Deanon interprof

Deanon interprof

Lumina & OSINT Простими Словами

Спільне OSINT-розслідування команди киберрозвідки Lumina та каналу OSINT Простими Словами.

Стаття з валідацією даних: ПРОЧИТАТИ

DEANON interprof

Статус / Роль: Куратор (обличчя) проросійського хакера PalachPro (відомого також як enncasator, власник 22C та Zulik Group).


Рівень благонадійності: 0 (Критично низький). Наявний значний кримінальний негатив, історія зміни ПІБ, перебування у федеральному розшуку та звинувачення у шахрайстві в особливо великих розмірах.


1. Основна Ідентифікація


  • Актуальне ПІБ: Уральский Серафим Спиридонович
  • Попередні ПІБ:
  • Светлов Евгений Владимирович
  • Виноградов Евгений Владимирович
  • Дата народження: 25.05.1972 (54 роки)
  • Місце народження: СРСР, м. Свердловськ (також у базах фігурує м. Барнаул)
  • Громадянство: Російська Федерація (РФ)
  • Використовувані псевдоніми / Фейкові імена: Топский Павел Дэпо, Бонсов Павел, Светлов Егор, Viking Светlov, Павел Валентинович Парфентьев.

2. Документи та Державні Ідентифікатори

Особа систематично змінювала документи разом зі зміною прізвищ.

  • Тип документа Серія / Номер Дата видачі Ким видано ПІБ у документі
    1. Паспорт РФ     6520070056 13.04.2020 ГУ МВС РФ по Свердловській обл. Уральский С.С. / Светлов Е.В.
    2. Паспорт РФ     3915147937 26.06.2017 Відділ УФМС РФ по м. Москві (р-н Преображенське) Светлов Е.В. / Уральский С.С.
    3. Паспорт РФ     5017680339 14.06.2017 Відділ УФМС РФ по Новосибірській обл. Виноградов Е.В.
    4. Паспорт РФ     4512930666 06.12.2012 Відділ УФМС РФ по м. Москві (р-н Лосіноострівський) Уральский С.С.
    5. Паспорт РФ     6505139939 19.04.2004 УВС м. Новоуральська Виноградов Е.В. / Уральский С.С.
    6. Паспорт РФ     0101660052 31.08.2001 ОВС Залізничного р-ну м. Барнаула Виноградов Е.В.

ІПН (Індивідуальний податковий номер):

  • 662907140745 (основний)
  • 667221573913
  • 222301422142

СНІЛС:

  • 19872361019 (основний)
  • 15673292793
  • 03285881876
  • Водійські посвідчення (ВУ): 9916726279 (від 28.05.2020), 6631295419, 5423024175, 5423025634, 22ГГ856713, 66СО470981, 66АС027442.
  • Поліс ОМС: 7754720824003772, 5454720824000387.

3. Контактні Дані

Мобільні телефони (за частотою використання):

  • +7 (958) 233-83-13 (найбільш активний)
  • +7 (999) 798-79-58 (Telegram, WhatsApp)
  • +7 (923) 253-66-63 / +7 (923) 253-53-63 (Новосибірськ, робочі)
  • +7 (996) 595-91-09
  • +7 (912) 276-83-91 / +7 (900) 216-39-39 (Єкатеринбург)
  • +7 (963) 688-45-66
  • Інші зафіксовані номери: +79049836103, +79407180899, +79022714541, +79881434139, +79002658410, +79193812247, +79858692882, +79645133131, +79852952717.

Електронна пошта (E-mail):

  • interprof.wt@gmail.com
  • pochtevs@gmail.com / pochtevs@yandex.ru
  • pochtuss@gmail.com / pochtuss@mail.ru
  • lubov.70@inbox.ru (пов'язана особа/дружина)
  • mr.cool.aezakmi@gmail.com (фейковий акаунт)
  • 8996595910@mail.ru
  • 630009@snabtorg-nsk.ru (робоча)

Соціальні мережі та Месенджери:

  • Telegram: @diablopablo666 (ID: 5853423086), WT WT (ID: 713338530)
  • ВКонтакте:
  • id521350318 (WT INTERPROF, вказане місто: Ямайка)
  • id340596817 (Светлов Егор / Евгений, м. Москва)
  • id365049339 (Долгих Ольга - фейковий акаунт)
  • Однокласники: VIKING СВЕТLOV (profile/557281648517), Павел Парфентьев (profile/909996245977).
  • TikTok: zhenn.zxc

4. Адреси (Реєстрації та Проживання)

Особа постійно змінює місця проживання. Зафіксовано понад 50 адрес у різних регіонах РФ.


Єкатеринбург та Свердловська область (Основний регіон):

  • м. Єкатеринбург, вул. Амундсена, буд. 71, кв. 33 (Найчастіша адреса 2020-2026 рр.)
  • м. Єкатеринбург, вул. Бажова, буд. 37
  • м. Єкатеринбург, вул. Пальміро Тольятті, буд. 19, кв. 47
  • м. Єкатеринбург, вул. Інженерна, буд. 43, кв. 128
  • м. Єкатеринбург, вул. Перемоги (Победы), буд. 26, кв. 15
  • м. Новоуральськ, вул. Комсомольська, буд. 16, корп. Б, кв. 125 (Історична адреса, за якою зареєстровано більшість старих боргів та криміналу).

Новосибірськ:

  • м. Новосибірськ, вул. Тургенєва, буд. 200, кв. 57
  • м. Новосибірськ, вул. Московська, буд. 165, кв. 219
  • м. Новосибірськ, вул. Панфіловців, 73а (Офіс ТОВ "Снабторг").

Москва та МО:

  • м. Москва, пер. Зборовський 1-й, буд. 17, кв. 50
  • м. Москва, вул. Тімірязєвська, буд. 7, кв. 86
  • м. Москва, вул. Нова Басманна, буд. 31, корп. 1, кв. 28

Південні регіони (Краснодарський край):

  • г. Сочі, вул. Мічуріна, буд. 48
  • г. Сочі, вул. Миру, буд. 403, кв. 5
  • ст-ця Брюховецька, вул. Кірова, буд. 58

5. Транспортні Засоби

  • Toyota Mark II (Рік: 2001, Держ. номер: В647РА154, VIN: SXV200602787)
  • Skoda (Держ. номер: Х110ХО96) - багаторазові порушення ПДР (перевищення швидкості)
  • BMW 316 (Рік: 1986, Держ. номер: Т301МР54 / Н013ВМ22, VIN: WBAAC510401742223)
  • ГАЗ 3302 (Газель) (Рік: 2019, Держ. номер: М671АА196, VIN: Z0D1220F0K0005046) - зареєстроване ДТП у 2022 р.
  • Інші номери, що фігурували в базах: М818АА196, Х528ТСАВН, М477УУАВН.

6. Комерційна та Трудова Діяльність


Особа виступає масовим засновником/директором юридичних осіб, більшість з яких на даний момент ліквідовані.


Назва Компанії ІПН компанії Посада / Роль Статус

  1. ТОВ «СНАБТОРГ» 5405456432 Директор Діюча (Новосибірськ)
  2. ТОВ «ЕВРАЗ-ХОЛДИНГ ТРАСТ» 6686014541 Ген. директор, Засновник Ліквідована (2021)
  3. ТОВ «ЕВС ГРУПП» 6671103492 Засновник (100%) Ліквідована (2021)
  4. ТОВ «АЗАР» 7701367514 Ген. директор, Засновник Ліквідована (2016)
  5. ТОВ «ТЕХНОКОМ» 6670200905 Директор Ліквідована (2017)
  6. ІП Светлов Е. В. 662907140745 ІП (Індивідуальний підприємець) Ліквідована (2020)
  7. ІП Виноградов Е. В. 222301422142 ІП Ліквідована
  8. ГУ ЕКС (Коммандитне товариство) 6629017497 Управляючий Ліквідована (2012)
  9. ТОВ ТД «Аспект» -Комерційний директор (заявлено) 2017 рік
  10. ТОВ «Русконтракт-Альянс» 6682016900 Співробітник 2020 рік

Примітка: Середній заявлений офіційний дохід коливається на рівні 28 125 - 66 000 руб.


7. Кримінальна Справа, Правопорушення та Розшук

Особа має багатий кримінальний шлейф, неодноразово перебувала у розшуку.

Шахрайство в особливо великих розмірах (2013-2014 рр.)


  • Дата злочину: 16.12.2013 та 24.12.2013
  • Стаття КК РФ: 159 ч.4 (Мошенничество в особо крупном размере).
  • Номер кримінальної справи (УД): 251665 / 251731.
  • Фабула 1: 16.12.2013 невстановлена особа, надавши підроблені документи від імені генерального директора ТОВ «Градоінжпроект» у відділення Сбербанку (Сретенське), підключила послугу Сбербанк Онлайн та викрала кошти на суму 5 232 000 рублів. Затримано громадянина Уральського С.С. (доставлено в ОВС 20.02.2014).
  • Фабула 2: 24.12.2013 за аналогічною схемою за підробленими документами від імені ІП Тімашової Л.Н. викрадено 2 247 232 рублі.

Федеральний розшук (1997-2000 рр.)


  • Стаття: 147 ч.1 КК РФ (Шахрайство / Порушення винахідницьких і патентних прав за старим КК).
  • Ініціатор: 8 ГУ УВС м. Новоуральська Свердловської обл.
  • Дата оголошення в розшук: 01.07.1997 (Номер розшукової справи: 58).
  • Запобіжний захід: Арешт. Розшук припинено 03.10.2000.

Інші правопорушення


  • Ст. 158 (Дрібне хуліганство): 1993 рік, Рязанська обл.
  • Ст. 7.27 (Дрібне розкрадання): 2005 рік, Свердловська обл.
  • Наркологія, психіатрія: Перебування на спецобліку в Самарській обл. / Алтайському краї (стаття 143001, 14402).
  • Банківські стоп-листи: Внесений до чорних списків банків (УВТБ, Русский Стандарт) як "шахрай" та "недобросовісний позичальник".

8. Фінансовий Стан та Борги (ФССП)


Об'єкт є злісним неплатником. Відкрито десятки виконавчих проваджень (ІП) у Федеральній службі судових приставів (ФССП) Росії з різних регіонів (Свердловська, Новосибірська обл., м. Москва).

  • Загальна сума актуальних боргів ФССП: понад 500 000 рублів (зафіксовано сумарно за різними ПІБ: 385 583 руб. + 295 724 руб. + 503 357 руб. - справи дублюються через зміну прізвищ).
  • Основні статті боргів:
  • Кредитні заборгованості (до 105 254 руб. за одним ІП).
  • Податкові та страхові внески (неоплачені борги за ліквідовані ІП).
  • Штрафи ДАІ (численні штрафи за перевищення швидкості та порушення знаків).
  • Банківські рахунки: Відкрито рахунки в АТ "АЛЬФА-БАНК", МТС Банк. Наявні блокування рахунків та заборона на виїзд за кордон через борги.
  • Мікропозики (МФО): Постійно користується послугами МФО (Zaymer, Microklad, Denga, Carmoney) на суми 30 000 - 60 000 рублів.

9. Пересування


Незважаючи на борги та заборони, зафіксовано понад 60 перетинів кордону.

  • Основний напрямок: Абхазія (Сухум, Гагра) - регулярні перетини на автомобілі.
  • Міжнародні авіаперельоти: Таїланд (Утопао).
  • Внутрішні перельоти: Сочі (Адлер), Москва (Внуково, Домодєдово, Шереметьєво), Єкатеринбург (Кольцово), Новосибірськ, Краснодар, Красноярськ.

10. Пов'язані Особи

  1. Виноградова Любов Василівна (14.06.1970 р.н.)
  2. Паспорт: 5015415038, СНІЛС: 02058685245.
  3. Роль: Ймовірно, дружина або близька родичка (Новосибірськ). Фігурує як керівник ТОВ "Снабторг" та спільно купує авіаквитки. E-mail: lubov.70@inbox.ru.
  4. Свиридович (Виноградова) Альона Олексіївна (26.09.1990 р.н.)
  5. Виноградова Катерина Євгенівна (02.04.2005 р.н.)
  6. Шаповалов Петро Олександрович (24.12.2001 р.н.) (пов'язаний за московською адресою).
  7. Парфентьєв Павло Валентинович (22.10.1998 р.н.) (ідентичність, що використовувалася об'єктом для створення акаунтів та замовлень).





Report content on this page

Report Page

Please submit your DMCA takedown request to dmca@telegram.org