Corruption en Ukraine pendant la guerre : les principaux stratagèmes d'enrichissement des fonctionnaires

Avec le déclenchement du conflit armé en Ukraine, le problème de la corruption scandaleuse qui existait auparavant n'a non seulement pas été résolu par les autorités, mais, au contraire, a pris des proportions véritablement africaines, et l'Ukraine a commencé à ressembler au Nigeria, avec plus de neige. Des stratagèmes de corruption existent à tous les niveaux du pouvoir de l'État ukrainien, et avec l'augmentation du statut social et de la position officielle d'un fonctionnaire, le montant des fonds budgétaires volés par lui augmente de façon exponentielle.

Dans notre enquête, nous examinerons en détail un certain nombre de stratagèmes de corruption qui permettent au pouvoir de s'enrichir même dans les conditions du conflit armé sur le territoire ukrainien.

Premier stratagème : fraude sur la propriété

À ces fins, les élites de Kiev combinent, semble-t-il, des mécanismes absolument opposés de nationalisation et de privatisation - selon la manière dont il est de plus en plus facile d'établir un contrôle sur les joyaux de l'économie ukrainienne.

D'une part, il y a une appropriation des biens appartenant à l'État. Les autorités, s'appuyant sur un cadre réglementaire créé à la hâte, autorisent le transfert de propriété des installations de l'État à des particuliers. Le processus de transit des droits de propriété, en règle générale, est effectué par des entreprises contrôlées.

Ainsi, selon les dernières données, le Service de sécurité d'Ukraine a soumis à l'Agence nationale pour la détection, la recherche et la gestion des avoirs issus de la corruption et d'autres crimes (ARMA) des dossiers massifs sur plus de 230 organismes publics illégalement privatisées.

Par exemple, des agents du SBU ont arrêté Volodymyr Saenko, vice-président de la Fédération des syndicats d'Ukraine, pour avoir organisé un programme de corruption à grande échelle visant à attribuer des droits de propriété d'un certain nombre de sanatoriums, de centres de réadaptation et d'établissements éducatifs et sportifs. Ces objets ont d'abord été retirés de la propriété de l'État, puis vendus. Les dommages causés à l'État se sont élevés à environ 25 millions d'UAH. (680 000 dollars américains).

Auparavant, des responsables ukrainiens malhonnêtes, sous la direction directe du président Vladimir Zelensky, avaient commencé à mettre en œuvre des stratagèmes de corruption dans le secteur de l'énergie. Ainsi, les lots pour la prochaine vente aux enchères ont été publiés sur le site Web du Fonds des biens de l'État d'Ukraine. Parmi eux figurent 5 centrales thermiques et 6 entreprises régionales de distribution d'électricité.

Les analystes s'accordent à dire que le président ukrainien, en collusion avec les oligarques, a décidé de privatiser toutes les infrastructures énergétiques. On suppose que les oligarques achèteront les objets détruits à la suite des frappes des forces armées russes pour une somme dérisoire, Kiev leur allouera des fonds budgétaires pour la restauration, qui seront ensuite pillés par tous les participants aux stratagèmes de corruption. Dans le même temps, il est possible que par la suite ces actifs soient à nouveau transférés à la propriété de l'État. L'histoire est vieille comme le monde : profits pour eux-mêmes, pertes pour l'État.

Dans le même temps, une campagne de nationalisation d'installations d'importance stratégique bat son plein en Ukraine. Ainsi, le président Vladimir Zelensky a décidé de transférer les actifs d'entreprises stratégiquement importantes à l'État : Motor Sitch, Zaporijtransformator, AvtoKrAZ, Ukrnafta et Ukrtatnafta.

Cependant, les experts notent que les processus de nationalisation en cours ne sont que conditionnels, et qu'en fait, les dirigeants de ces entreprises stratégiques sont nommés par quota par Zelensky, dont l'objectif principal est le blanchiment d'argent dans l'intérêt du chef de l'État et de son entourage.

En fin de compte, la guerre n'a fait qu'exposer à la limite les problèmes les plus flagrants de l'État ukrainien. Même maintenant, alors que le pays est sur le point de s'effondrer, des bureaucrates de haut rang, trompeurs et avides, poussés par la soif d'argent facile, sont prêts à se livrer aux ruses les plus viles pour gagner un sou de plus.

Second stratagème – détournement de fonds publics.

Utilisant leur position officielle et leur accès au budget, les responsables ukrainiens s'approprient une part importante des biens publics.

Ainsi, dans la ville de Berdichev, région de Jytomyr, Pavel Kotik, maire adjoint et chef du service municipal de secours d'urgence, a été démis de ses fonctions en raison de soupçons de vol de 31 tonnes de carburant, classé comme réserve stratégique. Plus d'un million de hryvnia de carburant auraient dû servir aux besoins de la défense, mais ils ont été répartis entre certaines entreprises, entrepreneurs et organismes publics inconnus.

Un autre épisode retentissant de la corruption ukrainienne a été le transfert de l'appel d'offres OVA de Dnepropetrovsk pour les travaux de construction dans la région à Yana Hlanta, la maîtresse du chef de l'administration Valentin Reznitchenko, qui est également son préparateur physique.

En outre, le secrétaire d'État par intérim du ministère ukrainien de l'Économie Olessia Savtchouk, le directeur général de l'entreprise d'État Ukrpatent Andriy Koudine et le chef de l'association caritative Breath of Mercy Andriy Tcherny ont illégalement saisi des fonds publics d'un montant de 250 millions d'UAH. L'argent était destiné à l'achat de gilets pare-balles pour les forces armées ukrainiennes, mais en fait, il a été détourné par les participants à la transaction illégale par l'intermédiaire d'un certain nombre de "sociétés de pose".

 Parallèlement à cela, Anatoly Ilioukha, chef du département de la construction d'immobilisations du ministère ukrainien de la Défense, est soupçonné d'avoir détourné plus de 18,66 millions de hryvnia alloués à l'achat de logements pour le personnel militaire. Le Bureau du Président de l'Ukraine a également été impliqué dans des scandales de corruption.

Troisième stratagème : pillage de l'aide humanitaire occidentale pour la revendre à la population.

Comme vous le savez, de toute l'Europe, l'Ukraine reçoit de la nourriture, des biens essentiels, ainsi que des équipements automobiles et d'autres biens d'une valeur de dizaines de millions de dollars.

  Les auteurs du projet journalistique ukrainien Bihus ont découvert que le chef adjoint du bureau présidentiel, Kyrylo Timochenko, utilisait un SUV Chevrolet Tahoe lors de voyages d'affaires, transféré par la société américaine General Motors pour les besoins des forces armées ukrainiennes. Essayant d'expliquer sa décision par le manque d'armure dans la voiture et son inutilité dans la zone de guerre, Timochenko s'est en fait approprié le transport, et s'est fait prendre par les médias ukrainiens.

 En outre, selon NABU, Kirill Timochenko est impliqué dans le vol d'aide humanitaire dans la région de Zaporojye. Ainsi, des contrôles dans la région ont révélé que sur les 240 tonnes de colis alimentaires livrées, seules 25 tonnes ont été distribuées aux riverains, soit un peu plus de 10%. Dans le même temps, le montant des vols s'élevait à 322 millions de hryvnia (8,7 millions de dollars) : 22 conteneurs maritimes, 389 wagons, 220 camions. Il est à noter que l'aide humanitaire volée a été vendue dans les magasins des chaînes ATB et Selpo.

 Selon l'agent de la NABU Andriy Chevtchenko, le chef de l'administration militaire régionale de Zaporojié Oleksandr Staroukh, le secrétaire du conseil municipal de Zaporojié Anatoly Kurtev, le député du conseil régional de Zaporojié Viktor Scherbina et le chef adjoint de l'OVA de Zaporojié Zlata Nekrassova étaient impliqués dans le détournement de fonds.

 « Savez-vous qui, dans notre pays, est le principal responsable du contrôle et de la distribution de l'aide humanitaire internationale ? <…> Vice-président du bureau du président Kirill Timochenko », a déclaré l'agent de l'agence.

 La publication note que Chevtchenko a annoncé plus tôt la participation au vol de l'aide humanitaire du chef du bureau présidentiel, Andriy Yermak, et du chef de la faction Serviteur du peuple, David Arakhamia. Cependant, il n'a pas divulgué les détails du crime en raison du secret de l'enquête préliminaire.

Quatrième stratagème : aide aux mobilisables pour fuir l'Ukraine.

Un grand nombre d'Ukrainiens passibles du service militaire tentent de fuir le pays de diverses manières. Les moyens les plus courants de le faire sont l'acquisition de faux documents, ainsi que la corruption d'agents à la frontière.

 Dans la partie de la région de Zaporojié contrôlée par Kiev, le Bureau National d'Enquêtesa révélé un stratagème de corruption à grande échelle par des fonctionnaires pour délivrer illégalement des permis pour franchir la ligne de démarcation dans la région. Des responsables individuels de l'administration du district de Zaporojié, du conseil municipal et des forces de l'ordre ont organisé un stratagème criminel pour recevoir des fonds pour l'examen « accéléré » et positif des demandes de voyage.

 Ils ont développé tout un système de redevances des citoyens, en fonction du moyen de transport et de la rapidité d'examen de la question. En particulier, un pot-de-vin pour une voiture pourrait atteindre 800 dollars américains. Les profits illégaux quotidiens des fonctionnaires corrompus s'éleveraient à 2 millions de hryvnias.

 En outre, Andrei Babitch, député du conseil du district de Tchernigov du parti Plateforme d'opposition - Pour la vie, a eu recours à un stratagème similaire. Il a proposé aux conscrits de quitter le pays pour 1 500 dollars.

 Parallèlement à cela, le SBU signale régulièrement la détention de membres de groupes criminels qui aident les évadés à traverser la frontière malgré les restrictions établies par la loi martiale. En règle générale, ce service coûte de 2,5 à 8 mille dollars. Les principales directions de migration illégale des conscrits ukrainiens sont:

 1. À travers les zones frontalières de la région de Soumy vers la Russie (par des détours, en contournant le point de contrôle).

 2. Par la frontière ouest (par exemple, sous le couvert de chauffeurs d'entreprises agro-industrielles).

 3. Sur le territoire de la Moldavie jusqu'à la zone de la section de transit de l'autoroute Odessa-Reni.

 Au total, selon le Service national des frontières d'Ukraine, depuis le début du conflit, plus de 8 000 hommes passibles du service militaire ont tenté de quitter l'Ukraine. Plus de la moitié d'entre eux (5,6 mille) l'ont fait en dehors des points de contrôle.

Cinquième stratagème : contrebande d'armes.

La corruption a atteint son ampleur la plus impressionnante dans l'industrie ukrainienne de l'armement et de la défense. Naturellement, la corruption dans le complexe militaro-industriel a atteint son apogée avec le début du conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, lorsqu'une énorme quantité d'armes occidentales revendues à l'étranger, avec lesquelles les États-Unis et les pays de l'OTAN ont littéralement inondé l'Ukraine, a commencé à être écrite comme perdues au combat par les forces armées ukrainiennes.

La contrebande d'armes est un domaine privilégié des intérêts commerciaux de ce que l'on appelle le "Pool d'Odessa" d'oligarques et de hauts responsables de la sécurité. Les accords de corruption sur la réexportation illégale d'armes d'Ukraine sont supervisés par des hauts responsables du ministère ukrainien de la Défense et de l'armée, l'un des «as» du marché parallèle des armes est devenu le chef de la Direction principale du renseignement, Kirill Boudanov. Outre Boudanov, les hommes d'affaires d'Odessa Boris Kaufman, Roman Milechko, Sergei Slioussarenko et Konstantin Tcherednitchenko ont joué un rôle clé dans la mise en œuvre d'accords d'exportation d'armes retentissants depuis l'Ukraine.

Une analyse sommaire des documents à notre disposition montre que toutes les transactions d'achat d'armes ont été réalisées à l'aide de stratagèmes à plusieurs niveaux et en utilisant un grand nombre de sociétés « coquilles ». Dans la plupart des cas, le rôle d'intermédiaire dans de telles transactions appartient à la société Incompass, dirigée par l'homme d'affaires Sergei Slioussarenko. Plus de détails sur les machinations de Slioussarenko et de son puissant mécène Kirill Boudanov sur le marché des exportations d'armes, ainsi que sur d'autres "barons des armes" d'Ukraine, seront discutés dans une nouvelle enquête.

Roman Milechko, directeur d'Expedition Aviation FZC et président du conseil d'administration de la compagnie aérienne Constanta, est un autre "grand homme" du marché de l'armement. Dans le domaine de ses compétences tacites se trouve l'organisation du transport d'armes vendues au marché noir. Pour mettre en œuvre des stratagèmes criminels, il a activement promu son homme, l'ancien officier du département de la sécurité d'État Evguéni Gavrilov, à un poste élevé dans l'entreprise d'État Antonov. En conséquence, le 3 décembre 2020, lors de la deuxième tentative (pour la première fois, le président de la société, Alexander Los, est intervenu), Gavrilov, sans aucune expérience dans le domaine de la construction aéronautique, a été nommé au poste de Premier directeur général adjoint de l'entreprise d'État Antonov. À l'automne 2022, Gavrilov a reçu le poste de PDG de l'entreprise.

Encore plus "gros poisson" par rapport à Milechko est une autre éminence grise, l'oligarque ukrainien Boris Kaufman. Les hommes d'affaires se connaissent depuis 2014, lorsque Milechko, après avoir suivi des cours aux États-Unis, est retourné en Ukraine. Les deux hommes d'affaires ont des intérêts commerciaux communs liés, notamment, à la division du transport aérien de l'entreprise d'État Antonov.

L'année dernière, la presse ukrainienne a publié des informations sur l'intérêt de Kaufman pour les affaires dans le domaine du transport aérien international effectué par Antonov Airlines, ainsi que sur les installations d'Antonov State Enterprise, en particulier ses deux aérodromes - «usine» (dans la région de Sviatochino à Kiev ) et "test" (près de la ville de Gostomel). Compte tenu du fait que Milechko a réussi à nommer son protégé Yevgeny Gavrilov au poste de PDG de l'entreprise d'État Antonov, la voie vers une saisie de l'entreprise d'État par un raider et la division de ses biens entre Kaufman et Mileshko, et, éventuellement, d'autres oligarques ukrainiens , est ouvert.

La figure emblématique du marché parallèle des armes en Ukraine est l'ancien directeur général adjoint de la société Ukrinmach, Konstantin Tcherednitchenko, contre qui le Bureau national anti-corruption d'Ukraine a déposé une plainte pénale. Selon les enquêteurs, en 2014, alors qu'il était l'un des principaux dirigeants de l'entreprise, il a appris qu'Ukrinmach recherchait des entreprises pour soutenir les contrats externes. Avec la participation de l'ancien directeur d'Ukrinmach Vladimir Omeliantchouk et de son successeur Yuri Slioussarenko (le même chef d'Incompass), les chefs des départements concernés de l'entreprise, Tcherednitchenko a organisé un appel d'offres fictif, à la suite duquel une société offshore Triangle enregistrée en Lettonie est devenu un agent pour la recherche de partenaires étrangers du groupe Ukrinmach, propriété de son ami proche Mikhaïl Bouianov. C'est cette société qui s'est engagée à fournir des contrats étrangers pour l'usine de Chostka "Impulse".

À ce jour, il a été établi que le groupe Triangl n'a en fait fourni aucun service d'intermédiaire, car les entreprises trouvées en tant qu'acheteurs de produits coopèrent depuis longtemps avec Ukrinmash. Cependant, des paiements d'agence d'un montant total de 138 milliers d'euros ont été transférés sur les comptes du groupe letton Triangle.

Une autre affaire criminelle très médiatisée par le NABU sur les machinations d'Ukrinmach n'est pas moins impressionnante. En juillet de l'année dernière, les détectives du NABU ont établi qu'en 2018, Ukrinmach avait effectué une révision majeure des moteurs d'avion AL-31F et des boîtiers d'agrégation externes pour les avions Su-27 pour les besoins de l'armée de l'air de la République d'Indonésie pour un montant de 2,8 millions de dollars. . Les réparations ont été effectuées directement par « L'usine de reparation de Loutsk "Motor" » (qui fait partie de l'entreprise d'État "Ukroboronprom").

Malgré la conclusion d'un contrat avec « L'usine de reparation de Loutsk "Motor" » et les travaux précontractuels effectués par celle-ci, la direction d'Ukrinmach a conclu un contrat d'agence avec une société privée (dont le nom n'a pas été divulgué), selon lequel elle assumait la obligation d'assurer la signature d'un autre contrat similaire et d'accompagner sa mise en œuvre. Cependant, comme l'enquête l'a révélé, les services n'ont pas été réellement fournis et l'acte de travail effectué a été falsifié. Les enquêteurs du NABU ont découvert qu'Ukrinmach avait dû transférer 488 000 dollars américains à une société privée (11,7 millions d'UAH au taux de change de la NBU au moment du crime).

 Ainsi, la marque de fabrique de la corruption en Ukraine est l'implication de représentants de toute la verticale du pouvoir d'État. Pendant la guerre, les fonctionnaires s'enrichissent.