Членами Фатф Являются
Членами Фатф Являются
Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)
Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на 01.01.2019)
ФАТФ - межправительственная организация, занимающаяся разработкой мировых стандартов и рекомендаций по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Аббревиатура происходит от англоязычного названия организации: Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Организация была создана в 1989 году, и сейчас она активно взаимодействует со многими международными и межправительственными организациями по повышению прозрачности бизнеса и банковских операций. В настоящее время в ФАТФ входят 36 стран:
Одной из важных функций ФАТФ является анализ различных юрисдикций на предмет соответствия общемировым стандартам по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Те юрисдикции, которые признаются несоответствующими таким стандартам, попадают в “черный список” ФАТФ (список стран, призванных к действию, “call for action”) или в лист мониторинга (“other monitored jurisdictions”).
В настоящее время в черном списке ФАТФ находятся только 2 юрисдикции: Иран и Северная Корея. Список стран под наблюдением состоит из 11 стран:
Регистрация и обслуживание оффшорных компаний, открытие банковских счетов и международное налоговое планирование
Москва, Филипповский переулок, дом 8, стр.1
Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 55
2020 © Нимандс. Мы оказываем услуги по договору публичной оферты
Список членов ФАТФ: • Австралия • Австрия • Аргентина...
Актуальный список стран-членов ФАТФ (по состоянию на...)
ФАТФ | Русская версия
Делегаты региональных членов ФАТФ
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег...
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) является межправительственным органом, учрежденным в июле 1989 года в Париже (Франция) по инициативе глав правительств «Группы семи» (G7) в целях реагирования на вызовы и угрозы отмывания денег. В октябре 2001 года ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012 года — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения. В настоящее время членами ФАТФ являются 35 стран и 2 международных объединения. Также в работе ФАТФ принимают участие 26 наблюдателей. Ассоциированными членами ФАТФ являются 9 региональных групп по типу ФАТФ. Таким образом, глобальная международная сеть по ПОД/ФТ/ФРОМУ охватывает более 190 государств и территорий.
ФАТФ разработаны Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации ФАТФ), которые должны быть имплементированы в национальные законодательства. Рекомендации ФАТФ являются базовым международным документом и основой для создания эффективных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В целях мониторинга соблюдения странами Рекомендаций ФАТФ Группой проводятся взаимные оценки национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Рекомендации ФАТФ регулярно пересматриваются для включения максимально широкого спектра мер борьбы с новыми вызовами и угрозами.
Российская Федерация является членом ФАТФ с 2003 года.
Последнее обновление страницы: 21.03.2020
8 800 300-30-00
(круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России)
+7 499 300-30-00
(круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора)
300
(круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов)
На сайте Банка России используются файлы cookie
Кристина Асмус Порно Фото
Порно Мультики Со Звездами
Обнаженная Дженифер Лопез
Короткое Русское Груповое Порно
Ебля С Пожилой Женщиной
width-1070" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">height-580" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">imgsize-16528" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">resizemode-75" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">overlay-toi_sw" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">pt-32" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">y_pad-40/photo.jpg" width="550" alt="Членами Фатф Являются" title="Членами Фатф Являются">
3.png)
