Центробанк ставит уголовные дела в отношении Невского банка на поток

Топ-менеджменту рухнувшего банка «Невский» грозит уголовное дело по фактам действий, направленных на незаконное получение выплат из системы страхования вкладов. К такому выводу пришли представители Центробанка, которые уже направили соответствующие заявления в правоохранительные органы. Ранее ЦБ уже добился возбуждения уголовного дела по фактам хищения в банке 3 млрд рублей.

Банк «Невский» создан в 1990 году и долгое время контролировался бенефициаром группы «Марвел» Сергеем Гирдиным. В 2012 году в бизнесе банка «Невский» появилась группа самарских инвесторов, публичным лицом которой выступал самарский банкир Владимир Мариничев (на фото). Он же возглавил и самарский филиал «Невского».

В 2018 году Мариничев возглавил совет директоров банка «Невский», а самарские инвесторы стали играть в кредитном учреждении первую скрипку. После этого банк начал терять в финансовых показателях. В 2019 году крупнейшие акционеры и менеджмент «Невского» эвакуировались из банка, а в декабре прошлого года у банка была отозвана лицензия. Этот процесс носил скандальный характер. Как сообщил в своем пресс-релизе Центральный банк РФ, «в первой декаде декабря 2019 года у кредитной организации похищены наличность и ценные бумаги на общую сумму более 3 млрд рублей. По факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело».

Судя по всему, одним уголовным делом представители регулятора решили не ограничиваться. Как сообщил уже в марте 2020 года в официальном пресс-релизе Центробанк, «временная администрация по управлению „Невского Банка“ по результатам обследования кредитной организации установила обстоятельства, которые дают основание полагать совершение должностными лицами банка действий, направленных на незаконное получение выплат из фонда обязательного страхования вкладов». «Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Невского банка, направлена Центробанком в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», — говорится в сообщении регулятора.

Юристы обращают внимание на то, что такая активность Центробанка не характерна в процессе банкротства кредитных организаций. Как правило, заявления в правоохранительные органы появляются на более поздних этапах и инициируются уже конкурсным управляющим банкротством кредитных организаций — Агентством по страхованию вкладов. В данном случае речь может идти о том, что нарушения были настолько вопиющими, что вскрылись уже при первичном изучении ситуации в банке. 

— Роман Аврусин