Что и требовалось доказать...

Добрый день! С вами Сергей Потёмкин из 1001, и сегодня я освещаю практическую часть своей первой статьи про мошенничество в анонимной среде, способы борьбы с ним и работает ли это.

Крайне важно для корректного восприятия материала ниже, прочесть мой первый материал "А судьи кто?", полтора месяца прошло с того момента, и мы (1001) не сидели сложа руки, конкретно:

• Продумали и прописали концепт арбитражной системы, обязательно ознакомьтесь с ним по этой ссылке. Я ответственно заявляю, что в Минтере нет другого концепта по этой теме, по крайней мере ясно выраженного на бумаге.
• Этот концепт был представлен команде Минтера и мы готовы были разработать рабочий продукт на основе этого концепта по всем правилам разработки: концепт --> сбор требований --> экспертиза --> постановка ТЗ --> разработка продукта. Команда ответила, что если другие участники рынка поддержат, то можно рассчитывать на грант. Просто прекрасно.
• Как раз в этот момент мы вошли в IOMA, одной из основной задачей которой стало противодействие мошенничеству. Я предложил этот концепт в рабочей группе IOMA, ответственной за это. Он был оценён, да и другого решения всё равно не было предложено никем.
• Параллельно с этим мы, чтобы показать на деле, как это может работать, разработали и внедрили в обменник 1001 клиентскую часть описанной в концепте системы, коротко:
  1) Создаются учётные записи пользователей, что могут внести адрес Минтер или список адресов в стоп-лист нашего обменника с помощью выдаваемого им персонального токена. По концепту - такой токен должен быть у каждого авторитетного представителя рынка (провайдера ликвидности, далее - ПЛ)
  2) При наступлении мошеннического события ОПЕРАТИВНО можно вносить списки адресов в стоп-лист нашего обменника
  3) При совершении обмена BIP --> крипта в нашем обменнике с адреса из этого списка контракт блокируется в момент отправки нам BIP. Монеты отправляются на спец. адрес, контракт помечается как предположительно мошеннический, создателю контракта выводится соответствующее уведомление с нашими контактами и контактом ПЛ, который внёс этот адрес, чтобы дальше можно было разобраться.

Это часть системы УЖЕ работает у нас в обменнике, с помощью неё уже можно отлавливать мошеннические выводы бип через 1001, разбираться и решать действительно ли они мошеннические.

Действующие токены для внесения адресов в стоп-лист были предоставлены следующим членам IOMA:

• Константину Мелёшкину (BTC.Secure) - председателю IOMA
• Алексею Полякову (Bipex.net)
• Ярославу Мысеву (banker)
• Михаилу (Gratz)
• и ещё некоторым крупным частным трейдерам, входящим в ассоциацию.

Никто даже близко не потратил столько усилий на создание качественной арбитражной системы против мошенничества. Отмечу, что есть ещё одна техническая реализация подобной системы у другой команды, но она закрытая, как работает - не понятно, кто принимает решения - не ясно, а это критически важно. Если ты решил, что вот эти бипы - ворованные, то ты должен это доказать, любое сомнение в этом должно однозначно трактоваться в пользу того у кого блокировали средства. Иначе может оказаться, что вы, когда придёте менять к какому-то ПЛ свои монеты - лишитесь их, слушать вас не станут, забанят в поддержке того ПЛ и объявят мошенником. Всё это я детально описывал в первой своей статье. Все эти моменты учитываются в концепте, что мы разработали и представили.

Ждать проверки нашей системы долго не пришлось, самое удивительное, что ей даже не пришлось воспользоваться...:

• 16 мая, происходит воровство бипов из GarantoBot (сам факт воровства, конечно нужно доказать отдельно, но важна скорость блокировки подозрительных средств). Примерно 480 тыс бип
• Никто из представителей IOMA не воспользовался своими токенами у нас для занесения в адресов в стоп-лист
• Никто не связался со мной или поддержкой 1001 по этому поводу
• Далее часть этих средств обмениваются у нас

А вечером того же дня происходит удивительное:

• Команда Минтер анбондит средства в 4 млн бип из нашего валидатора TAJMAHAL которыми она нас поддерживала в рамках создания нами краудфайндинговой платформы IMOLA без объяснения причин (понятное дело - причины анбонда никто никогда не обязан называть, хотя и желательно). Никаких претензий по этому факту мы не имеем и не можем иметь. Однако в сети сразу появляется сторонняя версия: https://t.me/onebipru/394 Приведу её тут полностью:

"Вопрос от подписчика.

"А почему из ноды 1001 команда забрала свои бипы?"

Ответ.

- Мошенник взломал бота @GarantoBot.

- BIP продал через обменник 1001.

- 1001 никто не предупредил об этом, запрос для заморозки не скинули.

- Команда решила что обменник виновен и сделала анбонд."

• А уже 17-го мая мы получаем от представителя Минтера подтверждение этого, не в части анбонда, а в части того, что 1001 забанили в одном из чатов ОТЦ, подконтрольных команде Минтера. Ответом о невозможности разбанить нас там от Станислава становится такой (цитата):

"Обменники, которые не содействуют в противодействии мошенникам, не допускаются на эту площадку"

Я подвожу вас к итогу: 1001 приложил со своей стороны большое количество усилий на системную борьбу с мошенничеством, столько, сколько никто в Минтере не прилагал. Мы самостоятельно, без сторонней поддержки продумали и описали концепт, реализовали его часть на нашем обменнике, предоставили доступ представителям IOMA... Но никому это не нужно. На текущем этапе развития сообщества это не будет работать, потому что оно пока молодое и не зрелое. Ведь нужно разбираться, нужно в этом участвовать, тратить ресурсы и брать ответственность, чтобы такая система могла работать. Никто не готов это делать. Пока развитие сообщества находится на уровне бездоказательных обвинений, того, кто попадётся под руку. Если такая система, что мы разработали будет управляться представителями такого сообщества, то это чревато в первую очередь тем, что если вы кому-то когда-то лично не понравитесь, то и вас могут объявить мошенником и заблокировать ваши средства у какого-то ПЛ и вы не сможете ничего доказать и ни к кому апеллировать.

1001 прекращает разработку системы, отзывает выданные токены. Работает для вас, как и прежде - любой контракт, который вы начинаете у нас в обменнике, будет исполнен. Слава богу, что нам не довелось опробовать даже часть нашей системы в сообществе, где решает не суд, а телефонное право.

PS: я приведу целиком пару важнейших завершающих абзацев из своей первой статьи:

"Я понимаю, что обращение к оффлайновым правоохранительным органам по нашим делам может не дать никакого эффекта и не буду требовать этого. Но и в Минтере пока нет такого органа, который мог бы взять на себя роль арбитра. Арбитр, который сможет НЕПРЕДВЗЯТО подойти к ситуации, её участникам и разобраться с этим. Арбитр, который ГАРАНТИРУЕТ для "подозреваемого" принятие от него объяснений и доказательств и рассмотрения их в этом деле.

И пока его не будет 1001 не участвовал и не участвует в самовольном принятии решения о блокировке. Мы не можем себе позволить ставить под удар нашу репутацию и средства клиентов. Каждый, кто начал сделку у нас — уверен, что завершит её. Вместе с этим я понимаю и поддерживаю действия в направлении создания органа контроля и регулирования таких ситуаций."

Подискутировать обо всём этом вы можете в нашем чате поддержки: @exch_1001btc, приватно высказать поддержку или критику мне в лс: @exch_1001btc_com

Сергей Потёмкин и команда 1001, не болейте!