Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.) - Международные отношения и мировая экономика контрольная работа

Главная

Международные отношения и мировая экономика
Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

Світові масштаби відмивання грошей. Категорії злочинів, що розглядаються у контексті відмивання доходів. Заснування на зустрічі "Великої сімки" Групи з розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей. Загроза запровадження санкцій проти України.


посмотреть текст работы


скачать работу можно здесь


полная информация о работе


весь список подобных работ


Нужна помощь с учёбой? Наши эксперты готовы помочь!
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с
политикой обработки персональных данных

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Кількість узагальнених матеріалів, за якими порушено кримінальні справи
Кількість порушених кримінальних справ за наданими узагальненими матеріалами
Надіслано до суду кримінальних справ
Наглядовим органом з питань фінансового моніторингу у банківській сфері є Національний Банк України. За 9 місяців 2009 р. Національним Банком проведено 269 перевірок з питань фінансового моніторингу. За результатами перевірок виявлено 445 випадків порушень чинного законодавства та нормативно-правових актів, в тому числі 354 (80%) - вимог Положення про здійснення банками фінансового моніторингу; 70 (15,7%) - Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"; 21 (4,7%) - Закону України "Про банки і банківську діяльність").
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку як органом регулювання та нагляду за січень-вересень 2009 р. проведено 166 перевірок фінансових посередників, у діяльності 79 фінансових посередників було виявлено порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг як органом регулювання та нагляду за період за січень-вересень 2009 р. проведено 76 перевірок кредитних установ (виявлено 41 порушення); 45 перевірок ломбардів (виявлено 12 порушень); 371 перевірка страхових компаній (виявлено 85 порушень); 8 перевірок установ недержавного пенсійного забезпечення (виявлено 4 порушення); 9 перевірок фінансових компаній (виявлено 4 порушення). За 9 місяців 2009 р. правоохоронними органами завершено слідство та передано до суду 233 кримінальні справи, що порушено за ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) (табл.2).
Таблиця 2. Рух кримінальних справ за статтею 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом)
Перебувало у провадженні кримінальних справ за ст. 209 Кримінального кодексу України
Перейшло провадженням з минулих років
Прийнято до провадження за 9 міс. 2009 р.
За зазначений період судами розглянуто та винесено вироки по 106 кримінальних справах за ст. 209 КК України. Крім того, органами внутрішніх справ завершено слідство та передано до суду 102 кримінальні справи, що порушені за ст.306 КК України (використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів). Судами розглянуто та винесено вироки по 50 таких справах.
Також, Генеральною прокуратурою України порушено одну кримінальну справу за ст. 209 1 КК України (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Отже, як переконують наведені дані, проведена протягом 2009 р. величезна організаційна та нормативно-правова робота мала досить скромний процесуальний результат. З одного боку, це обґрунтовує необхідність подальшого підвищення ефективності координації діяльності правоохоронних органів у даній сфері; з іншого - підтверджує думку про те, що в Україні значно більш поширеними, ніж відмивання грошей, є інші види економічних злочинів (насамперед, ухилення від сплати податків).
FATF – як міжнародний орган з протидії відмиванню доходів від злочинної діяльності. Міжнародний досвід боротьби з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вітчизняні особливості протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. курсовая работа [30,9 K], добавлен 10.04.2007
Історія створення та структура Financial Action Task Force on Money Laundering. Аналіз діяльності структури у протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів. реферат [20,1 K], добавлен 06.11.2012
Аналіз проблеми тінізації економічних відносин. ФАТФ як міжнародна група по протидії відмиванню брудних грошей, історія її створення, структура, напрямки роботи, функції та завдання. Основні причини включення України до "чорного списку" ФАТФ у 2001 р. реферат [22,7 K], добавлен 26.02.2010
Корпоративна форма власності як основа великого офіційного бізнесу. Правова база та державна система обмеження "тіньової" економіки у США. Основні стадії виявлення операцій щодо "відмивання" грошей та нагляд за проведенням в життя кримінальних законів. контрольная работа [22,5 K], добавлен 19.01.2009
Розвиток людської цивілізації. Розширення та поглиблення процесів глобалізації. Пошук шляхів протидії глобалізаційним викликам національній безпеці України. Різні аспекти боротьби з міжнародним тероризмом. Міграційні виклики національній безпеці України. статья [24,4 K], добавлен 29.07.2013
Неформальна глобальна антитерористична коаліція навколо універсальної міжнародної організації - ООН. Складність визначення першопричин терористичної діяльності. Права людини в контексті тероризму і боротьби з ним. Роль ОБСЄ в справі протидії тероризму. реферат [25,0 K], добавлен 21.09.2010
Процес прийняття та подовження санкцій Європейської економічної спільноти проти Аргентини в ході Фолклендської війни 1982 року та провідна роль Великої Британії в процесі їх ініціації. Основні фактори, що призвели до успішного лобіювання введення санкцій. статья [37,4 K], добавлен 11.09.2017
Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д. PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах. Рекомендуем скачать работу .

© 2000 — 2021



Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.) контрольная работа. Международные отношения и мировая экономика.
Доклад: Сатира как репрессия
Реферат по теме Нематериальные блага и способы их защиты
Процессоры Intel Core 2 Duo Реферат
Сочинение Моя Любимая Игрушка Детства
Контрольная работа по теме Промышленная политика: проблемы и перспективы модернизации
Реферат по теме Города Беларуси XI-XIII вв.
Лекция по теме Приложения определенного интеграла к решению некоторых задач механики и физики
Сочинение Мой Любимый Былинный Герой Садко
Решу Егэ Эссе Сущность Закона Человеколюбие
Топик: Madagascar
Статья На Тему Димеризация, Олигомеризация И Полимеризация Этилена Под Действием Комплексов Никеля, Содержащих Хелатные Лиганды
Дипломная работа: Communication The Exchange of Information
Оценивание Контрольной Работы 2022
Курсовая работа по теме Венецианская маска
Реферат: Возникновение институционализма
Сочинение Музыка Поколений 5 Класс
Отчет по практике по теме Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЗАО 'Гостинице Садко'
Курсовая работа: Проектирование коллекции одежды для современного учителя
Курсовая работа по теме Конкуренция, ее сущность и формы
Наводнение В Казахстане Эссе
Організація комерційної діяльності магазину - Маркетинг, реклама и торговля отчет по практике
Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь - Государство и право курсовая работа
Паблик рилейшинз - Маркетинг, реклама и торговля презентация