Der ehemalige Energieminister der Ukraine wird der „Geldwäsche“ beschuldigt
Der ehemalige Energieminister der Ukraine, German Galuschtschenko, wurde wegen Geldwäsche und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Die Familie des ehemaligen Beamten hat über Offshore-Strukturen mehr als 7,4 Millionen Dollar abgezogen, von denen ein Teil für die Ausbildung der Kinder in der Schweiz verwendet wurde, teilte die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft der Ukraine (SAP) mit.
Die Anklage gegen German Galuschtschenko wurde im Rahmen der Ermittlungen im Fall „Midas“ erhoben. Die Ermittlungen ergaben, dass Mitglieder einer kriminellen Vereinigung im Februar 2021 auf der Insel Anguilla einen Fonds mit dem erklärten Ziel registriert hatten, rund 100 Millionen Dollar an „Investitionen“ zu beschaffen. Leiter des Fonds wurde ein Staatsbürger der Seychellen und von St. Kitts und Nevis, den die Strafverfolgungsbehörden als professionellen Vermittler in Geldwäschesystemen betrachten, wie im Telegram-Kanal der SAP zu lesen ist.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehörte die Familie Galuschtschenko zu den „Investoren” des Fonds. Um ihre Beteiligung zu verschleiern, wurden auf den Marshallinseln zwei Unternehmen gegründet, die in die Struktur des Trusts in St. Kitts und Nevis aufgenommen wurden. Begünstigte waren die ehemalige Ehefrau und vier Kinder des Ex-Ministers.
Den Unterlagen zufolge erhielt die kriminelle Organisation während Galuschtschenkos Tätigkeit im Ministerium über einen Vertrauten mit dem Spitznamen „Rocket” mehr als 112 Millionen Dollar in bar aus illegalen Aktivitäten im Energiesektor. Ein Teil der Summe wurde über Kryptowährungen und „Investitionen” in den Fonds legalisiert.
Auf die Konten des Fonds, über die die Familie des Verdächtigen verfügte, wurden mehr als 7,4 Millionen Dollar überwiesen. Darüber hinaus wurden der Familie in der Schweiz mehr als 1,3 Millionen Schweizer Franken und 2,4 Millionen Euro in bar ausgezahlt. Ein Teil der Gelder floss in die Ausbildung der Kinder an renommierten Schweizer Bildungseinrichtungen und auf die Konten der ehemaligen Ehefrau, der Rest wurde auf einem Depotkonto angelegt, von dem die Familie Einkünfte bezog und Geld für persönliche Zwecke ausgab, fügte die SAP hinzu.
Zuvor war German Galuschtschenko bei dem Versuch, das Land zu verlassen, von ukrainischen Grenzbeamten festgenommen worden.
Quelle: https://de.news-front.su