задачи: установить тождество, а через идентификационные задачи мы устанавливаем субъекта, который мог совершить преступление.
Объекты криминалистической идентификации: люди (потерпевшие, свидетели, обвиняемые и др.), материальные предметы (обувь, орудия преступления, транспортные средства, огнестрельное оружие и др.), животные, растения и др. Объекты, использующиеся в процессе идентификации делятся на 2 вида:
а) идентифицируемый – тождество которого устанавливается (человек)
б) идентифицирующий – с помощью которого устанавливается тождество (следы рук, ботинка, рукописный текст).
Идентифицирующие объекты бывают двух видов:
1) неизвестного происхождения (следы обуви, обнаруженные на месте происшествия), являющиеся вещественными доказательствами.
2) известного происхождения – образцы для сравнительного исследования (свободные, экспериментальные).
Вопрос о тождестве (или его отсутствии) решается в процессе экспертного идентификационного исследования при совпадении совокупности идентификационных признаков, изучаемых (исследуемых) объектов.
Идентификация осуществляется в соответствии с положениями соответствующей общей и частных методик проведения отдельных видов криминалистических экспертиз. Криминалистические техники помогают изъять, исследовать, обнаружить следы, оценить их, то есть требуют специальных знаний.
Идентификационный процесс включает этапы исследования:
• Предварительное исследование - решение вопроса о достаточности и надлежащем качестве сравнительного материала.
• Раздельное исследование – выявление идентификационных признаков в представленных на исследование объектах;
• Сравнительное исследование - сопоставление признаков идентифицируемого и идентифицирующего объектов
• Оценка полученных результатов - оценка полученных результатов и формулирование выводов
Виды криминалистической идентификации:
а) по материально-фиксированным отображениям
б) по признакам общего происхождения (целого по частям);
в) по мысленному образу (опознание);
г) по описанию признаков (отождествление разыскиваемого преступника по розыскной ориентировке, содержащей описание внешности человека).
Формы криминалистической идентификации:
а) процессуальная (идентификация в ходе следственных действий и при производстве идентификационной судебной экспертизы);
б) непроцессуальная (проверки объектов по учетам системы криминалистической регистрации, ОРМ).
Установление групповой принадлежности: при отсутствии идентификационной совокупности признаков, можно установить групповую принадлежность объекта (нож – холодное оружие). Это самостоятельный вид исследования – классификационный. Мы определяем по общим признакам, к какому классу относится этот предмет. Цель установления групповой принадлежности - отнесение объекта к определенному классу, роду, виду, то есть к группе однородных объектов.
Криминалистическая тактика.
1. Понятие, задачи и система криминалистической тактики.
2. Тактический прием: понятие, классификация
3. Критерии допустимости применения тактических приемов.
4. Тактическая комбинация.
5. Тактическая операция.
6. Тактический риск.
7. Следственная ситуация, классификация следственных ситуаций.
Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, включающий в себя систему научных положений (комплекс научных положений, научные знания) и основанных на них рекомендаций по максимально рациональной организации, планированию следствия (стратегия по расследованию УД) и проведению отдельных следственных действий. Эти рекомендации адресованы непосредственно участникам уголовного судопроизводства, главным образом, для следователя.
Основной задачей криминалистической тактики является разработка рекомендаций по организации следствия (стратегия), тактических приемов подготовки и производства отдельных следственных (профессиональных) действий, получение идеальных следов.
Основные категории криминалистической тактики:
• тактический прием - максимально рациональное (оптимальное) и эффективное действие или линия поведения при проведении расследования, производстве отдельных следственных действий и т.п.
• тактическая операция - комплекс тактических приемов, следственных действий, ОРМ, целью которых является решение задач расследования.
• тактическое решение— выбор цели тактического воздействия как на следственную ситуацию вообще, так и на ее отдельные элементы.
• тактический риск - риск, связанный с недостижением поставленных задач при производстве следственных действий, тактических операций.
• следственная ситуация - условия, в которых ведется расследование, которые меняются под воздействием объективных и субъективных факторов и состояние информационного обеспечения процесса расследования.
Тактический прием.
Условия применения тактического приема:
• Законность. Следователь и другие представители правоохранительно-следственных органов должны помнить, что они должны действовать исключительно в рамках уголовно-процессуального закона.
• Допустимость Данный тактический прием не должен нести угрозу, например, для психического состояния допрашиваемого.
• Целесообразность.
• Этичность. Следственные действия должны проводиться с соблюдением принципов этики.
Содержание и назначение тактических приемов:
1) познавательные (установление обстоятельств расследуемого события путем обнаружения и исследования криминалистически значимой информации).
2) управленческие (установление взаимодействия с участвующими в деле лицами путем их привлечения к расследованию, налаживания психологического контакта и использования оптимальных форм тактического воздействия и управления их поведением).
3) организационно-технические (обеспечивающие оптимальные внешние условия и необходимые организационно-технические средства деятельности).
Задачи и тактические приемы управленческого и организационно-технического типа являются вспомогательными, обслуживающими по отношению к задачам информационно-познавательного типа. Направлены на то, чтобы следователь оптимально провел необходимые следственные действия и в ходе их проведения получил необходимую криминалистически-значимую информацию
Тактическая операция.
Тактические операции подразделяются на:
1) простые тактические операции — сочетание тактических приемов в рамках проведения одного следственного действия.
2) комплексные тактические операции — сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании конкретного преступления.
Тактическое решение.
Это волевой акт следователя о выборе конкретных следственных действий. При этом обязательно должен учитываться тот объем информации и реальных возможностей, которые позволят выполнить эти конкретные действия.
Тактическое решение касается вопроса, как провести конкретное следственное действие, например, допрос, очную ставку, кто должен быть первый отвечающий на вопросы следователя, кто второй, в какой очередности их спрашивать и т.д.
Тактический риск.
Н-р, проведение очной ставки с нестабильной потерпевшей, проведение повторной судебной экспертизы по ходатайству защиты, опознание неуверенным опознающим и др. В общем, его надо иметь в виду при принятии тактический решений и выборе тактических приемов, потому что неверное решение может привести к тому, что потом доказательства мб признаны недопустимыми или СД будет проведено зря.
Следственная ситуация.
Следственная ситуация — условия, в которых ведется расследование, которые меняются под воздействием объективных и субъективных факторов и состояние информационного обеспечения процесса расследования.
Здесь два важных момента в определении понятия следственной ситуации:
1) Условия, в которых проводится расследование преступления, оно (расследование) включает в себя объективные и субъективные факторы( фактор - это причина и условие). Субъективные – возможность создания следственной группы, если это большое дело, взаимодействие с оперативными сотрудниками (по сути это работа следователей). Объективные – это технические возможности.
2) Состояние информационного обеспечения, то есть наличие информации об обстоятельствах события происшествия. Должно быть достаточное количество криминалистически-значимой информации об обстоятельствах события происшествия, особенно на стадии проверки и проведения первоначальных следственных действий.
Классификация следственных ситуаций:
• от времени:
1.Первоначальные (на стадии предварительной проверки, на стадии первоначальных следственных действий)
2.Промежуточные, (когда начинается 2 стадия предварительного расследования, когда формируется доказательственная база)
3.Конечные (выносится постановление о привлечении обвиняемого - обвинительный акт/постановление)
• от возможности достижения цели расследования (утрачены или уничтожены улики, следы, доказательства)
1.Благоприятные (дача взятки под контролем): то есть когда можно получить краску с пальцев, меченые купюры и тд. Еще когда участник становится заявителем.
2. Неблагоприятные (убийство в условиях неочевидности).
• от характера отношений между участниками:
1.Бесконфликтные или ситуации «кооперации», когда цели и интересы следователя и допрашиваемого совпадают;
2.Конфликтные (цели следователя и допрашиваемого не совпадают полностью или в части).
2.1 С нестрогим соперничеством, когда цели и интересы следователя и допрашиваемого в чем-то совпадают, а по некоторым позициям не совпадают (обвиняемый скрывает соучастников и т.д.);
2.2 Со строгим соперничеством, когда цели и интересы следователя и допрашиваемого абсолютно противоположны, между ними «стена» непонимания, недоверия, антипатии, которую следователь должен либо разрушить, либо преодолеть.
Криминалистические версии.
1. Понятие криминалистической версии.
2. Классификация криминалистических версий
Криминалистическая версия - это основанное на фактических данных предположение об обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и его расследовании. То есть это предположение, основанное на том объеме информации, которой располагает следователь.
Это событие нас интересует, если там содержатся признаки преступления – противоправность и общественную опасность. Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходима информация, свидетельствующая о наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления (общественная опасность и противоправность) в происшествии.
Версии различаются:
1. По объему: общие и частные.
Если говорим общее, речь идет о событии в целом, то есть должны быть какие-то данные, информация об обстоятельствах события, если частное, речь может идти, например, о способе причинения.
Общая версия – это версия, которая предполагает общую информацию об обстоятельствах события, которая включает в себя субъект преступления, предмет посягательства, преступная деятельность, мотив.
Частная версия – предположительное объяснение одного из обстоятельств события.
Какие мы выделяем обстоятельства события?
• Субъект, инициатор события;
• Предмет посягательства (имущество, жизнь, здоровье человека),
• Деятельность (действие (бездействие): подготовительный этап, совершение преступления, сокрытие следов);
• Мотив (может быть не мотив, а повод);
• Последствия;
• Место;
• Время (подготовительных действий, совершения преступления, сокрытия следов);
• Обстановка;
• Личность преступника.
2. По субъекту выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные).
3. По степени определенности (типичные и конкретные).
Типичные версии характерны для типичных следственных и оперативно-розыскных ситуаций.
Конкретные версии — версии, основанные на материалах конкретного дела, с учетом типовых версий. Конкретные версии выстраиваются после возбуждения уголовного дела, когда следователь считает, что он располагает достаточными данными, свидетельствующими о признаках преступления в деяниях определенных субъектов или в целом само событие свидетельствует о том, что оно преступное.
4. По отношению к предмету доказывая – обвинительные и оправдательные.
5. Предварительные или проверочные (рабочие).
6. Маловероятные; наиболее вероятные.
Тактика допроса.
1. Понятие допроса и предмет допроса
2. Типы личностей
3. Виды допроса
4. Подготовка к допросу и требования к допросу
5. Понятие тактического приема при допросе
6. План допроса
7. Приемы в бесконфликтной ситуации
8. Приемы в конфликтной ситуации
9. Очная ставка.
Допрос – это процессуальное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном процессуальном порядке показаний лиц об известных им фактах, имеющих значение для расследования преступления.
Предмет допроса – обстоятельства:
• входящие в предмет доказывания;
• необходимые для достижения промежуточных целей расследования;
• с помощью которых обнаруживаются доказательства;
• знание которых необходимо для проверки и оценки доказательств;
• которые, не имея доказательственного значения, могут играть тактическую роль.
Типы людей:
1. Мазохист
2. Оральный тип
3. Фаллически-нарицистический тип
4. Истерический тип.
5. Шизоидный тип
Виды допроса различаются от:
• процессуального положения допрашиваемого;
• возраста допрашиваемого;
• состава участников: с участием защитника, эксперта, родителей или законных представителей и т.д.;
• места проведения допроса; - либо допрос у следователя в кабинете, либо в др месте (мб в больнице это есть в УПК, там врач разрешает проводить вопрос в течение какого-либо временного промежутка).
• характера следственной ситуации;
• допрашивалось ли лицо ранее или нет.
Подготовка к допросу условно подразделяется на:
• криминалистическую,
• специальную,
• психологическую.
Основные требования, предъявляемые к допросу:
1. Законность. Речь идет о соблюдении как требований УПК, так и иных законов.
2. Неразглашение обстоятельств интимной жизни допрашиваемого.
3. Недопустимость производства допроса в ночное время (кроме случаев, не терпящих отлагательств).
4. Недопустимость действий, нарушающих правила морали.
Тактические приемы при допросе - это маневрирование достоверной информацией, то есть создание ситуации, при которой допрашиваемый дезориентируется о степени осведомленности следователя, о наличии доказательств и т. д. * Тактический прием - максимально рациональное (оптимальное) и эффективное действие или линия поведения при проведении расследования, производстве отдельных следственных действий и т.п.
Римская семичленная формула, учитывается при составлении допроса, при составлении плана допроса.
КТО? Субъект
ЧТО? Предмет посягательства
ГДЕ? Ст. 73 УПК
КОГДА? Время
КАКИМ ОБРАЗОМ?
ПОЧЕМУ?
С ЧЬЕЙ ПОМОЩЬЮ? Соучастники
План Допроса
Обстоятельства, подлежащие выяснению
Имеющиеся в деле данные по этим обстоятельствам
Вопросы допрашиваемому
Заметки по тактике допроса
Основные условия допроса в бесконфликтной ситуации:
• ознакомление допрашиваемого с фрагментами показаний других лиц;
• предложение изложить факты, строго соблюдая последовательность (пройтись от начала до завершения) событий;
• допрос на месте события (часто используют при допросе жертвы);
• напоминание, детализация, сопоставление и др.
Приемы допроса в условиях конфликтной ситуации:
• убедить допрашиваемого в объективности следователя;
• создать и поддерживать в ходе допроса спокойную деловую обстановку без излишней напряженности;
• проявлять при допросе тактичность, выдержанность, соблюдать культуру речи;
• разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного признания и дачи правдивых показаний;
• выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов;
• убеждение с помощью логических доводов в бессмысленности попыток дачи ложных показаний;
• максимальная детализация и конкретизация показаний допрашиваемого;
• стимулирование положительных качеств допрашиваемого;
• предъявление доказательств, изобличающих допрашиваемого, в определенной последовательности;
• повторный допрос.
Тактические приемы в конфликтной ситуации
• Прием «Беседа» (ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИЧНОСТЬ),
• Прием «Разрядка» (максимум благожелательности),
• «Настройка» (ассимиляция с личностью),
• Использование положительных свойств личности допрашиваемого (раскрытие достоинств),
• Прием «Информационный вакуум» (не оспаривает, но есть пробелы)
• Прием «Пресечение лжи». (пред доказ., очн ставка)
• Прием «Коммуникативный вакуум» (перерыв в допросе)
Тактические приемы, используемые в конфликтной ситуации допроса со строгим соперничеством
· создание трудностей противнику;
· сковывание действий противника;
· использование в своих интересах сил и средств противника;
· метод промедлений и проволочек для создания резервов;
· разжигание конфликта в группе;
· нанесение удара в наиболее уязвимое место;
· предвосхищение возможных нежелательных действий.
Иные тактические приемы.
• Прием «Допущение легенды» (верит показаниям) при наличии противоречий
• Прием «Конфликт» (допрашивают одного из двух).
• Прием «Вызов». (указание на слабость)
• Прием «Внезапность».
• Прием «Отвлечение внимания» (косвенный допрос).
• Прием «Форсированный темп».
• Прием «Замедленный темп»
• Прием «Создание напряжения». (док с МП)
• Прием «Создание преувеличенного представления об осведомленности следователя».
* Очная ставка – следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрашиваемых лиц в существенных для дела обстоятельствах, по поводу которых они дают противоречивые показания.
Порядок проведения очной ставки:
• вопросы обоим участникам – знают ли они друг друга, с какого времени и какие у них взаимоотношения;
• предложение лицу, дающему, по мнению следователя, правдивые показания, рассказать о событии, в отношении которого в показаниях имеются противоречия;
• вопрос другому участнику – подтверждает ли он показания первого участника очной ставки;
• вопрос первому участнику – настаивает ли он на своих показаниях (при отрицательном ответе на предыдущий вопрос);
• после устранения имевшегося противоречия следователь ставит контрольные вопросы о причинах, побудивших изменить прежние показания;
• вопрос обоим участникам – имеют ли они вопросы друг к другу, хотят ли дополнить свои показания;
• фиксация хода результатов очной ставки.
Тактические приемы очной ставки:
• детализация показаний участников очной ставки;
• предъявление доказательств с целью активизации памяти допрашиваемых;
• использование правдивых показаний ранее допрошенных лиц;
• привлечение к участию в очной ставке лица (родственника, педагога и др.), присутствие которого затрудняет допрашиваемому лицу дачу ложных показаний.
Убийство -- Субъект . Жертва . (Физическая Деятельность . Психическая деятельность (мотив,цель,форма вины) . ФПсл) . М . В – Обстановка
Вз= ВзП . ВзД . УчВз . Пр . [ФзД . ПсхД . ФП] . М . В — Обстановка
Х= Сб . Цн . [Ист . Оп . Зв . РзП .Ум . ФП] . М . В — Обстановка