Честный обзор ICO DEEX

Честный обзор ICO DEEX

Kiku
Время чтения — 15 минут

Добрый день, читатель! Не так давно, 22 января на Telegram канале Золото Бородача был организован опрос на выбор следующего ICO проекта для Честного Обзора. Опрос был обычным референсом для ревизора, ведь результаты легко подделать. Спустя два с половиной часа после создания опроса, в официальный чат ICO DEEX уже поступило предложение о накрутке голосов.

Накрутка не вывела DEEX на первое место в опросе. Плохо старались, господа!

Возможно, речь шла и не про это голосование вовсе. Но "прицел" уже направлен и мы начинаем!

Сразу очертим пару формальностей. Для удобочитаемости обзор поделён на несколько частей: продукт, адвайзоры, команда, партнеры, юридическая часть и заключение. Внизу обзора мы будем дополнять информацию обновлениями. Команду ICO DEEX мы настойчиво просим ответить на все вопросы, заданные в этом документе. Для удобства команды мы выделили все вопросы жирным шрифтом. Если на какой-либо вопрос не поступил ответ или поступил слишком расплывчатый ответ — инвесторы имеют полное право считать, что команда ICO ушла от ответа, и делать выводы самостоятельно. Не будем больше терять времени. Вперёд!

Продукт

Соберём и кратко разложим всю информацию из Белой Книги проекта, для того чтобы понять, какой продукт они для нас готовят.

DEEX (это не аббревиатура) — площадка для торгов и обмена криптовалютами. Команда планирует к 2019 году сделать DEEX полнофункциональной децентрализованной экосистемой, включающей в себя пять продуктов: криптовалютную биржу, p2p-мессенджер, криптофонд, платформу для проведения ICO с децентрализованным эскроу и криптовалютные карточки с системой банкоматов.

Осталось тахионный двигатель интегрировать и можно лететь на Марс!

Пять чертовски сложных продуктов за один год. Наверняка в команде DEEX опытный СЕО, крутые программисты, известные маркетологи и талантливые финансисты. Но об этом речь пойдёт потом, сейчас рассмотрим амбициозные продукты поближе.

  1. Биржа — самый главный продукт DEEX. Децентрализованная криптовалютная биржа основана на технологии Graphene, и первое время будет использовать движок от блокчейн-платформы BitShares. В течении 2018 года команда разработает собственный движок на базе Graphene и перенесет биржу DEEX на него.
  2. ICO площадка — платформа для инвестирования в различные ICO при помощи Descrow в качестве эскроу. Сервис будет иметь свой страховой фонд для возвращения 70% от суммы начальных инвестиций в случае утери.
  3. Криптофонд — децентрализованный прозрачный блокчейн под доверительным управлением трейдеров из команды DEEX. У фонда будет свой токен, который должен разместиться на всех централизованных и DEX-биржах.
  4. Мессенджер — защищенный p2p сервис под названием VIPPLE, реализованный на blockchain платформе и интегрированный с биржей DEEX. Для разработки мессенджера будет привлечено еще одно ICO, на самой площадке DEEX.
  5. Крипто-карты с системой банкоматов — дебетовые карты с привязкой к криптокошелькам и интеграцией в фиатные шлюзы, позволяющие «на лету» конвертировать криптовалюту в фиат, при оплате такой картой обычных покупок. И криптоматы, размещённые по всему миру для обмена налички на криптовалюту.

С целями проекта разобрались, посмотрим как реализуют. Технической информации в Белой Книге предоставлено совсем мало. Выделим каждый проблемный момент в WP, вызывающий вопросы.

1: Криптовалютная биржа

  • Почему White Paper назван “Создание децентрализованной финансовой экосистемы на платформе Bitshares 2.0 (Graphene)”?

Это противоречивое название потому, что в названии фигурирует сама платформа Bitshares, а по факту планируется ее форк.

Децентрализованные биржи – достаточно новое явление в криптовалютном мире, наиболее полно раскрывающие идеологию децентрализованного блокчейна, где все участники имеют равные права и возможность принимать участие в управлении деятельностью биржи и совершать любые операции обмена криптовалют между собой, сохраняя средства в личном кошельке, а не в кошельке третьей стороны (практика централизованных бирж). Очень важным их преимуществом является наивысшая степень конфиденциальности данных. Децентрализованными биржами являются BitShares, OpenLedger, RuDEX.
— Белая Книга DEEX, страница 5.

По сути, такие биржи как OpenLedger и RuDEX базируются на BitShares и являются одними из точек входа на децентрализованную биржу BitShares DEX, и одновременно шлюзами на разные активы. Кроме них существует еще два десятка различных точек входа (на BitShares DEX), в том числе имеющих собственные шлюзы, например CryptoBridge, Gdex, Winex. Все они являются аналогами централизованных бирж на блокчейне, по причине хранения активов пользователей на своих шлюзах (кроме нативных токенов).

  • Будет ли у DEEX доступ к средствам пользователей? Вы бы могли предоставить доказательства отсутствия доступа?
BitShares 2.0 – это высокотехнологичная децентрализованная платформа на основе блокчейн, позволяющая создавать высокоэффективные финансовые «умные контракты» (smart contracts), для всех сфер экономической деятельности, которые используются в Интернете для предоставления своих услуг.
— Белая Книга DEEX, страница 6.
  • Что имелось ввиду под возможностью создавать «умные контракты», если все смарт-контракты BitShares уже вшиты в код?
Мы планируем внедрить многоуровневую реферальную систему на бирже DEEX.
— Белая Книга DEEX, страница 9.
  • Каким образом планируется реализация многоуровневой системы, если функционал платформы BitShares поддерживает только одноуровневую реферальную систему?

Весь третий раздел WP, на 10 и 11 странице, содержит в себе функционал DEEX, который уже реализован на BitShares.

  • Вы просто сделаете форк BitShares? Тогда в чем заключается техническая сложность реализации?
На первом этапе развития бизнеса мы хотим создать надежную, удобную и многофункциональную криптовалютную децентрализованную биржу на платформе BitShares 2.0 с интеграцией полного функционала лучших DEX-бирж. На момент начала проведения ICO уже тестируется MVP биржи (презентация была в декабре в Сколково) и проводятся небольшие торги.
— Белая Книга DEEX, страница 11.

В декабре прошлого года прошло тестирование MVP биржи DEEX. В данный момент доступ к публичному тестированию закрыт. По скриншотам из Телеграм чата для ЗБТ, интерфейс DEEX имеет сходство до степени смешения с официальным кошельком BitShares, пример ниже:

Найдите 10 отличий

Впрочем, согласно Roadmap, кастомизация базового движка будет длиться до конца февраля, так что, надеемся, к концу февраля мы сможем увидеть как должен выглядеть конечный интерфейс биржи.

2: Платформа для ICO

Далее в Белой Книге идет перечисление функционала, который будет реализован на следующих этапах развития проекта.

Платформу для безопасного проведения ICO. DEEX будет использоваться как площадка для проведения ICO перспективных проектов. Наши специалисты будут осуществлять анализ проектов, помогать им получать финансирование от постоянного пула частных инвесторов и дальнейшее проведение pre-sale и масштабного ICO. Инвесторы в токены DEEX будут получать долю с доходов в проводимых ICO;
— Белая Книга DEEX, страница 11.

Ничего нового в этом нет. OpenLedger успешно проводит ICO проектов, используя платформу BitShares. Например, буквально недавно завершилось ICO проекта Karma, собравшее около 10 000 000 USD используя сервис OpenLedger.

  • Чем эта платформа-ICO будет отличаться от той, что уже имеется у OpenLedger?

3: Блокчейн-криптофонд

Платформу для создания децентрализованного прозрачного блокчейн криптофонда под управлением профессиональных трейдеров команды DEEX и выпуск соответствующего токена фонда с автоматическим размещением его на всех DEX-биржах, так и на ведущих централизованных криптовалютных биржах;
— Белая Книга DEEX, страница 11.

Криптофонды с токенизацией через блокчейн BitShares уже имели место быть, например satoshi.fund, который прекратил свою деятельность после взлома мультисига кошелька Parity и утраты средств пользователей на сумму порядка 7 000 000 USD (которые к счастью были возвращены White Hat Group).

  • Каким образом криптофонд будет децентрализован, если он будет управляться профессиональными трейдерами команды DEEX?
  • Кто эти трейдеры? Есть доказательства того, сколько они заработали на трейдинге?

4: Мессенджер Vipple

  • Зачем бирже нужен p2p мессенджер? Кто будет его использовать?
  • Как технически будет реализован Vipple?
  • Кто займется разработкой? И какой опыт у этих специалистов?
  • Зачем организовывать ещё одно ICO для мессенджера внутри биржи? Почему не собрать деньги в рамках этого ICO?

5: Крипто-карты и система банкоматов

Криптовалютные дебетовые карты с привязкой к кошелькам пользователей на DEEX и интеграцией в фиатные шлюзы, позволяющие в реальном времени конвертировать криптовалюту при оплате картой в торговых точках;
— Белая Книга DEEX, страница 11.
  • Как это будет реализовано, в свете последних изменений политики VISA, которая прекращает работу с криптовалютными картами?
  • Как быстро будет происходить конвертация криптовалюты в фиат? Известны комиссии?
  • Как в феврале 2018 года будет реализована установка криптоматов в России? Что за "партнерские офисы"?
  • Какие ещё функции, помимо обмена фиатной налички на крипту и обратно, будут выполнять криптоматы?

Общие вопросы по проекту:

Группа трейдеров с капилатом в управлении порядка 70 млн долларов приняла решение вывести все капиталы с надоевших и небезопасных централизованных криптобирж и сделать свою, сверхнадежную децентрализованную криптобиржу на базе блокчейна bitshares
Ссылка на пост от СЕО DEEX
  • Почему группа трейдеров с капиталом в 70 000 000 $ не взяла 5% своего депозита и не реализовала сверхнадежную децентрализованную криптобиржу без проведения ICO?
  • Кто займется разработкой собственного движка под DEEX на основе Graphene, с личными нодами? Приведите, пожалуйста, ссылки на опыт этих специалистов.
  • Расскажите, пожалуйста, о технической реализации двухфакторной аутентификации. Каким образом двухфакторная аутентификация на стороне конкретного клиента, сможет защитить пользователей в случае компрометации их паролей и ключей, от использования в другом клиенте? Кто займется разработкой 2FA и какой у разработчиков опыт?
  • Как вы реализуете восстановление аккаунтов? На данный момент такой функционал отсутствует в ядре BitShares 2.0, и может быть реализован только после проведения хардфорка, добавляющего данный функционал.
  • Что такое D-APPS и какие функции он будет выполнять?
  • Кто займётся реализацией API для интеграции сторонних приложений и сервисов с платформой DEEX?

Сейчас будет важный момент и промах команды DEEX. Была замечена копипаста и Google переводчик в White Paper на 9 и 10 странице. Они просто скопировали с документации BitShares весь функционал в Google Translate и не заметили что на сайте есть свой перевод (справа внизу выбор языка). Конечно же, получилась неразборчивая бредятина. Приведём пример: WP DEEX, docs BitShares. Этот момент даёт нам понять, что тот кто писал техническую документацию — не разбирается в самой системе.

В проекте DEEX всего 3 токена:

  • DEEX.CORE — основной токен, который инвесторы получают в рамках проводимого ICO. Он открывает доступ инвесторам к получению процентов от всех прибылей экосистемы DEEX. Похоже на Security-токен? А команда говорит, что это Utility, но об этом поговорим в юридической части обзора.
  • DEEX.FUND — этот токен предназначен для вложения в различные фонды DEEX. Инвестор настраивает уровень риска, а дальше за него будут торговать трейдеры из команды DEEX.
  • DEEX.ICO — токен похожий на DEEX.CORE. Инвестор просто купил токен и ему пожизненно будет идти денюжка в кармашек, в зависимости от суммарной успешности различных ICO на платформе DEEX. Утопично, не правда ли?

Pre-ICO DEEX закончилось 24 декабря, на котором собрали 3410.44 ETH. На данный момент они собрали 5711.00 ETH. Однако на центральном смарт-контракте DEEX всего лишь 2301.71 ETH.

Где деньги? Почему на смарт-контракте сумма сбора одна, а на сайте указана сумма, превышающая фактическую более, чем в два раза?

Адвайзоры

На момент написания статьи, на сайте deex.exchange в разделе команды/консультанты под биографией специалистов отсутствовали ссылки на их профили. Мы запросили контактные данные советников в официальном Телеграм чате DEEX.

Адвайзоры (советники, консультанты) — это люди, которые специализируются в узконаправленной области и постоянно консультируют стартап по определенным вопросам. Это не те люди, которые просто так (или за плату) дали разрешение опубликовать своё имя и фото на сайте ICO.

Я написал всем адвайзорам и попросил подтвердить своё участие в ICO.

  • Юрий Милюков [fb|vk] — стратегический консультант. Ответил в ВКонтакте и подтвердил своё участие в DEEX. Консультирует по вопросам институциональной проблематике блокчейна.
    Зачем DEEX консультировать по вопросам институциональной проблематике блокчейна?
  • Андрей Гирин [fb|ok] — специалист в области банковского дела. На Facebook ответил, что консультирует по вопросам взаимодействия с лицензированными участниками рынка юрисдикций, в которых легализовано обращение крипты.
  • Юрий Алексеев [fb] — посол в Сан-Марино. На Facebook ответил, что консультирует по вопросам международных отношений.
  • Мофассаир Хуссейн [ln] — посол в Бангладеш. В Linkedin подтвердил участие в DEEX, но сферу адвайзинга не раскрыл, сказал, что это конфиденциальная информация.
  • Денис Солдатов [fb|ln] — единственный технический консультант DEEX. Мутно ответил в Facebook, что да, он технический консультант.
  • Сергей Беседин [fb|ln] — СЕО Descrow. В Телеграме ответил, что консультирует по вопросу создания и интеграции децентрализованного эскроу.
  • *имя убрано[2]* — PR-директор Descrow. Ответила в Телеграме, что консультирует по вопросам пиара и продвижения проекта.
  • Артур Матвеев [golos|tg] — копирайтер на проекте Golos. Ответил в Telegram, что пока по здоровью не уделяет времени DEEX, а так, “адвайзит по Golos”.
  • *имя убрано[1]* — главный редактор новостного портала Coinfox. На Facebook спросили её про то, какие именно советы она дает DEEX. Ждем ответа.

На сайте из списка консультантов в русской версии убрали Андрея Воронкова, однако на других языках он всё ещё присутствует.

Андрею мы тоже написали и он ответил, что подумывает уйти от DEEX из-за недопонимания, но решение ещё не принято.

Итого, состав консультантов сложился следующим образом: два посла, один копирайтер, один стратег, один банкир, один технарь и два представителя Descrow. *имя убрано[1]* ещё не ответила нам.

  • Вы бы могли *имя убрано[1]* попросить зайти в Facebook и ответить нам?
  • Как вы собираетесь реализовывать IT продукт без достаточного количества технических адвайзоров?

Обновление от 19 марта 2018:

*имя убрано[1]* ответила нам в Фейсбуке, что не является советником проекта DEEX и попросила убрать её имя из обзора.

Обновление от 20 марта 2018:

Так же, *имя убрано[1]* сказала, что *имя убрано[2]* тоже больше не является советником DEEX. Мы спросили об этом *имя убрано[2]* в Телеграме, и она подтвердила слова *имя убрано[1]* попросив убрать и её имя.