Charges against Russian Owner
Andrey FMМы писали о взяточнике из FedEx Ground hub manager Ryan Lee Mower, 47, of Bountiful,UT раньше продолжение разбирательств вышло на Обвинения против российского владельца грузоперевозок которые включают взяточничество, откаты, заговор с целью убийства по найму
Федеральное большое жюри недавно предъявило обвинение российскому владельцу грузоперевозок - который уже ожидает судебного разбирательства по обвинению в мошенничестве с военным откатом в 150 миллионов долларов и заговору с целью наемного убийства - а также восьми другим руководителям автотранспортной компании из Юты, предположительно « схема взяточничества с оплатой за игру с участием бывшего менеджера FedEx Ground (FXG).
FXG является дочерней компанией основанного в Мемфисе судоходного и логистического гиганта FedEx Corp. (NYSE: FDX).
Судебные документы утверждают, что Леонид Тейф, 58 лет, из Raleigh, North Carolina и другие руководители заплатили более 1 миллиона долларов в качестве взяток бывшему 47-летнему управляющему наземного центра Ryan Lee Mower, 47, of Bountiful,UT, в обмен на выгодные контракты.
Прокуроры утверждают, что компании-перевозчики, участвующие в схеме с Ryan Lee Mower, заработали более 280 миллионов долларов за 10-летний период, хотя FedEx Ground назвал эту сумму в контексте.
«Подавляющее большинство этих денег составляло оплату фактически выполненной работы», - сказала Meredith Miller, представитель FedEx Ground. «Следовательно, поскольку FedEx Ground заплатил бы за выполнение этой работы в любом случае, чистый финансовый убыток FedEx Ground составляет небольшую часть этой суммы и не является существенным».
Согласно веб-сайту компании, FedEx Ground заключает контракты с 5600 поставщиками услуг на всей территории США и Канады.
«Прискорбное поведение, описанное в обвинительных актах, шокирует и не отражает профессионализм и ценности, которые мы ожидаем от сотрудников FedEx или поставщиков услуг», - сказал Миллер FreightWaves. «Мы пользуемся этой возможностью, чтобы усилить наши этические стандарты, программы и ожидания в отношении соблюдения требований, а также сообщать о своих обязательствах нашим сотрудникам и поставщикам услуг».
Федеральные прокуроры утверждают, что Leonid Teyf, 58 и четыре других руководителя компании Salt Lake Trucking Group (SLTG) в течение 10-летнего периода выплатили Ryan Lee Mower взятки в размере более 300 000 долларов за «мошенническое развитие и поддержание своего бизнеса» и получили льготные условия.
Leonid Teyf, 58 является совладельцем SLTG, которая состоит из 10 компаний из Юты, которые заключили контракт с FedEx Ground.
По словам прокуратуры, SLTG получила около 150 миллионов долларов от FedEx Ground за десятилетие, проведенное с Ryan Lee Mowerю
Ryan Lee Mower, Leonid Teyf, и другим руководителям SLTG было предъявлено обвинение в 16 пунктах обвинения в мошенничестве с использованием мошенничества, промоушн-отмывании денег и сговоре с отмыванием денег.
упомянутые в обвинительном заключении, включают Евгения Феликса Тучинского, 59 лет,(Yevgeny Felix Tuchinsky, 59) of Salt Lake City and San Diego; Александр Васильевич Барсуков (Alexsander Vasiliyevich Barsukov, 52), of Salt Lake City; Константин Михайлович Томилин (Konstantin Mikhaylovich Tomilin, 50,) of Salt Lake City and Pennsylvania; and Феликс Ципельзон (Felix Tsipelzon, 48,) of South Jordan, Utah.
Родившийся в России Leonid Teyf вместе со своей женой Татьяной Тейф ожидают суда в Северной Каролине по обвинению в участии в откате на 150 миллионов долларов, связанном с российскими военными контрактами. С 2010 по 2012 год Leonid Teyf занимал должность руководителя российского военного подрядчика, согласно судебным искам. В заявлении, поданном прокуратурой в ноябре 2018 года, утверждается, что Leonid Teyf, в частности, перечислил более 39 миллионов долларов в виде средств, «полученных в результате указанной незаконной деятельности», на более чем 70 счетов, открытых в четырех банках США с мая 2014 года по май 2018 года.
В ходе расследования отмывания денег прокуратура также раскрыла заговор с целью убийства по найму. Судебные иски утверждают, что Leonid Teyf заплатил конфиденциальному источнику 25 000 долларов и предоставил ему нелицензированное огнестрельное оружие, чтобы убить человека, которого он подозревал в связи с его женой.
Следователи утверждают, что ранее он согласился заплатить 25 000 долларов агенту Министерства внутренней безопасности, чтобы тот же человек был депортирован обратно в Россию, но этот процесс занял слишком много времени.
"Г-н. Leonid Teyf не виновен в обвинениях в обвинительном акте, связанном с FedEx в Юте », - сказал FreightWaves Роберт С. Вольф, партнер Moses & Singer LLP. Вольф (адвокат) сказал, что он представляет Leonid Teyf во всех его судебных делах. Вейф добавил, что Leonid Teyf еще не появился в деле Юты.
Ryan Lee Mower проходит в пяти федеральных обвинительных актах и обвиняется в 51 обвинении за «использование своего положения для получения финансовой выгоды». Он был самым высокопоставленным руководителем в центре FXG в Юте с 2008 по октябрь 2019 года и отвечал за надзор за контрактом судоходного гиганта. поставщика услуг. Часть его работы заключалась в том, чтобы «обеспечить соответствие каждой местной автотранспортной компании правилам и нормам FXG», согласно заявлению прокуратуры США в округе Юта.
Бывший управляющий FXG также обвиняется в сговоре с 52-летним Hubert Ivan Ugarte, 52, of Draper, Utah. Оба обвиняются по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием денег и шести пунктам по отмыванию денег в рамках предполагаемой схемы взяточничества. Угарте владел и управлял несколькими автотранспортными компаниями, которые заключили контракт с FedEx Ground. Обвинители утверждают, что он получил около 90 миллионов долларов дохода в течение восьми лет из-за контрактов FXG и заплатил Ryan Lee Mower около 490 тысяч долларов за взятки.
В схеме взяточничества с Ryan Lee Mower также названы Davor Kovacevic, 41, and Zlate Balulovski, 41, of West Jordan, Utah, которые владеют и управляют несколькими автотранспортными компаниями в штате. Всем трем предъявлено обвинение в семи пунктах обвинения в мошенничестве и трех случаях отмывания денег, начавшегося в апреле 2012 года.
Обвинители утверждают, что Davor Kovacevic, 41, and Zlate Balulovski, 41, получили около 21 миллиона долларов чистой выручки FXG за семилетний период и утверждают, что Ryan Lee Mower заплатили около 165 тысяч долларов за взятки.
По словам обвинителей, Ryan Lee Mower и 42-летнему William Shayne Murdock, 42, of Providence, Utah, было предъявлено обвинение по 10 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств, рекламной отмывании денег, сокрытии отмывания денег и отмывании денег.
В течение пятилетнего периода, согласно судебным документам, William Shayne Murdock, владеющий несколькими автотранспортными компаниями в штате Юта, предположительно заплатил Ryan Lee Mower почти 50 000 долларов в качестве взятки. Взамен компании Мердока получили около 19 миллионов долларов дохода FXG.
Ryan Lee Mower также предъявлено пять обвинений, связанных с исками, которые он подал в налоговую службу в налоговую службу за 2013–2017 годы.
Больше новостей или поделиться своей подписываемся - просто кликаем:
Telegram
Viber