CipherTrace представила приложение для отслеживания криптовалютных адресов с криминальным прошлым.

Как объяснил аналитик CipherTrace в области финансовых преступлений и правого соответствия Хулио Барраган, после того как пользователь вводит определенный адрес, CipherTrace Scout создает отчет, помечая подозрительные адреса как «высокий уровень вероятности» использования преступниками.

«По сути можно опередить полицию в областях с высоким риском, находя предположительно «запятнанные» монеты. Этими данными затем можно поделиться с аналитиками, которые очень быстро определят происхождение средств», — сказал он.

Кейси Бон, эксперт в области высокотехнологичных преступлений и инструктор National White Collar Crime Center, где он обучает полицейских агентов пользованию инструментами по отслеживанию криптовалютных транзакций отмечает, что наибольшей популярностью сейчас пользуются решения от Chainalysis и CipherTrace.

Однако если технологии Chainalysis можно считать своего рода федеральным стандартом, то CipherTrace Scout использует весьма популярную среди правоохранителей визуализацию.

«Мы можем визуализировать транзакции. Я могу отследить путь от А до Б и затем начать создавать визуальное отображение транзакций, что часто понимается более легко», — говорит Кейси Бон.

Также он отметил, что запуск CipherTrace Scout состоялся в то время, когда наблюдается рост использования криптовалют в уличной преступности – проституции, продажах наркотиков и детской порнографии.

«Молодые наркодилеры на улицах технически стали более подкованными и начали торговать онлайн при помощи криптовалют», — добавил Бон.

Хулио Барраган также отметил, что росту использования криптовалют в преступности способствует и все более широкое распространение биткоин-банкоматов.

«Приобрести крипту становится очень легко, и ее используют в уличной преступности», — сказал аналитик CipherTrace.